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鴻碩精密電工(上)公司公告
1.董事會決議日期:98/11/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:高一弘，本公司業務部處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:高一弘，本公司業務部處長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州上鴻電子貿易有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區鹿山路128號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自營和代理各類商品及技術的進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/11/302.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):853698(4)原背書保證之餘額(仟元):362725(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97575(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):460300(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):132702(8)本次新增背書保證之原因:因業務之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):374034(2)累積盈虧金額(仟元):1467125.解除背書保證責任之:(1)條件:富如海全球控股有限公司借款合約到期(2)日期:富如海全球控股有限公司借款合約到期6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.387.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:146.578.其他應敘明事項:本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證，因業務之需要，擬申請與玉山銀行銀行辦理融資業務往來，由本公司擔任連帶保證人，並授權董事長全權處理相關事宜。
鴻碩九十八年十月份自結合併營收淨額為176,017仟元，九十八年十月自結累計合併營收淨額為1,916,839仟元。1.事實發生日:98/11/092.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年十月份自結合併營收淨額為176,017仟元，較同年九月份自結合併營收淨額218,934仟元減少42,917仟元(-19.60%)，較九十七年同期自結合併營收淨額212,197仟元減少36,180仟元(-17.05%)。九十八年十月自結累計合併營收淨額為1,916,839仟元，較九十七年同期自結累計合併營收淨額1,896,292仟元增加20,547仟元(+1.08%)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
鴻碩九十八年八月份自結合併營收淨額為219,117仟元，九十八年八月自結累計合併營收淨額為1,521,888仟元。1.事實發生日:98/09/092.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年八月份自結合併營收淨額為219,117仟元，較同年七月份自結合併營收淨額211,742仟元增加7,375仟元(+3.48%)，較九十七年同期自結合併營收淨額189,350仟元增加29,767仟元(+15.72%)。九十八年八月自結累計合併營收淨額為1,521,888仟元，較九十七年同期自結累計合併營收淨額1,465,894仟元增加55,994仟元(+3.82%)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/08/272.公司名稱:創鴻國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):係本公司100%持有之第三地區事業5.發生緣由:該公司因業務上不需要，故決議辦理清算解散。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司每月已依權益法認列投資損益，故對本公司並無重大影響。
1.事實發生日:98/08/272.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):853698(4)原背書保證之餘額(仟元):267160(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98580(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):365740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42718(8)本次新增背書保證之原因:因業務之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):374034(2)累積盈虧金額(仟元):1467125.解除背書保證責任之:(1)條件:富如海全球控股有限公司借款合約到期(2)日期:富如海全球控股有限公司借款合約到期6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.497.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:123.038.其他應敘明事項:本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證，因業務之需要，擬展期與銀行之融資業務往來，由本公司擔任連帶保證人，並授權董事長全權處理相關事宜。
1.事實發生日:98/08/272.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:長期股權投資100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):853698(4)原背書保證之餘額(仟元):65720(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98580(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164300(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43813(8)本次新增背書保證之原因:業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):358948(2)累積盈虧金額(仟元):1853065.解除背書保證責任之:(1)條件:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司借款合約到期。(2)日期:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司借款合約到期。6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.887.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:133.438.其他應敘明事項:本公告係本公司為投資之孫公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證，因業務之需要，擬展期與銀行之融資業務往來，由本公司擔任連帶保證人，並授權董事長全權處理相關事宜。
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。1.事實發生日:98/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):919978(4)原資金貸與之餘額(仟元):163800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65520(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):229320(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):328000(2)累積盈虧金額(仟元):1780065.計息方式:以年利率2%，按實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.618.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構9.其他應敘明事項:本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/07/232.被背書保證之:(1)公司名稱:富如海全球控股有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):827980(4)原背書保證之餘額(仟元):289168(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):359168(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24594(8)本次新增背書保證之原因:因業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):373920(2)累積盈虧金額(仟元):1457785.解除背書保證責任之:(1)條件:富如海全球控股有限公司借款合約到期(2)日期:富如海全球控股有限公司借款合約到期6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.907.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:150.358.其他應敘明事項:本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證，因業務之需要，擬增加與銀行之融資業務往來，由本公司擔任連帶保證人，授權董事長全權處理相關事宜．
1.董事會決議日期:98/07/232.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,432,375股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,323,750元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:如因本公司特殊因素，影響流通在外股份數量，致股東配股及配息比率發生變動需調整時，其相關事宜，授權董事長依相關規定全權調整之。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發0.5元，金額為24,323,750元(2)股票股利：每股配發0.5元，金額為24,323,750元4.除權（息）交易日:98/08/105.最後過戶日:98/08/116.停止過戶起始日期:98/08/127.停止過戶截止日期:98/08/168.除權（息）基準日:98/08/169.其他應敘明事項:增資股票上櫃日暨現金股利發放日：98/09/24
鴻碩九十八年六月份自結合併營收淨額為194,504仟元，九十八年六月自結累計合併營收淨額為1,091,029仟元。1.事實發生日:98/07/092.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年六月份自結合併營收淨額為194,504仟元，較同年五月份自結合併營收淨額183,908仟元增加10,596仟元(5.76%)，較九十七年同期自結合併營收淨額160,407仟元增加34,097仟元(21.26%)。九十八年六月自結累計合併營收淨額為1,091,029仟元，較九十七年同期自結累計合併營收淨額1,091,706仟元減少677仟元(-0.06%)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十七年度營業報告。(二)監察人查核九十七年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項:(一)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認九十七年度盈餘分派案。(決議通過每股配發股票股利0.5元，現金股息0.5元)。三、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(決議通過盈餘轉增資每仟股無償配發50股，資本公積不配發)。(三)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案。(六)通過辦理現金增資發行新股為上市/櫃前公開承銷之股份來源案。(七)通過解除董事人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本次股東會於承認案二、九十七年度盈餘分配案，經股東提案建議，今年經濟景氣復甦尚不明朗，為避免股本擴充太快，增加公司經營壓力及稀釋每股獲利，故建議取消資本公積配股案，經主席徵詢全體出席股東無異議照股東提議之修正案通過，修改為每股配發股票股利0.5元，現金股息0.5元，資本公積不配發。
1.董事會或股東會決議日期:98/06/252.原發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣72,971,250元(依面值分派每股新台幣1.5元，其中含盈餘配股每股0.5元及資本公積配股每股1元)。(2)現金股利新台幣24,323,750元(每股新台幣0.5元)。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣24,323,750元(依面值分派盈餘配股每股新台幣0.5元)。(2)現金股利新台幣24,323,750元(每股新台幣0.5元)。4.變更原因:經股東提案建議，今年經濟景氣復甦尚不明朗，為避免股本擴充太快，增加公司經營壓力及稀釋每股獲利，故建議取消資本公積配股案。本案經主席徵詢全體出席股東無異議照股東提議之修正案通過。5.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:98/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:魯憶萱，鴻碩精密電工(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司98年6月25日股東常會通過，在與本公司營業範圍相同或類似之公司，解除以上董事兼職之競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:魯憶萱，鴻碩精密電工(股)公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福清鴻碩電子有限公司董事長及總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福清市元洪投資區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種電腦訊號線之加工10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
鴻碩九十八年五月份自結合併營收淨額為183,908仟元，九十八年五月自結累計合併營收淨額為896,525仟元。1.事實發生日:98/06/102.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年五月份自結合併營收淨額為183,908仟元，較同年四月份自結合併營收淨額187,368仟元減少3,460仟元(-1.85%)，較九十七年同期自結合併營收淨額179,965仟元增加3,943仟元(+2.19%)。九十八年五月自結累計合併營收淨額為896,525仟元，較九十七年同期自結累計合併營收淨額931,299仟元減少34,774仟元(-3.73%)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。1.事實發生日:98/06/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):367991(4)原資金貸與之餘額(仟元):227990(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32570(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260560(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):328000(2)累積盈虧金額(仟元):1780065.計息方式:以年利率2%，按實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.328.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構9.其他應敘明事項:本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。1.事實發生日:98/05/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):367991(4)原資金貸與之餘額(仟元):177085(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33100(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):210185(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):328000(2)累積盈虧金額(仟元):1780065.計息方式:以年利率2%，按實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.848.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。1.事實發生日:98/04/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:長期股權投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):367991(4)原資金貸與之餘額(仟元):232043(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67750(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):299793(7)本次新增資金貸與之原因:業務需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):328000(2)累積盈虧金額(仟元):1780065.計息方式:以年利率2%，按實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:貸與期間到期。(2)日期:自貸與期間起為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.598.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
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