齊瀚光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2012/06/292.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:USD300,000元；交易數量、每單位價格：不適用。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:齊瀚科技（深圳）有限公司（暫定）5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用（申請作業中）6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用（申請作業中）7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品、零組件買賣及進出口業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用（申請作業中）9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用（申請作業中）10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用（申請作業中）11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用（申請作業中）12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用（申請作業中）13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用（申請作業中）14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用（申請作業中）15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用（申請作業中）16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:100%轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為業務拓展30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林榮樂 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林碧慧 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會新任命7.生效日期:101/06/298.新任者聯絡電話:(02)8647-28629.其他應敘明事項:會計主管101/4/18由林榮樂財務長暫代；董事會101/6/29另聘新任。

1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 (3)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過本公司修訂「公司章程」案。 (6)通過本公司補選董事乙席及具獨立職能監察人乙席案。 當選人名單，如下: 董事　林榮樂 先生 具獨立職能監察人　柯柏成 先生 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/222.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 魏文珍 先生、能緹精密工業(股)公司 代表人 (2)具獨立職能監察人 黃永凱 先生、鎂銳科技(股)公司-深圳利達廠 財會部協理 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 林榮樂 先生、齊瀚財務長 (2)具獨立職能監察人 柯柏成 先生、東吳大學會計系副教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/29~102/06/287.新任生效日期:101/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉家齊 董事 聯寶投資(股)公司 董事 王培仁 董事 吳世民 董事 魯憶萱 獨立董事 蔡怡蓁 獨立董事 林榮樂 董事 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:賴淑娟/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/04/188.新任者聯絡電話:(02)8647-28629.其他應敘明事項:由財務長林榮樂暫代

1.事實發生日:101/04/032.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國101年3月21日公告之董事會決議召開101年股東常會相關事宜，其股東會召開地點誤植為「新北市汐止區大同路三段212號5樓之ㄧ」，更正地點應為 「新北市汐止區大同路三段222號5樓之ㄧ」。 6.因應措施:重新發佈重大訊息更正股東會召開地點。7.其他應敘明事項:無。

更正「更正董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告之部份內容」公告1.事實發生日:101/04/032.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國101年4月3日公告之「更正董事會決議召開101年股東常會相關事宜之部份內容」，其股東會召開地點誤植為「新北市汐止區大同路三段222號5樓之ㄧ」 ，更正地點應為「新北市汐止區大同路三段222號5樓」。 6.因應措施:重新發佈重大訊息更正股東會召開地點。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/03/273.報導內容:齊瀚自今年第2季起LED照明出貨量至美國將會大增，...營運成績將呈現逐月、逐季成長趨勢。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報報導內容純屬新聞媒體自行臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，仍應以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段212號5樓之ㄧ4.召集事由:一、報告事項 (一)、100年度營業報告。 (二)、100年度監察人審查報告書。 二、承認事項 (一)、100年度營業報告書及財務報表案。 (二)、100年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、補選董事乙席及具獨立職能監察人乙席案。 (五)、解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/01/02 2.舊任者姓名及簡歷:黃永凱 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:因將擔任公職依法無法兼任其他職務，故請辭 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~102/06/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/13 2.法人名稱:能緹精密工業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:能緹精密工業股份有限公司(代表人：魏文珍) 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:辭任法人董事 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/29~100/06/28 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:該席董事俟101年股東常會補選

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:稽核主管 2.發生變動日期:100/12/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:游佩珊/稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任 6.異動原因:董事會新任命 7.生效日期:100/12/09 8.新任者聯絡電話:(02)8647-2862 9.其他應敘明事項:舊任稽核主管蔡靜芬100/08/01異動，董事會100/12/09另聘新任。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:齊瀚光電股份有限公司與艾笛森光電股份有限公司法院名稱:智慧財產法院文書案號:99年度民專訴字第206號2.事實發生日:100/10/263.發生原委（含爭訟標的）:本公司前於99年8月31日向智慧財產法院提起對艾笛森光電股份有限公司之專利侵權訴訟，智慧財產法院於100年10月26日駁回本公司之訴，因尚未收到判決書，無從得知詳細判決理由。本案判決並非終局判決，本公司將依法聲明上訴。4.處理過程:委任律師處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對本公司財務或業務不致發生影響。6.因應措施及改善情形:收到判決書後依法聲明上訴。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴淑娟/會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會新任命7.生效日期:100/08/308.新任者聯絡電話:(02)8647-28629.其他應敘明事項:舊任會計主管許喜寧100/8/22異動，董事會100/8/30另聘新任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:許喜寧/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/08/228.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任會計主管於另行召開董事會通過任命後再依相關規定公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 6979 6713 去年同期 12922 12868 增減金額 -5943 -6155 增減百分比 -45.99 -47.83 本年累計 51684 51274 去年累計 111658 111570 增減金額 -59974 -60296 增減百分比 -53.71 -54.04 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:2011/08/022.本次新增（減少）投資方式:透過境外第三地間接投資大陸子公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:擬以USD20萬元額度內，投資第三地區英屬維京群島，佔其股權100％，再轉投資大陸地區設立「齊瀚光電(中山)有限公司(名稱暫定)」4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:齊瀚光電(中山)有限公司(名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(係新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金20萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:貿易8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(係新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(係新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(係新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:無13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:實際投資金額：0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:間接投資持有100%股權之公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.係新設公司原始投資額2.董事會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡靜芬/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告之。

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:齊浩光電有限公司暨其代表人王培仁崇越電通股份有限公司暨其代表人吳坤明3.新任者姓名及簡歷:王培仁(清華大學電機系教授)吳世民(齊瀚光電股份有限公司總經理)蔡宜蓁(第一國際法律事務所律師)魯憶萱(鴻碩精密電工股份有限公司總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:股東常會增補選6.新任董事選任時持股數:自然人董事王培仁持股數0自然人董事吳世民持股數260,000(保留運用決定權信託股數)自然人獨立董事蔡宜蓁持股數0自然人獨立董事魯憶萱持股數07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/288.新任生效日期:100/06/179.同任期董事變動比率:57%10.其他應敘明事項:無