鴻碩精密電工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。1.事實發生日:97/05/302.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與公司之關係:長期股權投資100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):350145(4)迄事實發生日為止資金貸與金額(仟元):213178(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:業務需要(6)原資金貸與之金額(仟元):213178(7)本次新增資金貸與之金額(仟元):91170(8)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:34.774.子公司所貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構5.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):3201456.其他應敘明事項:本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。

代孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告從事衍生性金融商品交易相關事宜1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:97/3/263.契約金額:USD106,057.12=約等於RMD744,001.304.支付保證金或權利金金額:05.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:06.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美元-應付帳款8.被避險項目部位之金額:USD106,057.129.被避險項目之損益狀況:未實現利益約RMD33,259.5110.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不作評估11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:2008.03.26~2008.09.2613.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:此公告係本公司代孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告。

1.董事會決議日期:97/03/052.股東會召開日期:97/05/213.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業報告(2)監察人審查報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告(4)其他報告事項(二)承認事項：(1)九十六年度決算表冊案(2)九十六年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)九十六年度盈餘轉增資案(3)修訂「背書保證作業程序」案(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(7)初次申請股票上櫃公開承銷案(8)改選本公司第五屆董事、監察人案(9)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/03/236.停止過戶截止日期:97/05/217.其他應敘明事項:依公司法第172之1條及第192之1條規定，受理股東提案暨獨立董事候選人提名，受理期間：自自九十七年三月十八日起至九十七年三月二十七日止，受理提案處所：鴻碩精密電工股份有限公司(地址：台北縣中和市立德街一三二號五樓)，@電話：02-3234-7168。

公告本公司簽證會計師事務所名稱更名為安永會計師事務所﹝原名為致遠會計師事務所﹞。 1.事實發生日:96/10/012.公司名稱:不適用3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司簽證會計師事務所更名。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本公司簽證會計師事務所原名為致遠會計師事務所更名為安永會計師事務所。

1.事實發生日:96/08/232.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):449065(4)原背書保證之金額(仟元):196280(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98427(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):294707(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):118558(8)本次新增背書保證之原因:業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):92008(2)累積盈虧金額(仟元):997265.解除背書保證責任之:(1)條件:富如海全球控股有限公司借款合約到期(2)日期:2008年8月23日6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:59.067.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:90.258.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:114.939.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/08/232.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD4,200,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:鴻碩精密電工（蘇州）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB14,877,000=折合USD1,800,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD4,200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:數字連接線、連接器及儀用接插件等產品及相關零組件,銅材、鋁材及其合金型材料製造加工、電線電纜設計製造、精密沖壓、塑膠注塑及加工,銷售等項目。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:96年上半年度淨值=RMB53,976,184.1010.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:96年上半年度本期淨利=RMB16,132,128.5611.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:RMB14,877,000=折合USD1,800,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD5,771,138.8113.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:60.10%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.60%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.90%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1,571,138.8117.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:16.40%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.20%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:10.33%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年度NTD26,543仟元95年度NTD85,482仟元96年上半年度NTD83,248仟元21.最近三年度獲利匯回金額:94年度0元95年度0元96年度USD2,600,000元22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司透過第三地區公司投資之大陸子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:電匯。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:投資產銷業務。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

公告本公司董事會通過九十六年上半年度財務報表及合併財務報表決算表冊 1.事實發生日:96/08/232.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十六年上半年度財務報表及合併財務報表決算表冊，業經致遠會計師事務所蕭翠慧、林麗凰會計師查核完竣，並出具查核報告書，提請承認。6.因應措施:96年8月23日董事會通過7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/07/302.本次新增（減少）投資方式:盈餘匯回。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD1,300,000=NTD42,620,5004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB14,877,000=折合USD1,800,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產車用免持聽筒、電子產品用精密模具、數碼相機、投影機、數字連接線、連接器等儀用接插件等產品及相關零組件,銅材、鋁材及其合金型材料製造加工、電線電纜設計製造、精密沖壓、塑膠注塑及加工,銷售自產產品等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB37,844,055.5410.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB15,545,224.5711.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:RMB14,877,000=折合USD1,800,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD4,171,138.8113.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:43.16%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.71%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:31.36%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD4,171,138.8117.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:43.16%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.71%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:31.36%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:投資淨利益NTD72,517仟元21.最近三年度獲利匯回金額:USD2,600,000=NTD85,234,500(含本次）22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司透過第三地區事業投資之大陸子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:母子公司。25.處分利益（或損失）:USD1,300,000=NTD42,620,50026.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:電匯。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金,預計再投入成立新事業部。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本公司本次公告盈餘匯回案,係第三地區事業子公司轉投資之大陸公司第二次盈餘匯回，本年度總計匯回金額計USD2,600,000=折合NTD85,234,500(含本次）。

為配合會計師事務所內部工作調整，更換本公司九十六年度財務報表簽證會計師。 1.董事會通過日期(事實發生日):96/07/262.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊文安4.舊任簽證會計師姓名2:黃素珍5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭翠慧7.新任簽證會計師姓名2:林麗凰8.變更會計師之原因:配合致遠會計師事務所內部工作調整，原由楊文安會計師及黃素珍會計師辦理財務報表及稅務簽證工作，自民國九十六年度財務報表及稅務簽證工作更換為蕭翠慧會計師及林麗凰會計師負責辦理。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/07/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/262.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發0.5元，金額為15,750,000元(2)股票股利：每股配發1.5元，金額為47,250,000元3.除權（息）交易日:96/08/134.最後過戶日:96/08/145.停止過戶起迄日期:96/08/15~96/08/196.除權（息）基準日:96/08/197.其他應敘明事項:現金股利發放日：96/09/29

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十五年度營業報告。(二)監察人查核九十五年度決算表冊報告。(三)訂定本公司董事會議事規範報告。二、承認事項:(一)通過承認九十五年度決算表冊案。(二)通過承認九十五年度盈餘分派案(包括每股配發股票股利1.5元，現金股息0.5元)。三、討論事項:(一)通過修訂公司章程案。(二)通過九十五年度盈餘轉增資案。1.轉增資發行新股普通股4,725,000股，每仟股無償配發新股150股。(三)通過修訂「背書保證作業程序」及相關事宜案。(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:96/06/282.公司名稱:高而富國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:該公司因業務上不需要，故決議辦理解散清算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司每月已依權益法認列投資損益，故對本公司並無重大影響。

1.事實發生日:96/06/282.公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司決議將經第三地區事業「富如海全球控股有限公司」轉投資大陸之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」2005至2006年度之淨利潤，擬分配予「富如海全球控股有限公司」後再分配回本公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司每月已依權益法認列投資損益，故對本公司並無重大影響。

1.事實發生日:96/06/282.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):390236(4)原背書保證之金額(仟元):163480(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):196280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120879(8)本次新增背書保證之原因:業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):91266(2)累積盈虧金額(仟元):989225.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:無6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:45.277.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:72.128.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:92.169.其他應敘明事項:無

為配合會計師事務所內部輪調，更換本公司九十五年度財務報表簽證會計師。 1.董事會通過日期(事實發生日):95/12/072.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全4.舊任簽證會計師姓名2:黃學平5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:何志儒7.新任簽證會計師姓名2:黃學平8.變更會計師之原因:配合致遠會計師事務所內部工作調整，原由黃敏全會計師及黃學平會計師簽證，自民國九十五年度財務報表及稅務簽證工作更換為何志儒會計師及黃學平會計師負責辦理。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:95/12/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:95/12/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳月琴/經理/鴻碩精密電工股份有限公司之會計主管5.異動原因:不適用6.生效日期:95/12/077.新任者聯絡電話:02-3234-7168#2018.其他應敘明事項:依證交法第14條之3規定，經95/12/07董事會追認。

1.事實發生日:95/12/072.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)背書保證之額度:372,699仟元(4)原背書保證之金額:209,910仟元(5)本次新增背書保證之金額:32,320仟元(6)本次新增背書保證之原因:業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本:70,480仟元(2)累積盈虧金額:25,448仟元5.解除背書保證責任之條件或日期:無6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:65%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:260%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:110%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/08/032.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於95年7月26日經濟部核准變更(發文字號:經授中字第09532564340號)由「高而富電通股份有限公司」更名為「鴻碩精密電工股份有限公司」。依相關法令規定，須經行政院金融監督管理委員會證券期貨局及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後，才能全面換發有價證券，換發時間於主管機關核准後，另行通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據興櫃股票審查準則規定公告。

1.股東會日期:95/06/262.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十四年度營業報告書。(二)監察人查核九十四年度決算表冊報告。(三)董事會議事規則報告二、承認事項:(一)承認九十四年度決算表冊。(二)承認九十四年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:(一)修訂公司章程案(二)修訂「背書保證作業程序」案及相關事宜案(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案(五)修訂「股東會議事規則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:95/04/252.公司名稱:高而富電通股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依主管機關91年11月28日發佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及95年2月10日金管證稽字第0940156705號函規定，已制定內部控制聲明書，提請議決通過，並於規定期間內向主管機關報備。6.因應措施:95年4月25日董事會通過7.其他應敘明事項:無