驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:96/07/312.發放股利種類及金額:一.股票股利以盈餘轉增資撥充資本每股分配新台幣0.2元(每仟股配發20股)，現金股利每股發放0.8元(每仟股配發800元整)。二.經本公司96年7月31日董事會決議，訂定九十六年八月三十一日（星期五）為除權息基準日，自九十六年八月二十七日至八月三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十六年八月二十四日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，因最後過戶日96年08月26日適逢星期例假日，郵寄者以郵戳日期為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續俾免影響權利。地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/07/312.發放股利種類及金額:一.股票股利以盈餘轉增資撥充資本每股分配新台幣0.2元(每仟股配發20股)，現金股利每股發放0.8元(每千股配發800元整)。二.經本公司96年7月31日董事會決議，訂定九十六年八月三十一日（星期五）為除息基準日，依法自九十六年八月二十七日至八月三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十六年八月三十一日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續俾免影響權利。地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789。3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、承認通過本公司九十五年度各項決算表冊。二、承認通過本公司九十五年度盈餘分配案。三、討論通過九十五年度盈餘轉增資發行新股案。四、討論通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、討論通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。七、討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:96/04/302.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:95年度財報赴大陸投資資訊之投審會核准投資金額誤值。6.因應措施:重新上傳更正。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/04/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:95年度財報現金流量表數字誤值更正。6.因應措施:重新上傳更正。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾永祥通訊事業處副總經理。3.許可從事競業行為之項目:擔任辰星通訊科技股份有限公司董事職務。4.許可從事競業行為之期間:96/02/07~99/06/305.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

原經投審會核准赴大陸投資設立(驊兆豐(深圳)有限公司)HKD50萬案，已申請撤銷並另申請投資金額為HKD60萬核准 本公司原3/13發言經投審會核准赴大陸投資設立(驊兆豐(深圳)有限公司)HKD50萬乙案，已向投審會申請撤銷並另函申請投資金額為HKD60萬，經投審會核准乙案。1.事實發生日:2007/03/202.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:港幣600,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:驊兆豐科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未投資6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣600,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子用連接器、連接線組件及插頭、插座等電子零組件之批發與零售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:尚未成立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:尚未成立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未成立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:尚未成立12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,404仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:52.50%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.23%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.23%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,078仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:50.79%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.51%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:37.95%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:92年投資損失NTD10,291仟元93年投資利益NTD13,615仟元94年投資利益NTD31,586仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報2.輸入或報導日期 :96/01/223.輸入或報導內容 :無虧損紀錄資優生，規模不輸上市櫃企業，驊陞今年營收挑戰20億。4.公司對該等報導或訊息之說明:本公司未出具財務預測，且並對外發佈任何財務資訊。5.因應措施 :無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/132.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司經會計師查核後對於資金貸與之金額調整6.因應措施:變更資料重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/012.發生緣由:本公司股務作業，原委請金鼎綜合證券股份有限公司/股務代理部辦理，自民國九十五年一月一日起變更為日盛證券股份有限公司/股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股務作業，原委請金鼎綜合證券股份有限公司/股務代理部辦理，自民國九十五年一月一日起改由日盛證券股份有限公司/股務代理部辦理。凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失 、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市重慶南路1段10號11樓，日盛證券股份有限公司/股務代理部辦理，電話(02)2382-6789。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:94/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張國賢副理群益證券業務4.新任者姓名、級職及簡歷:段祥麟副理安侯建業主任5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/08/297.新任者聯絡電話:264718968.其他應敘明事項:本公司已於94年08月29日董事會決議通過新任稽核主管任免案，依「興櫃股票審查原則」第二十八條第十一款規定，應予以補正公告。

1.事實發生日:94/10/122.發生緣由:本公司會計人員誤值數字所致3.因應措施:重新上傳正確數字4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:海棠颱風對公司之財務及業務無任何影響

1.事實發生日:94/03/252.發生緣由:本公司董事會召開94年股東會公告3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：94/03/252.股東會召開日期：94/06/133.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事宜：（一）報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查報告。（二）承認事項：1.九十三年度各項決算表冊。2.九十三年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項：1.九十三年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.本公司赴大陸間接投資授權案。5.改選本公司董事、監察人議案。6.解除董事競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議。

1.事實發生日:94/02/142.發生緣由:因本公司經辦人員誤值所致3.因應措施:變更資料重新上傳4.其他應敘明事項:無

一、本公司93年6月28日經股東會決議通過盈餘轉增資新台幣8,978,400元，計發行新股897,840股，每股面額壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會93年7月15日金管證一字第0930131554號函核准在案。二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定將本次增資發行新股有關事項公告如后：(一)、公司名稱：驊陞科技股份有限公司。(二)、所營事業：１、CC01080電子零組件製造業。２、CC01050資料儲存及處理設備製造業。３、CC01020電線及電纜製造業。４、CB01010機械設備製造業。５、CQ01010模具製造業。６、F401030製造輸出業。７、CC01030電器製造業。８、F119010電子材料批發業。９、F113050事務性機器設備批發業。１０、F113020電器批發業。１１、IZ99990其他工商服務業。(電子零組件、資料儲存處理設備及電器之研發)。１２、F401010國際貿易業。１３、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。１４、CC01101電信管制射頻器材製造業。１５、F401021電信管制射頻器材輸入業。１６、CC01070無線電信機械器材製造業。(三)、已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為498,800,000元整，分為49,880,000股，每股面額新台幣壹拾元，為記名式普通股。(四)、本公司所在地：台北縣汐止市大同路1段276號7樓。(五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察3人、任期均為3年，連選得連任。(六)、公司章程訂定日期：民國79年1月9日。第十三次修訂於民國93年6月28日。(七)、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：１、本公司擬以未分配盈餘轉增資新台幣8,978,400元辦理增資，發行新股897,840股，每股面額新台幣壹拾元。２、本次盈餘轉增資按除權基準日普通股股東名冊所載股東持有之股份比例分配之，每仟股無償配發18股，配發不足一股之畸零股者，得由股東自行在除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四O條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人按面額承購。３、本次增資發行之記名式普通股，其權利義務與已發行之普通股相同。(八)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後發行總額為507,778,400元整，分為50,777,840股，每股面額新台幣壹拾元，為記名式普通股。(九)、本次增資用途：充實營運資金。(十)、股票簽證機構：富邦商業銀行股份有限公司信託部。(十一)、本次增資之股票，俟經主管機關核准變更登記後，三十日內交付各股東，屆時另行公告及通知各股東。三、現金股利：本公司於九十三年股東常會決議通過以盈餘分派現金股利新台幣5,786,080元，每股分配0.116元。四、前述股票股利及現金股利經本公司93年7月21日董事會決議通過，訂93年8月15日為除權、除息基準日，依公司法第165條規定自93年8月11日至93年8月15日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年8月10日(星期二)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：02-27058280。五、現金股利訂於九十三年九月十五日委由本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），郵資由股東支付。六、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。七、茲將本公司90年度、91年度、92年度經眾信聯合會計師事務所林義峰、游素環、陳慧銘會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經股東會通過之盈餘分配表公告如后：八、(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)。 相關報表： 6272_2004072201RPT

依據：依據公司法第一七0條、一七一條及證券交易法第二十六條之二暨本公司九十三年四月九日董事會決議。說明：一、開會時間：民國九十三年六月二十八日星期(一) 上午十時正。二、開會地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)。三、議事內容：（一）報告事項：1.九十二年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 修訂本公司「董事(常務董事)會議事規則」報告。（二）承認事項：1.九十二年度各項決算表冊。2.九十二年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.九十二年度盈餘轉增資發行新股案。2.擬辦理現金增資案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.本公司上櫃前公開承銷徵提案。(四)其他議案及臨時動議。四、本公司經董事會決議擬自未分配盈餘分配股東紅利新台幣8,978,400元，轉增資發行新股897,840股，每股面額壹拾元，俟股東常會通過並呈奉證期會核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。本次股東紅利由原股東按除權基準日普通股股東名冊所載股東持有之股份比例分配之，每仟股無償配發18股，配發不足一股之畸零股者，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四0條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人按面額承購。本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。五、依公司法第一六五條規定自93年4月30日起至同年6月28日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年4月29日下午四時三十分前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：北市敦化南路二段九十七號地下二樓）辦理過戶手續。（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）。六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新開戶者，本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）將隨函寄上印鑑卡，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份，寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。七、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：（02）2705-8280。八、除分函各股東外特此公告。

1.事實發生日:92/12/292.發生緣由:職務異動3.因應措施:職務調整4.其他應敘明事項:職務調整

公司原名驊陞實業於91/7/23更名為「驊陞科技」。

鉅亨網資料中心／台北．04月24日 04/24 15:02 驊陞實業股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度合併財報 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 427,344 427,344 資本公積： 1,574 1,574 保留盈餘： 78,273 78,273 累換調整： -6,973 -6,973 股東權益： 500,218 500,218損益表： 營業收入： 1,128,142 1,128,142 營業毛利： 318,491 269,662 營業損益： 63,588 52,594 業外收入： 41,679 42,218 業外費用： 33,310 24,562 稅前損益： 71,957 70,250 稅後損益： 53,195 53,195 每股盈餘： 1.24元 1.24元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。