齊瀚光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王培仁先生董事:吳世民先生獨立董事:蔡宜蓁小姐獨立董事:魯憶萱先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:報告事項(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」。(四)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。承認事項(一)承認九十九年度決算表冊案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(一)通過本公司申請股票上櫃掛牌案。(二)通過本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)通過本公司大陸投資限額案。(四)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(六)增補選董事四席(含獨立董事二席)及增選具獨立職能監察人一席，當選名單如下:董事:(1)王培仁(2)吳世民獨立董事:(1)蔡宜蓁(2)魯憶萱獨立職能監察人:黃永凱(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)99年度營業報告。(二)監察人審查99年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」。(四)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。二、承認事項(一)99年度決算表冊案。(二)99年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)本公司申請股票上櫃掛牌案。(二)本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)本公司大陸投資限額案。(四)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(伍)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(六)增補選董事四席(含獨立董事二席)及增選具獨立職能監察人一席。(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間：100年6月17日上午九時整

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明鋒 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮樂 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/04/288.新任者聯絡電話:02-8647-28629.其他應敘明事項:原舊任財務長蔡明鋒於100/2/24異動，本公司董事會於100/4/28另新聘任林榮樂擔任財務長一職

1.發生變動日期:100/04/192.舊任者姓名及簡歷:崇越電通股份有限公司暨其代表人吳坤明3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:崇越電通股份有限公司暨其代表人辭任本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:(1)上述董事缺額擬於100/6/17日股東常會補選(2)本公司於100/04/19接獲崇越電通擬自100/06/17辭任之辭任書

1.發生變動日期:100/03/292.舊任者姓名及簡歷:齊浩光電有限公司暨其代表人王培仁3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:齊浩光電有限公司暨其代表人辭任本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)99年度營業報告。(二)監察人審查99年度決算報告。(三)本公司「董事會議事規範」修訂報告案。二、承認事項(一)承認99年度各項決算表冊案。(二)承認99年度盈餘情形及無分派股利案。三、討論暨選舉事項(一)討論本公司申請股票上櫃掛牌案。(二)討論本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)討論本公司大陸投資限額案。(四)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(五)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(六)討論本公司「董事會議事規範」修訂案。(七)討論本公司「公司章程」修訂案。(八)討論獨立董事二席及獨立職能監察人一席案。(九)討論補選董事一席案。(十)解除本公司董事、獨立董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間：100年6月17日上午九時整

1.傳播媒體名稱:電子時報2.報導日期:100/03/043.報導內容:齊瀚供應 Vizio 燈泡 4月北美上市 帶動全年 HV LED 出貨量上看百萬顆4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未提及個別客戶名稱及對應之出貨數量與時間點。部分報導內容為該媒體根據市場訊息所撰，與事實有所出入，本公司特此澄清6.因應措施:發佈重大訊息進行說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:精實新聞2.報導日期:100/03/033.報導內容:齊瀚、Vizio合攻北美市場，今年業績拼增3倍4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未公告100年度之財務預測，相關營收及獲利之報導係媒體自行善意推估，本公司之營收以每月公開資訊觀測站公告為準(2)與個別客戶之商業活動屬商業機密，報導內容與對象為媒體之臆測，本公司不予置評6.因應措施:發佈重大訊息進行說明7.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:100/03/032.召開法人說明會地點:KGI金融大樓12樓(台北市中山區明水路700號12樓)3.財務、業務相關資訊:本公司之技術能力與營運模式及未來展望4.其他應敘明事項:相關資訊將於會後登載於公開資訊觀測站之公司治理專區

1.董事會通過日期(事實發生日):100/03/012.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃建澤7.新任簽證會計師姓名2:徐榮煌8.變更會計師之原因:基於營運管理之需，自民國99年第四季起變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/03/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明鋒、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉家齊、董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:100/02/248.新任者聯絡電話:8647-28629.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明鋒、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃考量7.生效日期:100/02/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：齊瀚光電股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：齊瀚光電股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於99年12月3日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第0990066301號函准予公開發行，及本公司100年1月11日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股25,750,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣257,500,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國100年2月1日起至100年2月14日止。(三)全面無實體換票基準日：民國100年2月5日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國100年2月15日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國100年2月15日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告