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麗彤生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」
更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(…
依公司法167條之1規定買回本公司股份案
1.董事會決議日期:109/06/302.買回股份目的:轉讓員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣41,500,000元5.預定買回之期間:民國109年7月1日至10…
代重要子公司翔佑公告總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長4.異動情形（請輸…
本公司109年度現金股利發放基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.02062155元4.除權（…
公告本公司調整現金股利配息率
1.董事會或股東會決議日期:109/06/302.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣97,985,888元,即每股配發新台幣2.00000000元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股…
本公司營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗綺，本公司董事長…
本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟發，本公司內部稽核…
本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅，本公司財務長暨發言…
本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅，本公司財務長暨發…
本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長4.異動情形（請輸…
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與…
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動-更正
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立…
公告本公司審計委員會委員異動-更正
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事…
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動
達三分之一以上
1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited…
公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(三)討…
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之一以上1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事…
公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:張家綺董事:陳銘桐獨立董事:…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董…
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