驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

董事會決議本公司100%轉投資之子公司(東莞國茂電線電纜科技有限公司)變更指派代表人及董事。1.事實發生日:100/07/282.原公告申報日期:99/12/283.簡述原公告申報內容:擔任大陸地區-東莞國茂電線電纜科技有限公司，董事長/代表人：邱德釗，董事：何春國。4.變動緣由及主要內容:擔任大陸地區-東莞國茂電線電纜科技有限公司，董事長/代表人：何春國，董事：邱德釗。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:本公司於99年12月28日董事會決議通過許可從事競業禁止之經理人之解除。

1.事實發生日:100/07/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司99年度年報第28頁及90頁之資訊。6.因應措施:年報資料修正版重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽董事長、邱德釗總經理、何德榮總經理及陳正煌副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職稱4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事全體無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽董事長、邱德釗總經理、何德榮總經理及陳正煌副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(郴州)驊豐電子有限公司-陳正煌法人代表、陳宏欽董事、邱德釗董事、何德榮監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:湖南省郴州市桂陽縣城郊鄉柏樹村工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產連接器線材製造加工等產品。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/06/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金700,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:(郴州)驊豐電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金700,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:連接線組件製造加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:尚未設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:尚未設立12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣500,808仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:82.93%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.46%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:57.76%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣480,588仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:77.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:32.11%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:55.43%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年投資利益NTD4,336仟元98年投資損失NTD42,104仟元99年投資利益NTD89,824仟元21.最近三年度獲利匯回金額:97年0元98年0元99年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:設立大陸連接線材製造加工30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過九十九年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項：(1)討論通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)討論通過擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)討論通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。(5)改選董事及監察人案。當選董事名單：陳宏欽、邱德釗、賴銘毅、何德榮、沈弘哲。當選獨立董事名單：周宣光、劉學愚。當選監察人名單：吳震一、謝秀梅、鍾碧秀。(6)討論通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事當選人：陳宏欽董事當選人：邱德釗董事當選人：何德榮董事當選人：陳正煌董事當選人：賴銘毅董事當選人：劉學愚董事當選人：沈弘哲3.新任者姓名及簡歷:董事當選人：陳宏欽董事當選人：邱德釗董事當選人：何德榮董事當選人：賴銘毅董事當選人：劉學愚董事當選人：沈弘哲董事當選人：周宣光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事當選人：陳宏欽，選任時持有2,945,155股。董事當選人：邱德釗，選任時持有2,559,394股。董事當選人：何德榮，選任時持有1,462,045股。董事當選人：賴銘毅，選任時持有0股。董事當選人：劉學愚，選任時持有0股。董事當選人：沈弘哲，選任時持有0股。董事當選人：周宣光，選任時持有0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/188.新任生效日期:100/06/179.同任期董事變動比率:七分之一。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人當選人：吳震一監察人當選人：謝秀梅監察人當選人：鍾碧秀3.新任者姓名及簡歷:監察人當選人：吳震一監察人當選人：謝秀梅監察人當選人：鍾碧秀4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任監察人選任時持股數:監察人當選人：吳震一，選任時持有870,654股。監察人當選人：謝秀梅，選任時持有0股。監察人當選人：鍾碧秀，選任時持有0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/188.新任生效日期:100/06/179.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:獨立董事當選人：賴銘毅獨立董事當選人：劉學愚3.新任者姓名及簡歷:獨立董事當選人：劉學愚獨立董事當選人：周宣光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:097/06/19~100/06/187.新任生效日期:100/06/178.同任期董事變動比率:七分之一。9.同任期獨立董事變動比率:二分之一。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽-本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽-本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:100/06/177.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽、邱德釗、何德榮、沈弘哲、賴銘毅、劉學愚、周宣光。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長：陳宏欽董 事：邱德釗董 事：何德榮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事邱德釗-昆山驊盛電子有限公司/董事長；東莞驊國電子有限公司/總經理及董事何德榮-昆山驊盛電子有限公司/總經理及董事；東莞驊德光聯光纖科技有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞驊國電子有限公司-東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城昆山驊盛電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號東莞驊德光聯光纖科技有限公司-東莞市莞城區莞龍路段獅龍路莞城科技園內廠房(2)B(第二層)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞驊國電子有限公司-以經營各種電子用連接器、電腦輸入輸出週邊設備、連接線組件插頭插座之製造加工業務。昆山驊盛電子有限公司-生產銷售插件連接器、排插及電腦連接線等產品。東莞驊德光聯光纖科技有限公司-生產和銷售電線、電纜、光纖制品、路由器和無線網卡及其零配件、電腦及周邊產品、網路線及其零配件。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/182.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山驊盛係本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):173415(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):57230(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:孫公司營運週轉金(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山驊盛係開曼群島杰寶100%轉投資之公司(3)資金貸與之限額(仟元):59154(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):57572(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運週轉金(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:東莞驊國係開曼驊陞100%轉投資之公司(3)資金貸與之限額(仟元):172001(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):114460(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運週轉金3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2292624.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.445.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:無

本公司及子公司(JBD)對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值10%以上公告。1.事實發生日:100/05/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山驊盛係本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):173415(4)原資金貸與之餘額(仟元):57230(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57230(8)本次新增資金貸與之原因:孫公司營運週轉金(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山驊盛係開曼群島杰寶100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59154(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57572(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57572(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10548(2)累積盈虧金額(仟元):-588025.計息方式:年利率1.5% ，自實際借款日起按日計息，按季支付利息，付息日為每季末之次月10日前。6.還款之:(1)條件:借款到期，本金一次清償完畢。(2)日期:1.第一筆資金貸與借款期限為99/11/08~100/11/08止。2.第二筆資金貸與借款期限為100/5/18~101/5/15止。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1148028.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.249.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:開曼群島杰寶電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59526(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57572(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57572(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10548(2)累積盈虧金額(仟元):-588025.計息方式:年利率1.5% ，自實際借款日起按日計息，按季支付利息，付息日為每季末之次月10日前。6.還款之:(1)條件:借款到期，本金一次清償完畢。(2)日期:借款期限為100/5/18~101/5/15止。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2292628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.449.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):172001(4)原資金貸與之餘額(仟元):85845(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28576(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):114421(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):354100(2)累積盈虧金額(仟元):795255.計息方式:年利率1.5% ，自實際借款日起按日計息，按季支付利息，付息日為每季末之次月10日前。6.還款之:(1)條件:借款到期，本金一次清償完畢，惟視資金需求得於到期日前一個月提出展期申請。(2)日期:借款期限為100/5/3~101/3/31止。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1716518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.809.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合會計師99年度查核財務報告及100年1-3月營業收入針對同一對象同時發生進銷貨採取同額調減收入與成本數，故與原公告數差異調整。原公告營收、更正營收，詳如下~單位：NTD千元2010 原公告營收 更正營收1月 116,929 116,9292月 71,843 71,2213月 148,395 147,9014月 145,805 145,6505月 113,446 113,1016月 136,279 131,9147月 147,221 138,9568月 189,143 170,2149月 219,699 195,24110月 191,968 161,82711月 207,232 174,39312月 205,496 184,220TOTAL 1,893,456 1,751,56620111月 173,683 159,7512月 120,468 108,0893月 197,768 171,266TOTAL 491,919 439,1066.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:純益並無影響且不影響99年度個體及合併財務報表。

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/242.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓(南港國際展覽中心503室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查報告。3.其他報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。5.改選董事及監察人案。6.解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限及獨立董事候選人提名。本公司擬訂於100年4月11日起至100年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名之股東務必請於100年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案/獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。電 話：(02)2647-1896傳 真：(02)8642-1537

1.董事會決議日期:100/03/242.發放股利種類及金額:(一)股東紅利-股票：15,174,700元(預計每仟股配發約25股)。(二)股東紅利-現金：60,698,000元(預計每股配發約1元)。3.其他應敘明事項:(一)員工紅利-股票：4,192,536元。(一)員工紅利-現金：4,528,464元。(三)董監事酬勞：2,616,300元。(四)擬議配發員工股票紅利股數292,000股(依最近期會計師查核之財務報告淨值14.358元計算)，佔轉增資之比率為16.13732%。(五)董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：1)差異數：99年員工紅利及董監酬勞認列費用金額分別為7,330,557元及2,199,167元，本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分別為8,721,000元及2,616,300元，差異數為1,807,576元。2)原因：99年員工紅利及董監酬勞認列費用金額是以當期預算損益預估認列之，致產生差異數字。3)處理情形：差異數將於100年補提列費用。

1.董事會決議日期:100/03/242.增資資金來源:盈餘及員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,517,470股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,174,700元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣4,192,536元，發行普通股股數292,000股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按配股基準日股東名簿，所載股東持有股數每仟股無償配約發25股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四0條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定股東按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):125029(4)原資金貸與之餘額(仟元):74350(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14790(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89140(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):279283(2)累積盈虧金額(仟元):397905.計息方式:年利率1.5% ，自實際借款日起按日計息，按季支付利息，付息日為每季末之次月10日前。6.還款之:(1)條件:借款到期，本金一次清償完畢，惟視資金需求得於到期日前一個月提出展期申請。(2)日期:借款期限為100/3/3~100/3/31止。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1486208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.059.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無