鴻碩精密電工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張奮志 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:沈宗馨 特別助理5.異動原因:因舊發言人個人身體狀況留職停薪6.生效日期:94/04/017.新任者聯絡電話:3234-71688.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :盛華1699基金2.交易日期:93/08/31~94/02/253.交易數量`每單位價格及交易總金額:累積為5,498,613.93單位,每單位價格為12.0265~12.1176元,總金額為66,253,896元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:迄目前為止,持本基金單位數為412,622.96單位,金額5,000,000元,並無受限情形7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:迄目前為止,投資占總資產之比率12.5%,股東權益20.45%,營運資金36.29%8.取得或處分之具體目的:短期投資9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/09/032.發生緣由:九十三年上半年報「會計師查核報告」，經核對後，因人員登打疏忽原查核類型為「無保留意見」，應更正為「保留意見--依被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益」。3.因應措施:重新上傳93年上半年「會計師查核報告」4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/08/302.發生緣由:本公司九十三年度上半年財務報表決算表冊，業已經致遠會計師事務所黃敏全、黃學平會計師查核完竣，並出具查核報告書，提請承認。3.因應措施:93年08月30日董事會通過4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/06/022.發生緣由:為評估本公司內部控制與各項管理制度有效性，擬聘吳聰輝先生擔任本公司稽核室總稽核。3.因應措施:本公司董事會通過4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/04/122.發生緣由:本公司九十二年度決算表冊，業經董事會造具完成，惟截至93年4月12日止，九十二年度財務報表尚未經會計師查核，俟經會計師查核完竣後，提請監察人查核及股東常會承認3.因應措施:92年4月12日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:93/04/122.發生緣由:一、股東開會日期：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）上午九時整。二、股東開會地點：本公司會議室（台北縣中和市立德街一三二號五樓）三、會議主要內容：（一） 報告事項：１、九十二年度營業報告２、監察人查核九十二年度決算表冊報告（二） 承認事項：１、九十二年度決算表冊２、九十二年度虧損撥補案（三） 其他議案及臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：100台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶，參加集保者，由台灣證券集中保管服份有限公司統一辦理過戶手續。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（○二）二三六一三○三三）查詢。六、特此公告。3.因應措施:停止過戶日期自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告

依據：依公司法、證券交易法暨九十三年四月十二日本公司董事會議決議辦理公告事項：一、股東開會日期：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）上午九時整。二、股東開會地點：本公司會議室（台北縣中和市立德街一三二號五樓）三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業報告２、監察人查核九十二年度決算表冊報告（二）承認事項：１、九十二年度決算表冊２、九十二年度虧損撥補案（三）其他議案及臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：100台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶，參加集保者，由台灣證券集中保管服份有限公司統一辦理過戶手續。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（○二）二三六一三○三三）查詢。六、特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/30 15:15 高而富(R155)：修訂公司章程議案，提請議決並呈請股東常會討論。1.事實發生日:92/04/292.發生緣由: 因業務需要及配合法令規定，本公司修訂公司章程，修訂後之公司章程及修訂前後對照表詳附表，提請議決並呈請股東常會討論。3.因應措施:92年4月29日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 04/30 15:15 高而富(R155)：討論本公司九十一年度盈餘分配議案，提請股東常會承認。1.事實發生日:92/04/292.發生緣由: 本公司九十一年度未分配盈餘議案，業已經會計師查核完竣九十一年度財務報表，擬不分配，提請討論決議通過後，送請監察人查核並呈請股東常會承認。3.因應措施:92年4月29日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/30 15:15 高而富(R155)：91年決算表冊及營業報告，請監察人查核及股東常會承認1.事實發生日:92/04/292.發生緣由: 本公司九十一年度決算表冊及營業報告書，業經董事會造具完成，且經勤業會計師事務所張敬人、陳清祥會計師查核完竣，提請監察人查核及股東常會承認。3.因應措施:92年4月29日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/30 15:16 高而富(R155)：補選監察人議案，提請股東常會補選。1.事實發生日:92/04/292.發生緣由: 本公司監察人張美麗請辭，依章程規定，應補選一名監察人，提請股東常會補選。3.因應措施:92年4月29日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/30 15:17 高而富(R155)：制定內部控制聲明書，提請議決。1.事實發生日:92/04/292.發生緣由: 依證期會91年11月18日發佈之”公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，已定內部控制聲明書，提請議決通過後，於規定期間內向證期會報備，提請議決3.因應措施:92年4月29日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 05/01 15:58 高而富(R155)：公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會相關事宜1.事實發生日:92/04/292.發生緣由:1.股東開會日期:中華民國九十二年六月三十日(星期一)上午九時正2.股東開會地點:本公司會議室(台北縣中和市立德街132號5樓)3.會議主要內容:(1)報告事項:A.九十一年度營業報告B.監察人查核九十一年度決算表冊報告(2).承認事項:A.九十一年度決算表冊B.九十一年度盈餘分配案(3).討論事項:A.修訂公司章程案B.修訂「取得或處分資產處理程序」案C.修訂「背書保證作業程序」案D.修訂「資金貸與他人作業程序」(4)選舉事項:補選監察人一名議案(5).其他議案及臨時動議:4.依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月三十日(因五月一日適逢例假日)下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶，參加 集保者，由台灣證券集中保管股份有限公司 統一辦理過戶手續5.股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部(電話(0二)二三六一三0三三)查詢3.因應措施:停止過戶日期自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告

鉅亨網編輯中心／台北．2月14日 02/15 11:46 高而富(R155)改聘蔡美芳擔任稽核室執行稽核1.事實發生日:92/02/142.發生緣由:原任稽核蔡秋月小姐因業務需求改調他職改聘蔡美芳小姐擔任本公司稽核室執行稽核乙職，3.因應措施:本公司董事會通過。4.其他應敘明事項:不適用

本公司申請透過第三地區投資事業間接在大陸江蘇省蘇州地區投資案,經經濟部投資審議委員會核准. 事實發生日 民國92年1月16日 本次新增（減少）投資方式透過第三地區投資事業轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額壹佰捌拾萬股,每股美金壹元,共計美金壹佰捌拾萬元 大陸被投資公司之公司名稱鴻碩 前開大陸被投資公司之實收資本額美金壹佰捌拾萬元整 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金壹佰捌拾萬元整 前開大陸被投資公司主要營業項目電腦連接線器,電品組裝,數位相機,精密沖壓,機殼射出及模具開發等產銷業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值無 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額無 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額零 交易相對人及其與公司之關係母子公司 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額投資產銷業務 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係母子公司 處分利益（或損失）無 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項電匯 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位董事會 經紀人無 取得或處分之具體目的投資產銷業務 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金參佰捌拾伍萬元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率40% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率28% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率35% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金貳佰伍萬元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率21% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率14% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率19% 最近三年度認列投資大陸損益金額投資淨損失共新台幣9,490,000元 最近三年度獲利匯回金額零 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．10月 7日 10/07 15:41 主旨：公告高而富電通股份有限公司（證券代號：Ｒ一五五）定期停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶），請 查照。依據：右開公司九十一年九月二十七日申報書。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：發放現金股利。二、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其 持有股份比例每股分派現金股利新台幣○．五元。三、停止股東名簿記載變更起訖日期：民國九十一年十 月十七日起至九十一年十月二十一日止。四、權利分派基準日：民國九十一年十月二十一日。五、公司股票在市場除息交易日期：給付結算日期在民 國九十一年十月十七日及以後者。其 他：一、分派現金股利公告刊登於九十一年九月二十六日公 開資訊觀測站。二、股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代 理部。（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓 ）

鉅亨網資料中心／台北．7月12日 07/11 10:55 高而富電通股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： * 1.本次新增投資部份： (1) 董事會通過日期：2001.06.26。 金額：20萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.07.04。 金額：20萬美元。 2.投資方式：經由第三地區事業轉投資大陸。 3.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：高麗寶電子(深圳)有限公司。 (2) 實收資本額：20萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：20萬美元 (4) 主要營業項目：從事經營電子開關插座零件 、有線電話零件、連接器、電線有 (未)裝 接頭，電壓未超過80伏特者及電壓超過80伏 特但未超過1000伏特者之產銷業務。 *1.本次修正投資部份： (1) 董事會通過日期：2001.06.26。 金額：200萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.07.05。 金額：220萬美元。 2.投資方式：經由第三地區事業轉投資大陸。 3.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：高而富電通(吳江)有限公司。 (2) 實收資本額：220萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：220萬美元 (4) 主要營業項目：從事經營電話機零件、電線有 (未)裝接頭，電壓未超過80伏特者及電壓超過 80伏特但未超過1000伏特者之產銷業務。 *迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：405萬美元。 佔實收本額比率：42.78%。 (2) 實際投資總額：185萬美元。 佔實收資本比率：19.04%。

鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 09:37 高而富電通股份有限公司公告89年暨合併財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年 89年 財報 合併------------------------------------------股東權益表： 股 本： 315000 315000 資本公積： 30250 30250 保留盈餘： 15135 15135 股東權益： 360672 360672損益表： 營業收入： 427162 427162 營業毛利： 62085 55520 營業損益： 5825 12390 業外收入： 16848 20614 業外費用： 6424 3625 稅前損益： 4599 4599 稅後損益： 2504 2504 每股盈餘： 0.08元 0.08元------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．03月14日 03/14 10:25 高而富電通股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2001.01.31。 金額：250萬1000美元。 (2) 投審會核准日期：2001.03.08。 金額：250萬1000美元。 2.投資方式： 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：0元。持股比例：0%。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：高而富電通(吳江)有限公司。 (2) 實收資本額：250萬1000美元。 (3) 本次擬新增資本額：250萬1000美元 (4) 主要營業項目： >>電線有接頭，電壓未超80伏特者及80伏特 至1000伏特者之產銷業務。 >>電線無接頭，電壓未超80伏特者及80伏特 至1000伏特者之產銷業務。 >>電話機零件之產銷業務 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：415萬1000美元。 佔實收本額比率：42.49%。 (2) 實際投資總額：165萬美元。 佔實收資本比率：19.76%。