驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告109年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.75%流動比率=124.61%速動比率=94.10%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第3次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:109/08/282.重要決議事項:1.審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》3.其它應敘明事項:無

公告109年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/08/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.76%流動比率=119.09%速動比率=88.89%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚 本公司獨立董事/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶 本公司獨立董事/艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事(3)周武榮 本公司獨立董事/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)劉學愚 本公司獨立董事/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶 本公司獨立董事/艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事(3)周武榮 本公司獨立董事/縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/14~109/06/148.新任生效日期:109/08/129.其他應敘明事項:(1)本公司第四屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期屆滿之日止。(2)本屆薪資報酬委員會召集人由蕭國慶獨立董事擔任。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年 第3次臨時股東大會1.董事會決議日期:109/08/112.股東臨時會召開日期:109/08/283.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告109年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/07/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.14%流動比率=122.69%速動比率=89.41%7.其他應敘明事項:無

公告109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.10%流動比率=130.33%速動比率=95.52%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期於109/06/18股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/189.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:109/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長董事 邱德釗/本公司總經理董事 陳正煌/本公司總管理處總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長董事 陳正煌/本公司總經理董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 陳宏欽，選任時持有5,571,488股董事 陳正煌，選任時持有129,833股董事 何德榮，選任時持有692,614股董事 蘇評揮，選任時持有0股獨立董事 劉學愚，選任時持有0股獨立董事 蕭國慶，選任時持有0股獨立董事 周武榮，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司原任董事長)3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事陳正煌 董事何德榮 董事蘇評揮 董事劉學愚 獨立董事蕭國慶 獨立董事周武榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：48,908,141權(其中以電子方式行使表決權1,695,394權)贊成權數：48,642,398權(其中以電子方式行使表決權1,437,891權)反對權數：59,573權(其中以電子方式行使表決權59,573權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：206,170權(其中以電子方式行使表決權197,930權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)陳宏欽 董事(2)陳正煌 董事(3)何德榮 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事；東莞驊德光聯光纖科技有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮花苑路600號(3)東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗第一工業區(4)東莞驊德光聯光纖科技有限公司-東莞市莞城區莞龍路段獅龍路莞城科技園內廠房(2)B(第二層)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品(3)東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品(4)東莞驊德光聯光纖科技有限公司-生產及銷售電線、電纜、光纖及網路相關等產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金182,206元及57.57%12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○八年度盈餘分配案。二、選舉事項(1)選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)案。當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮、蘇評揮。當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、周武榮。三、討論事項(1)討論通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告擬處分(徵收)土地、房屋、設備及附屬設施等事宜(非關係人交易)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:昆山市張浦鎮花苑路600號2.事實發生日:109/6/3~109/6/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:總交易土地面積為18,066.7平方公尺，房屋面積為12,317.28平方公尺，補償總額約為人民幣45,876.9仟元(含停產及搬遷補償等)，其中屬於房屋、土地及附屬設施之補償金額約為人民幣32,809仟元(已扣除搬遷補償)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:昆山市張浦鎮人民政府；非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約為人民幣24,779仟元(屬於房屋、土地及附屬設施之補償金額約為人民幣32,809仟元(已扣除搬遷補償)，扣除截至109年5月底之使用權資產及建物帳面淨值約為人民幣8,030仟元)，最終認列收益以本公司實際公布之財務報告為準8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)簽訂協議之後一個月內，甲方付補償金額30%(2)公司全部搬遷完成交付甲方廠房及不動產證，甲方付補償金額40%(3)餘款自交付廠房之日起三個月內付清，甲方付補償金額30%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：協議約定價格決定之參考依據：參考當地房地產市場行情資料及房地產估價報告決策單位：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:昆山市中建房地產評估有限責任公司/人民幣28,896,142元11.專業估價師姓名:劉芬、王劍(房地產估價師)12.專業估價師開業證書字號:證書編號：蘇建房估備(貳)蘇州0047013.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:依據「張浦鎮總體規劃」及「國有土地上房屋徵收與補償條例」等政策，張浦鎮人民政府退二進三辦公室對昆山市張浦鎮花苑路600號土地使用權、廠房及設備進行徵收22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告簽署土地徵收補償協議相關事宜1.事實發生日:109/06/032.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:根據《張浦鎮總體規劃》、《國有土地上房屋徵收與補償條例》等政策，張浦鎮退二進三辦公室將對江蘇驊盛車用電子(股)公司(下稱江蘇驊盛)位於昆山市張浦鎮花苑路不動產進行徵收（動遷），擬與江蘇驊盛簽訂《張浦鎮企業徵收(動遷)補償協議》事宜6.因應措施:江蘇驊盛已購買土地並在建設新廠區，將根據新廠區建設情況合理的安排廠區搬遷工作，不致對公司的生產經營產生影響7.其他應敘明事項:江蘇驊盛本次徵收（動遷）補償總額約為人民幣45,876.9仟元，占公司2019年末經審計資產總額的18.34%，未達到50%；占公司2019年末經審計淨資產額的31.14%，未達50%

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)擬配發現金股利人民幣11,325,600元(含稅)，每10股配發人民幣1.3元(含稅)(2)擬以未分配利潤及資本公積轉增資配發股票股利共計人民幣17,424,000股未分配利潤派送紅股，每10股配發人民幣0.018077股資本公積轉增資，每10股配發1.981923股4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:109/06/089.現金股利發放日期:109/06/0910.其他應敘明事項：:本次權益分派權益登記日為109年6月8日除權除息日為109年6月9日股票股利發放日期109/06/09

公告109年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/05/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.21%流動比率=129.09%速動比率=91.30%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/152.重要決議事項:1.審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》2.審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》3.審議通過《關於公司2019年度審計報告的議案》4.審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》5.審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》6.審議通過《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》7.審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表及內部控制審計機構的議案》8.審議通過《關於修改的議案》9.審議通過《關於會計政策變更的議案》10.審議通過《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事朱翔宗/江蘇驊盛車用電子(股)公司業務部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/288.新任生效日期:109/05/159.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:江蘇驊盛車用電子(股)公司於109年5月15日股東大會決議通過新任。