F-康而富控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定1.事實發生日:102/04/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Concraft Holding Co., Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):418518(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):104755(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):104755(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):435780(2)累積盈虧金額(仟元):1384745.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:104/4/117.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1047558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.519.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/262.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,496,790股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,967,900元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發52股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨 去)並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權 利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通 在外股數發生變動，致配息率發生變動時，請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。 (2)本次資本公積轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另 訂配股基準日分配之。

1.董事會決議日期:102/03/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣25元7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東放棄認購或併湊後不足一 股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:本次辦理增資之資金用途為償還銀行借款13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後，擬另行召開董事會訂定認股基準日及繳款期間等相 關事宜。 (2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項 目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應 客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公 司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜 。

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司民國101年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告。 (3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 (4)本公司庫藏股買回情形報告。 二、承認事項： (1)本公司民國101年度營業報告書及財務報表 (2)本公司民國101年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)101年度資本公積轉增資發行新股案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自102年4月22日起至102年5月2日止處受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址： 新北市土城區忠承路32號7樓)

1. 董事會決議日期：2013/03/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52086123　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24967900　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.52086123　　　(6)股東配股總股數(股)：2496790　　3. 董監酬勞(元)：142926　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：142926　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：股東會決議之盈餘分配案，若員工紅利及董監酬勞金額有變動，其差異金額將依會計估計變動處理，列為102年度損益。

1.臨時股東會日期:102/01/032.重要決議事項:討論事項 (1)通過第一上櫃案。 (2)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案暨原股東放棄認購案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂「董事選舉規範」及「股東會議事規則」部分條文案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/01/042.被背書保證之:(1)公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):522935(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:康而富精密電子(寶應)有限公司與原物料供應商簽訂銷售合同，由聯屬公司背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):58080(2)累積盈虧金額(仟元):532345.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期自動失效(2)日期:2013/12/316.背書保證之總限額(仟元):24566557.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5402808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.659.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.7410.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):代子公司收購股權公告2.事實發生日:102/1/33.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購者:昆山康龍電子科技有限公司受讓者:昆山浩均精密電子有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):昆山浩均精密電子有限公司之全體股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的:完成集團垂直整合8.併購後預計產生之效益:完成集團垂直整合並提供公司獲利能力9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:完成集團垂直整合,對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助10.換股比例及其計算依據:不適用11.預定完成日程:102年1月3日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用13.參與合併公司之基本資料(註二):昆山康龍電子科技有限公司:營業項目-各種電子連接器及相關模具零組件之製造加工買賣等業務昆山浩均精密電子有限公司:營業項目-五金製品沖壓14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公告本公司董事會決議民國102年 第一次臨時股東會召開日期、召集事由1.董事會決議日期:101/11/162.股東臨時會召開日期:102/01/033.股東臨時會召開地點:本公司會議室4.召集事由:(1)報告事項：1.本公司及其子公司背書保證情形報告。2.本公司已通過「買回股份轉讓員工辦法」。(2)討論事項：1.通過第一上櫃案。2.通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案暨原股東放棄認購案。3.通過孫公司-昆山康龍收購浩均案。4.通過修訂「公司章程」部分條文案。5.通過修訂「董事選舉規範」及「股東會議事規則」部分條文案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(3)其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/12/056.停止過戶截止日期:102/01/037.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過為子公司背書保證,符合公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款 之規定公告1.事實發生日:101/11/162.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:提供子公司授信額度擔保(4)背書保證之限額(仟元):669880(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):496655(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):496655(9)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額擔保(1)被背書保證之公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:聯屬公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:康而富精密電子(寶應)有限公司與原物料供應商簽訂銷售合同，由聯屬公司-昆山康龍背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):525572(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):46835(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):46835(9)本次新增背書保證之原因:該筆背書保證已於2012/11/5公告，並非本次新增。2.背書保證之總限額(仟元):24633793.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5434903.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.914.其他應敘明事項:2012/11/16董事會通過為子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.於澳盛銀行背書保證美金柒佰萬元(約新台幣204,505仟元)後達公開發行公司淨值百分之五十，其餘背書保證案於事實發生日前已存在。

公告本公司董事會通過為子公司背書保證,符合公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:101/11/162.被背書保證之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):669880(4)原背書保證之餘額(仟元):292150(5)本次新增背書保證之金額(仟元):204505(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):496655(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:等值六十萬美金之存款(2)價值(仟元):175294.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):419655(2)累積盈虧金額(仟元):176465.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:2014/10/296.背書保證之總限額(仟元):24633797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5434908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:90.6110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/142.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年上半年度財報第9、10、19、26及33頁內容。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)第9、10頁：其他應付款、購置固定資產及應付設備款金額更正。(2)第19頁：應付設備款金額更正。(3)第26頁：更正為本公司101年上半年度未有與關係人資金融通之情事。(4)第33頁：更正註17：實際撥貸金額為USD 1,360仟元。

1.事實發生日:101/11/052.被背書保證之:(1)公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):656965(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46835(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46835(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:康而富精密電子(寶應)有限公司與原物料供應商簽訂銷售合同，由聯屬公司背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):63605(2)累積盈虧金額(仟元):535025.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期自動失效(2)日期:2012/12/316.背書保證之總限額(仟元):24633797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3389858.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.489.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.1910.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司101年資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於101年6月8日股東常會決議自資本公積中提撥股東股票股利新台幣43,578,000元,轉增資發行新股4,357,800股，每股面額新臺幣10元整。二、前項增資發行新股俟財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，將另行公告上興櫃買賣日期。三、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司(二)所營事業：電子零組件業。(三)原定股份總額、已發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新臺幣1,000,000,000元，已發行股份總額435,780,000元，分為43,578,000股，每股面額新臺幣10元，均為記名式普通股。(四)辦事處所在地：新北市土城區忠承路32號7樓。(五)董事人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期至103年3月24日。(六)訂定章程之年月日：本公司章程訂立於2009年9月1日，最近一次修正於2012年6月8日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新臺幣479,358,000元，分為47,935,800股，每股面額新臺幣10元。(八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.自資本公積中提撥普通股股票股利新臺幣43,578,000元，發行新股4,357,800股，每股面額新臺幣10元，均為記名式普通股。依配股基準日股東名簿記載之股東及持股計算，每仟股無償配發100股。2. 配發不足一股之畸零股，由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期授權董事長洽特定人按面額承購。3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。(九)增資計劃用途：充實營運資金。四、經董事會決議訂定101年9月5日為配息、配股基準日，依法自民國101年9月1日起至101年9月5日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於101年8月31日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)2181-1911)辦理過戶。五、增資股票依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定辦理，採帳簿劃撥方式交付，不印製實體股票，發放日屆時另行公告並分函各股東。六、本次現金股利發放日期預計於101年10月8日發放。七、茲將本公司最近二年度(99年至100年度)經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、蕭金木會計師查核簽證之財務報表刊載於後：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。八、特此公告

1.事實發生日:101/08/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:康而富精密工業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係控股公司持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):251205(4)原資金貸與之餘額(仟元):38037(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14975(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53012(8)本次新增資金貸與之原因:董事會授權董事長於2012年度執行資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100000(2)累積盈虧金額(仟元):-441895.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:一年內還款。(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):530128.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.349.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司董事會授權董事長於2012年對子公司康而富精密工業資金貸與金額由美金50萬提高至美金100萬內得分次撥貸循環動用。

1.事實發生日:101/08/142.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101/08/14董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:（1）買回股份目的：轉讓股份予員工。 （2）買回股份種類：普通股。 （3）買回股份之總金額上限：新台幣35,000,000元整。 （4）預定買回之期間：預計自101年11月1日起至101年12月31日。 （5）預定買回之數量(股)：不超過1,000,000股。 （6）買回區間價格(元)：每股新台幣25元至35元間。 惟當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 （7）買回之方式：自興櫃市場買回。 （8）預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.29%

1.事實發生日:101/07/252.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:受歐美客戶需求衰退之影響，本公司民國101年1-6月自結合併稅前盈餘未達內部財務盈餘目標，為使經營團隊能專心 調整營運與生產策略來面對日後更嚴竣之經營環境及進行中下游 之整併以利未來成本整合優勢，本公司擬自行撤回股票上市之申 請案。 6.因應措施:本公司日後視發展需求，於適當時機再為上市(櫃)案之申請。 7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，故此案對本公司財務業務並無重大之影響。

1.事實發生日:101/06/262.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年股東會年報目錄、第3、7、10~16、18、22、24、28、31及42頁。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳100年度年報修正檔案(股東會後修訂本) 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/082.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認本公司民國100年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司民國100年度盈餘分派案。 二、討論事項 (1)通過修訂公司章程及備忘錄案。 (2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:張朝龍/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇昱仁/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司法務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:101/05/098.新任者聯絡電話:02-226895589.其他應敘明事項:無