驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:110/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):159,999(4)原背書保證之餘額(仟元):43,420(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):348,783(2)累積盈虧金額(仟元):-141,7855.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):399,9977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.3010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人胡育瑋-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金350,273元及43.80%12.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022年 第1次臨時股東大會 1.董事會決議日期:110/12/282.股東臨時會召開日期:111/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:審議《關於公司2022年度財務預算的議案》7.召集事由四、選舉事項:1.審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第三屆董事會董事的議案》2.審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第三屆董事會董事的議案》3.審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第三屆董事會董事的議案》4.審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第三屆董事會董事的議案》5.審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第三屆董事會董事的議案》6.審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第三屆監事會監事的議案》7.審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第三屆監事會監事的議案》8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

公告110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:119.95%5.自結速動比率:80.11%6.自結負債比率:66.39%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

公告110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:123.46%5.自結速動比率:83.41%6.自結負債比率:66.48%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

代子公司驊德科技暨子公司BIGLAKE INTERNATIONAL LTD. 董事會決議，處分大陸東莞驊德光聯光纖科技有限公司100% 股權 1.事實發生日:自民國110/11/16至民國110/11/162.本次新增（減少）投資方式:子公司驊德科技透過第三地區事業BIGLAKE INTERNATIONAL LTD.出售大陸子公司東莞驊德光聯光纖科技有限公司之100%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:100%股權每單位價格:不適用交易總金額:人民幣1,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,200,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售電線、電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB4,719,630.94元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB107,457.44元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,200,000元12.交易相對人及其與公司之關係:東莞市千里達光纖技術有限公司，非關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計處分損失約為新臺幣7,569仟元；實際處分損益依會計師查核數為准16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.本公司出具主管機關之核准函文通知東莞市千里達光纖公司。2.東莞市千里達光纖公司須於30日內匯出協議書之全部股款到本公司指定帳戶。3逾期付款超過 15 天的，本公司可解除協議，東莞市千里達光纖公司須賠償本公司因此而造成的全部損失。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1) 本次交易之決定方式：議價。(2) 價格決定之參考依據：以東莞驊德光聯光纖科技有限公司2021年10月31日之淨值為價格決定之參考依據。(3) 決策單位：子公司董事會。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為本公司未來財務規劃、⻑期營運發展及策略轉型20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國110年11月16日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD797,401,090元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:119.62%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:42.86%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:99.68%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD552,160,154元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:82.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.68%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:69.02%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年-投資損失新臺幣 2,663千元108年-投資損失新臺幣 7,748千元109年-投資利益新臺幣 460千元33.最近三年度獲利匯回金額:107年- 0千元108年- 0千元109年- 0千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.會計師事務所名稱:景諒會計師事務所36.會計師姓名:林景諒37.會計師開業證書字號:北市會證字第3765 號38.其他敘明事項:東莞驊德光聯光纖科技有限公司股權轉受讓完成後，依程序辦理驊德科技及Seychelles(賽席爾)-境外BIGLAKE INTERNATIONAL LTD.公司清算註銷事宜。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2021年第2次臨時股東 大會重要決議 1.臨時股東會日期:110/11/152.重要決議事項:(1)審議通過《關於公司不動產抵押的議案》3.其它應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2021年第2次臨時股東大會1.董事會決議日期:110/10/292.股東臨時會召開日期:110/11/153.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:審議《關於公司不動產抵押的議案》。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

公告110年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年09月4.自結流動比率:122.48%5.自結速動比率:83.88%6.自結負債比率:67.41%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛(昆山)及東莞驊國(東莞)公告，配合當地政府限電政策事宜代子公司蘇州云光有限公司公告，配合當地政府限電政策暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:蘇州云光科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:蘇州地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司依當地政府相關規定辦理。6.因應措施:(1)調班以因應；復電後預計安排加班生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停電之4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。

公告110年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年08月4.自結流動比率:118.42%5.自結速動比率:79.03%6.自結負債比率:67.59%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/08/272.重要決議事項:(1)審議通過《關於追加預計2021年度日常性關聯交易的議案》3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事長3.許可從事競業行為之項目:擔任道達科技股份有限公司/董事職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：37,099,366權(其中以電子方式行使表決權1,041,403權)贊成權數：36,995,015權(其中以電子方式行使表決權937,052權)反對權數：11,095權(其中以電子方式行使表決權11,095權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：93,256權(其中以電子方式行使表決權93,256權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

公告110年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年07月4.自結流動比率:124.11%5.自結速動比率:85.41%6.自結負債比率:66.87%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2021年 第1次臨時股東大會1.董事會決議日期:110/08/112.股東臨時會召開日期:110/08/273.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:審議《關於追加預計2021年度日常性關聯交易的議案》。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,194,2165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,2736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,4227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,7318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,1729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,60010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):2,673,41612.期末總負債(仟元):1,765,62113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):799,99314.其他應敘明事項:無

公告110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年06月4.自結流動比率:127.61%5.自結速動比率:89.55%6.自結負債比率:66.02%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/07/203.報導內容:2021年，無線通訊產業蓬勃發展，驊陞科技火力全開，陸續完成中長期的高端天線暨周邊產品的技術佈局，以及東莞、汐止廠自動化製程建置。法人指出，今年驊陞訂單能見度佳，公司對於營運成長展望樂觀，無線通訊事業處自結前兩季營收年增率達112％，將力拼全年營收及獲利，創歷年新高。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈報導相關單位等營運資訊，媒體報導有關預估營收成長比率財務等相關訊息，係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式訊息特此澄清。6.因應措施:因應媒體報導澄清7.其他應敘明事項:無

公告110年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/06/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率110年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.60%流動比率=122.09%速動比率=84.84%7.其他應敘明事項:無