鴻碩精密電工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/04/252.公司名稱:高而富電通股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司業已經會計師查核完竣九十四年度財務報表，本年度盈餘擬全數彌補以往年度虧損。6.因應措施:95年4月25日董事會通過7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/252.公司名稱:高而富電通股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司九十四年度決算表冊及營業報告書，業經董事會造具完成且經致遠會計師事務所黃敏全、黃學平會計師查核完竣，提請監察人查核及股東常會承認。6.因應措施:95年4月25日董事會通過7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/062.公司名稱:高而富電通股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:一、董事會決議日期：95/04/06二、股東開會日期：95/06/26（星期一）上午9時整。三、股東開會地點：本公司會議室（台北縣中和市立德街一三二號五樓）四、會議主要內容：（一） 報告事項：１、九十四年度營業報告２、監察人查核九十四年度決算表冊報告３、董事會議事規則報告（二） 承認事項：１、九十四年度決算表冊２、九十四年度虧損撥補案（三） 討論及選舉事項：１、修訂公司章程２、修訂「背書保證作業程序」案及相關事宜３、修訂「資金貸與他人作業程序」案４、修訂「取得或處分資產處理程序」案５、修訂「股東會議事規則」（四）其他議案及臨時動議。6.因應措施:停止過戶日期：95/04/28∼95/06/26。7.其他應敘明事項:(1)因本公司九十四年度財務報表尚未經會計師查核完成，有關虧損撥補案內容及相關等議案，俟經會計師查核完竣後，擬於股東會四十日前補提董事會議決後另行公告。(2)依公司法第一六五條規定，自九十五年四月二十八日起至九十五年六月二十六日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十五年四月二十七日下午五時以前駕臨或郵寄以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（地址：100台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。(3)受理股東提案權公告：依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明股東資格：持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容：提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。　受理期間：九十五年四月十二日起至九十五年四月二十一日。　受理處所：高而富電通股份有限公司(地址：235台北縣中和市立德街132號5樓，電話：02-3234-7168)。　凡有意提案之股東務請於九十五年四月二十一日下午五時前郵寄，郵寄以郵戳日期為憑，並請於信封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。　本公司董事會得不列為議案之情形：　(一)該議案非股東會所得決議者。　(二)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。　(三)該議案於公告受理期間外提出者。　其他說明：　(一)本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東（請提案股東詳　留聯絡方式，以便通知），並將符合規定之議案列於開會通知書，對於未　列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。　(二)符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(4)股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部（電話：（○二）二三六一三○三三）查詢。(5)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:95/04/062.公司名稱:高而富電通股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司九十四年度決算表冊，業經董事會造具完成，惟截至九十五年四月六日止，九十四年度財務報表尚未經會計師查核，俟經會計師查核完竣後，於股東會四十日前補提董事會通過後，提請監察人查核及股東常會承認。6.因應措施:95年04月06日董事會通過7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:95/04/062.公司名稱:高而富電通股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司九十四年度虧損撥補議案，因九十四年度財務報表尚未經會計師查核，俟經會計師查核完竣後，於股東會四十日前補提董事會通過後，擬具虧損撥補議案，提請監察人查核並呈股東常會承認。6.因應措施:95年04月06日董事會通過7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:95/01/102.發生緣由:本公司九十四年十二月份自結合併營收淨額為53,562仟元，較同年十一月份合併營收淨額61,483仟元減少7,921仟元(-12.88%)，較九十三年同期合併營收淨額27,587仟元增加25,975仟元(94.16%)。九十四年一月至十二月累計合併營收淨額為594,241仟元，較九十三年同期累計合併營收淨額345,699仟元增加248,542仟元(71.90%)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/102.發生緣由:本公司九十四年十月份自結合併營收淨額為60,010仟元，較同年九月份合併營收淨額57,705仟元增加2,305仟元(3.99%)，較九十三年同期合併營收淨額34,958仟元增加25,052仟元(71.66%)。九十四年一月至十月累計合併營收淨額為479,196仟元，較九十三年同期累計合併營收淨額277,776仟元增加201,420仟元(72.51%)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/10/112.發生緣由:本公司九十四年九月份自結合併營收淨額為57,705仟元，較同年八月份合併營收淨額56,197仟元增加1,508仟元(2.68%)，較九十三年同期合併營收淨額26,818仟元增加30,887仟元(115.17%)。九十四年一月至九月累計合併營收淨額為419,186仟元，較九十三年同期累計合併營收淨額242,818仟元增加176,368仟元(72.63%)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:本公司九十四年上半年度財務報表決算表冊，業已經致遠會計師事務所黃敏全、黃學平會計師查核完竣，並出具查核報告書，提請承認。3.因應措施:94年08月30日董事會通過4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/092.發生緣由:本公司九十四年七月份自結合併營收淨額為51,580仟元，較同年六月份合併營收淨額33,437仟元增加18,143仟元(54.26%)，較九十三年同期合併營收淨額22,886仟元增加28,694仟元(125.38%)。九十四年一月至七月累計合併營收淨額為305,283仟元，較九十三年同期累計合併營收淨額192,769仟元增加112,514仟元(58.37%)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/092.發生緣由:本公司九十四年六月份自結合併營收淨額為33,437仟元，較同年五月份合併營收淨額39,398仟元減少5,961仟元(15.13%)，較九十三年同期合併營收淨額25,613仟元增加7,824仟元(30.55%)。九十四年一月至六月累計合併營收淨額為253,703仟元，較九十三年同期累計合併營收淨額169,883仟元增加83,820仟元(49.34%)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/272.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十三年度營業報告書。(二)監察人查核九十三年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)承認九十三年度決算表冊。(二)承認九十三年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:(一)通過背書保證相關事宜。(二)改選董事及監察人，當選名單如下:董事:1.張利榮 2.同發建設股份有限公司 代表人:廖敏雄3.魯憶萱 4.李榮昇 5.張奮志監察人:1.彭國豐 2.蔡啟祥 3.簡水源新任董事及監察人任期自九十四年六月二十七日至九十七年六月二十六日止，任期三年。(三)解除本公司新選任之董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:94/05/202.發生緣由:高而富九十四年四月份自結合併營收淨額為42,460仟元，較同年三月份合併營收淨額56,392仟元減少13,932仟元(24.71%)，較九十三年同期合併營收淨額33,903仟元增加8,557仟元(25.24%)。九十四年一月至四月累計合併營收淨額為180,868仟元，較九十三年同期累計合併營收淨額116,812仟元增加64,056仟元(54.84%)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

九十三年度決算表冊及營業報告書，更正事實發生日及股東常會承認 1.事實發生日:94/05/032.發生緣由:本公司九十三年度決算表冊及營業報告書，業經董事會造具完成事實發生日應為94年4月28日，因筆誤誤鍵93年4月28日，特此更正3.因應措施:無4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:93/04/282.發生緣由:本公司九十三年度決算表冊及營業報告書，業經董事會造具完成且經致遠會計師事務所黃敏全、黃學平會計師查核完竣，提請監察人查核及股東常會承認。3.因應措施:93年4月28日董事會通過4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:本公司九十三年度虧損撥補案，業已經會計師查核完竣九十三年度財務報表，擬不撥補，提請討論決議通過後，送監察人查核並呈請股東常會承認。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:依證期會91年11月28日發佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，已制定內部控制聲明書，提請議決通過後，於規定期間內向證期會報備，提請議決。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/122.發生緣由:本公司召開股東(臨時或常)會之公告中，第(三)項討論及選擇事項中，應增加「改選董監事案」及「擬解除本公司新選任之董事競業禁止之限制案」。3.因應措施:重新上傳「召開股東(臨時或常)會之公告4.其他應敘明事項:無 <>

1.事實發生日:93/09/272.發生緣由:本公司透過第三地區投資事業間接在大陸投資福建省福清市「福清高而富電子有限公司」，業已經「經濟部投資審議委員會」核准，投資金額為美金300,000元 ，從事經營電腦連接器等相關產銷業務。3.因應措施:經濟部核准函文號(經審二字第○九三○二七○○一號)4.其他應敘明事項:無

更正94年3月份月營業額背書保證正資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料 1.事實發生日:94/04/092.發生緣由:本年累計開票總額正確應為138,533仟元，誤登入為56,415仟元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無