駿瀚生化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年8月31日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 張敬人 舊任簽證會計師姓名2： 陳清祥 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 李東峰 新任簽證會計師姓名2： 張敬人 變更會計師之原因： 因勤業眾信會計師事務所內部職務調動 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 無 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年8月10日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 無 其他應敘明事項： 無

1.董事會決議日期:92/08/282.股東臨時會召開日期:92/10/013.股東臨時會召開地點:台北市忠孝西路一段38號台北凱撒大飯店四樓4.召集事由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年八月二十八日董事會決議，會議主要內容為討論事項 :（一）為銷除累積虧損，擬減少資本新台幣96,957,000元，減少股份計9,695,700股，每股新台幣壹拾元案。（二）九十二年度擬議辦理現金增資96,957,000元整，發行新股9,695,700股，發行價格每股新台幣壹拾元整案。（三）其他議案。5.停止過戶起迄日期:92/09/02~92/10/026.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自九十二年九月二日起至九十二年十月一日止停止股票過戶登記。二、檢奉　本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部 (台北市重慶南路一段2 號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請逕自到會場申請補發。三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於92年9月15日上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。四、本次股東臨時會恕不發放紀念品。五、 除分函各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．9月19日 09/19 11:05 駿祥化學股份有限公司公告董事會決議召開90年度第01次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.10.09(星期二)上午10:00• 2.地點：台北基督教女青年會 台北市中正區青島西路7號9樓 3.會議內容： (1)討論公司名稱變更案• (2)討論公司所在地變更案• 4.停止過戶日期：2001.09.25∼2001.10.09 5.股務：公司股務(台北市衡陽路10號6樓)。

鉅亨網資料中心／台北． 4月25日 04/25 15:08 駿祥化約股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月28日(星期一)10:00 2.地點：台北市基督教女青年會 台北市青島西路7號4樓402室 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告89年度營業概狀報告 >>監察人審查89年度決算報告 >>轉投資報告 (2)承認事項： >>承認89年度營業報告及決算表冊案 >>承認89年度虧損補之議案 (3)討論事項： >>討論89年度虧損補之議案 (4)臨時動議 4.停止過戶日期：自2001.04.29至2001.05.28止 5.股務：本公司股務部門(02-23881363)。

駿祥化學股份有限公司於2000.06.22股東常會改選

董事、監察人任期3年自2000.06.22至2003.06.21止相

關資料如下：

職位 姓名 新任時持股數

董事長 謝忠弼 357萬854股

董 事 台東興業代表人 黃宗仁 981萬4849股

董 事 台東興業代表人 謝孟璋 981萬4849股

董 事 歐華創投代表人 高青仁 128萬5427股

董 事 交通銀行代表人 張耀明 758萬股

董 事 交通銀行代表人 陳哲雄 758萬股

董 事 永豐餘造紙代表人 何壽川 568萬5000股

董 事 永豐餘造紙代表人 何墨輝 568萬5000股

董 事 杜啟仁 12萬股

董 事 聚慶投資代表人 邱大乾 75萬股

董 事 程大同 2000股

監察人 台東興業代表人 國鏡榕 981萬4849股

監察人 交通銀行代表人 陳俊宏 758萬股

監察人 彥惠重 27萬7085股

駿祥化學 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.22(星期四)上午10時正 2.地點：台北基督教女青年會 (台北市青島西路7號9樓902會議室) 3.會議內容： A.報告事項：88年度營業及財務報告等案 B.承認事項：88年度營業報告書、決算表冊、虧 損彌補案 C.選舉事項：選舉第五屆董事及監察人 D.討論事項：修訂公司章程 4.停止過戶日期：自2000.05.24至2000.06.22止 5.股務：本公司股務耜(02-23881363)