齊瀚光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊法院名稱:台灣台北地方法院案號：102年度自第64號，樂股2.事實發生日:102/10/153.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院訂102年11月14日開第一次調查庭。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清真相。4.處理過程:已請律師團研議中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之名譽。7.其他應敘明事項:本公司於102年10月25日至櫃買中心召開重大訊息說明記者會，其新聞稿內容與本次發佈重大訊息內容相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷:吳世民先生 本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮樂先生 本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人吳世民先生辭職。7.生效日期:102/10/028.新任者聯絡電話:02-8647-28629.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/022.舊任者姓名及簡歷:吳世民先生 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:劉家齊先生 本公司董事長(暫代)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司總經理吳世民先生因個人職涯規劃自動請辭。6.新任生效日期:102/10/027.其他應敘明事項:總經理職務暫由董事長劉家齊先生代理，暫代期間，積極尋聘合適經理人接任，以利整體營運計劃之擬定與執行

1.發生變動日期:102/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:魯憶萱獨立董事，齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會召集人蔡宜蓁獨立董事，齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會委員駱總明先生，齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:魯憶萱獨立董事，虹宣資訊股份有限公司總經理蔡宜蓁獨立董事，理仁法律事務所律師駱總明先生，新寶地政士事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因102/06/14股東常會全面改選董監事，故第一屆薪酬委員會同時任期屆滿解任，於102/08/13董事會委任第二屆薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09_102/06/148.新任生效日期:102/08/139.其他應敘明事項:第二屆任期102/08/13_105/06/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:林碧慧、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莊秀娟、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/08/138.新任者聯絡電話:864728629.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/312.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為因應市場需求成長，現有生產設備產能及廠區使用空間已無法滿足客戶訂單需求，積極改善製程瓶頸、縮短加工時間與提升良率，以符增加產量目標。(2)目前公司租用廠房及辦公室分佈數處，若購置約當坪數廠房，將有效提升人員工作效率、水電資源節省、空間使用效率增加等管理綜效。(3)經本公司102年6月14日召開之董事會決議通過在「本次計劃購置廠房資金新台幣1.5億元以內」進行評選購置作業。(4)於7月31日與賣方簽約；取得廠房面積約240坪，總價約新台幣4000萬，廠址：新北市汐止區新台五路一段110號9樓。(5)資金來源：七成銀行貸款，三成營運週轉金。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):土地：新北市汐止區昊天段1086地號。建物：新北市汐止區新台五路一段110號9樓。2.事實發生日:102/07/313.交易數量,每單位價格及交易總金額 :交易數量：794.15平方公尺，折合240.23坪。交易總金額：新台幣38,440,000元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人：眾福科技股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:第一期款：新台幣3,800,000元整。第二期款：新台幣3,844,000元整。第三期款：新台幣3,844,000元整。第四期款：新台幣26,952,000元整。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :決定方式：議價。決策單位：董事會(本案已於102.06.14經董事會同意並辦理公告)10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。(該交易金額未達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上)11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:整合現有租用之各生產廠區，擬購置廠房。15.本次交易表示異議董事之意見:無此情形。16.其他應敘明事項:預估購置廠房金額在新台幣150,000,000元以內，故達最近一季財務報告期末總資產（NTD298,800,238)３％。

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報第11、12頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:未定，故不適用。2.事實發生日:102/6/14_102/6/143.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:不適用。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:欲購置之新廠房尚未確定。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:整合現有租用之各生產廠區，擬購置廠房。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:預估購置廠房金額在新台幣150,000,000元以內，故達最近一季財務報告期末總資產（NTD298,800,238)３％。

1.發生變動日期:102/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)吳世民 (齊瀚光電股份有限公司總經理)王培仁 (國立清華大學動機系教授)聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)獨立董事：魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)監察人：聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事:劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩 (四維航業股份有限公司財務經理)王培仁 (國立清華大學動機系教授)聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)獨立董事：魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)監察人：聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事:劉家齊/2,107,538股四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩/519,352股王培仁/0股聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍/850,000股林榮樂/45,373股獨立董事：魯憶萱/0股蔡宜蓁/0股監察人：聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福/334,746股陳根清/814,633股柯柏成/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29_102/06/288.新任生效日期:102/06/14_105/06/139.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/142.舊任者姓名及簡歷:劉家齊 齊瀚光電股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:劉家齊 齊瀚光電股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉續任。6.新任生效日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/142.重要決議事項:一、報告事項(一)一0一年度營業報告(二)一0一年度監察人審查報告書(三)本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形(四)本公司「董事會議事規則」修正報告二、承認事項(一)一0一年度營業報告書及財務報表案(二)一0一年度虧損撥補案三、討論暨選舉事項：(一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(三)修訂本公司「公司章程」案(四)全面改選董事及監察人案(五)解除新任董事及其代表人競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、魯憶萱 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會召集人二、蔡宜蓁 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員三、駱總明 齊瀚光電股份有限公司薪酬委員委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09_102/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任者俟近期董事會決議後再行公告

1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度財務報表/資產負債表/預收股款之約當發行股數：101年度預收股款之約當發行股數應為0，誤植為25,750,000，致影響其比例8,617.80%， 應修正為0.00%； 100年度預收股款之約當發行股數應為0，誤植為25,750,000，致影響其比例8,345.16%， 應修正為0.00%； 101年度每股淨值4.65，應修正為9.31。 6.因應措施:更正上傳財報相關數據。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓4.召集事由:一、報告事項 (一)、101年度營業報告。 (二)、101年度監察人審查報告書。 (三)、本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。 (四)、本公司「董事會議事規則」修正報告。 二、承認事項 (一)、101年度營業報告書及財務報表案。 (二)、101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、全面改選董事及監察人案。 (五)、解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓4.召集事由:一、報告事項 (一)、101年度營業報告。 (二)、101年度監察人審查報告書。 (三)、本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。 (四)、本公司「董事會議事規則」修正報告。 二、承認事項 (一)、101年度營業報告書及財務報表案。 (二)、101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、全面改選董事及監察人案。 (五)、解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:因102/03/26 15:57:24重大訊息主旨102年度誤植為101年度。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:101/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳蓁／稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會新任命7.生效日期:101/08/308.新任者聯絡電話:(02)8647-28629.其他應敘明事項:舊任稽核主管游佩珊101/08/01異動，董事會101/08/30另聘新任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:游佩珊／內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/08/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。

1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司100年度年報資料(1)補揭露年報第24頁會計師審計與非審計公費以及合計金額 6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無