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鴻碩精密電工(上)公司公告
鴻碩九十八年三月份自結合併營收淨額為207,813仟元，九十八年三月自結累計合併營收淨額為525,249仟元。1.事實發生日:98/04/092.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年三月份自結合併營收淨額為207,813仟元，較同年二月份合併營收淨額180,250仟元增加27,563仟元(+15.29%)，較九十七年同期合併營收淨額210,024仟元減少2,211仟元(-1.05%)。九十八年三月自結累計合併營收淨額為525,249仟元，較九十七年同期自結累計合併營收淨額555,799仟元減少30,550仟元(-5.50%)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/04/082.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):919978(4)原背書保證之餘額(仟元):441675(5)本次新增背書保證之金額(仟元):27180(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):468855(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):441675(8)本次新增背書保證之原因:因業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):373920(2)累積盈虧金額(仟元):1457785.解除背書保證責任之:(1)條件:富如海全球控股有限公司借款合約到期(2)日期:2010年4月6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.967.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.158.其他應敘明事項:本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證，因業務之需要，擬展期並增加與銀行之融資業務往來，由本公司擔任連帶保證人，並授權董事長全權處理相關事宜。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告申報 1.事實發生日:98/04/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):367991(4)原資金貸與之餘額(仟元):130418(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):101625(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):232043(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):373920(2)累積盈虧金額(仟元):1457785.計息方式:以年利率1.8%，按到期日實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期半年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.228.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/04/082.經理人或董事之名稱:本公司董事魯憶萱3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福清鴻碩電子有限公司董事長及總經理4.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福清市元洪投資區5.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種電腦訊號線之加工6.對本公司財務業務之影響程度:不適用7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:擬提請98年股東常會解除本公司董事競業禁止限制9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:98/04/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:魯憶萱，總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:魯憶萱，本公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福清鴻碩電子有限公司董事長及總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福清市元洪投資區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種電腦訊號線之加工10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:98/04/082.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,297,125股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣72,971,250元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發150股，其中含盈餘轉增資每仟股無償配發50 股，資本公積轉增資每仟股無償配發100 股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:98/04/082.發放股利種類及金額:股票股利新台幣72,971,250元(依面值分派每股新台幣1.5元，其中含盈餘配股每股0.5元及資本公積配股每股1元)。現金股利新台幣24,323,750元(每股新台幣0.5元)。3.其他應敘明事項:(1)配發員工紅利新台幣1,536,237元。(2)配發董監事酬勞新台幣1,024,158元。(3)現金股利之分配俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)其他報告事項(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及財務報表案(2)九十七年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)九十七年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「關係人交易作業管理辦法」案(6)辦理現金增資發行新股為上市/櫃前公開承銷之股份來源案(7)解除董事之競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理股東提案，受理期間：自自九十八年四月十七日起至九十八年四月二十七日止，受理提案處所：鴻碩精密電工股份有限公司(地址：台北縣中和市立德街一三二號五樓)，電話：02-3234-7168。
代孫公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司公告: 董事會決議通過投資設立外貿子公司案。 1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:為擴展大陸業務，經鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事會決議通過投資設立外貿子公司:(1)大陸被投資公司之公司名稱:蘇州上鴻電子貿易有限公司。(2)投資方式:由鴻碩精密電工(蘇州)有限公司直接投資。(3)投資金額:人民幣200萬元。(4)被投資公司主要營業項目:從事電子產品零件及成品的批發及進出口貿易。6.因應措施:經鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事會決議通過。7.其他應敘明事項:無。
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。1.事實發生日:98/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:長期股權投資100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):342958(4)原資金貸與之餘額(仟元):188407(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34243(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):222650(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):326847(2)累積盈虧金額(仟元):1453375.計息方式:以年利率2%，按實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.928.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
鴻碩九十八年二月份自結合併營收淨額為180,250仟元，九十八年二月自結累計合併營收淨額為317,436仟元。1.事實發生日:98/03/092.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年二月份自結合併營收淨額為180,250仟元，較同年一月份合併營收淨額137,186仟元增加43,064仟元(+31.39%)，較九十七年同期合併營收淨額147,519仟元增加32,731仟元(+22.19%)。九十八年二月自結累計合併營收淨額為317,436仟元，較九十七年同期自結累計合併營收淨額345,775仟元減少28,339仟元(-8.20%)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告申報1.事實發生日:98/02/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司(3)資金貸與之限額(仟元):342958(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33935(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33935(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):326847(2)累積盈虧金額(仟元):1453375.計息方式:以年利率3%，按到期日實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期半年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.968.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:吳聰輝，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:徐國晃，康普材料科技管理部經理、元富證券承銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/02/118.新任者聯絡電話:(02)3234-71689.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動已於98年2月11日經董事會決議通過
鴻碩九十七年十二月份自結合併營收淨額為121,569仟元，九十七年一至十二月自結累計合併營收淨額為2,153,239仟元。1.事實發生日:98/01/092.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年十二月份自結合併營收淨額為121,569仟元，較同年十一月份合併營收淨額135,378仟元減少13,809仟元(-10.20%)，較九十六年同期合併營收淨額182,523仟元減少60,954仟元(-33.40%)。九十七年十二月自結累計合併營收淨額為2,153,239仟元，較九十六年同期自結累計合併營收淨額1,782,685仟元增加370,554仟元(+20.79%)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
鴻碩九十七年十一月份自結合併營收淨額為135,378仟元，九十七年一至十一月自結累計合併營收淨額為2,031,670仟元。 1.事實發生日:97/12/102.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年十一月份自結合併營收淨額為135,378仟元，較同年十月份合併營收淨額212,197仟元減少76,819仟元(-36.20%)，較九十六年同期合併營收淨額147,189仟元減少11,811仟元(-8.02%)。九十七年十一月自結累計合併營收淨額為2,031,670仟元，較九十六年同期自結累計合併營收淨額1,600,162仟元增加431,508仟元(+26.97%)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
鴻碩九十七年八月份自結合併營收淨額為189,350仟元，九十七年一至八月自結累計合併營收淨額為1,465,894仟元。1.事實發生日:97/09/102.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年八月份自結合併營收淨額為189,350仟元，較同年七月份合併營收淨額184,838仟元增加4,512仟元(+2.44%)，較九十六年同期合併營收淨額173,908仟元增加15,442仟元(+8.88%)。九十七年八月自結累計合併營收淨額為1,465,894仟元，較九十六年同期自結累計合併營收淨額1,111,123仟元增加354,771仟元(+31.93%)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:97/08/192.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.發行股數:4,422,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣44,225,000元6.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:如因本公司特殊因素，影響流通在外股份數量，致股東配股及配息比率發生變動需調整時，其相關事宜，授權董事長依相關規定全權調整之。
公告本公司董事會決議96年度盈餘轉增資發行新股及現金股利配發基準日等相關事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發1.0元，金額為44,225,000元(2)股票股利：每股配發1.0元，金額為44,225,000元4.除權（息）交易日:97/09/095.最後過戶日:97/09/106.停止過戶起始日期:97/09/117.停止過戶截止日期:97/09/158.除權（息）基準日:97/09/159.其他應敘明事項:增資股票上櫃日暨現金股利發放日：97/10/24
1.事實發生日:97/08/192.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與公司之關係:本公司100%長期股權投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):780652(4)原背書保證之金額(仟元):245240(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30655(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):429170(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):116489(8)本次新增背書保證之原因:業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):296970(2)累積盈虧金額(仟元):1227535.解除背書保證責任之:(1)條件:富如海全球控股有限公司借款合約到期(2)日期:2009年8月6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:49.487.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:106.828.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:117.759.其他應敘明事項:本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證，因業務之需要，擬展期並增加與銀行之融資業務往來，由本公司擔任連帶保證人，並授權董事長全權處理相關事宜。
代孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告從事衍生性金融商品交易相關事宜1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:97/7/13.契約金額:USD365,213.74.支付保證金或權利金金額:RMB2,519,9745.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:06.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美元-應付帳款8.被避險項目部位之金額:USD365,213.79.被避險項目之損益狀況:未實現利益約RMD51,737.310.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不作評估11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:2008.07.02~2009.06.3013.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:此公告係本公司代孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告
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