F-康而富控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基(3)董事：Casco Products Corporation 代表人:賴世家(4)董事：林廷宜 (佳鼎國際科技股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：Monster Holding Co., Ltd.(2)董事：AGI Holding Co., Ltd.(3)董事：吳維廉 (本公司業務部協理)(4)董事：林廷宜 (佳鼎國際科技股份有限公司董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事Monster Holding Co., Ltd. ：19,758,900股。(2)董事AGI Holding Co., Ltd. ：14,414,400股。(3)董事吳維廉：360,360股。(4)董事林廷宜：69,300股。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/25_103/03/248.新任生效日期:103/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:本公司董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程第80條 規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董事選出並開 始任職為止。

1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：陳威駿 (信誼爾雅法律事務所律師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/03/25_103/03/247.新任生效日期:103/06/238.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:本公司獨立董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程 第80條規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董 事選出並開始任職為止。

1.發生變動日期:103/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：陳威駿 (信誼爾雅法律事務所律師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/25_103/03/248.新任生效日期:103/06/239.其他應敘明事項:本公司獨立董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程 第80條規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董 事選出並開始任職為止。

1.董事會或股東會決議日期:103/06/232.原發放股利種類及金額: 資本公積轉增資每股配發0.50000010元(總金額為新台幣26,216,300元)。3.變更後發放股利種類及金額: 資本公積轉增資每股配發1元(總金額為新台幣52,432,590元)。4.變更原因:股東提修正案，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療 集團總顧問)(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事任期屆滿全面改選，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/01_103/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(5)通過資本公轉增資發行新股案。(新增)(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。(新增)。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/282.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:華龍國際科技股份有限公司民國102年度虧損，董事會決議不分派。

代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國102年度盈餘分派案1.董事會決議日期:103/04/282.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國102年度為累積虧損，董事會決議不分派。

1.董事會決議日期:103/04/282.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,621,630股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣26,216,300元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股約無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東配發不足一股之畸零股，自配股 基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算 至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執 行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行 新股等，造成流通在外股數發生變動，致配股配息率發生變動時，請股東會授 權董事會調整並辦理相關事宜。(2)本次資本公積轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權 董事會另訂配股基準日分配之。

1. 董事會決議日期：2014/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,216,295　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000010　(6)股東配股總股數(股)：2,621,6303. 董監酬勞(元)：158,3004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：158,301　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：股東會決議之盈餘分配案，若員工紅利及董監酬勞金額有變動，其差異金額將依會計估計變動處理，列為103年度損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/04/022.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年3月28日董事會決議撤銷102年度第二次現金增資案，業於 103年4月2日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1030011258號函核准。6.因應措施:本公司對於已繳交股款之原股東及特定人應退還股款之退還日期及方式如下：(1)對於原股東及特定人已繳納之股款，本公司將依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第四項規定加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：原繳納股款+﹝原繳納股款*臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.38% *應計息天數/365天﹞。(2)退還股款之退還日期及方式如下：本公司將依(1)加計法定利息退還原股東及特定人所繳納之股款，實際退款日訂於民國103年4月8日，應退款項將以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表(2)本公司民國102年度盈餘分配案三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自103年4月18日起至103年4月28日止處受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓)

1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於第二屆第十四次董事會通過現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額10元，發行總金額新台幣60,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會金管證發字第1020050115號函申報生效，惟目前發行市場狀況不佳，故向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期間至103年3月31日，並取具金管證發字第1030005886號核准函。(2)惟募集期間即將屆滿，經考量市場環境、公司整體及股東之最大權益後，本公司擬向主管機關申請撤銷102年度第二次現金增資發行普通股案。6.因應措施:(1)對於原股東及特定人已繳納之股款，本公司將依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規第四項定加計利息返還，退款金額之計算公式如下：原繳納股款+﹝原繳納股款*臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.38% *應計息天數/365天﹞。(2)實際退款日期俟收到主管機關核准函通知到達之日起十日內辦理，本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款。7.其他應敘明事項:本次現金增資案撤銷俟金融監督管理委員會核准後再另行公告。

1.事實發生日:103/02/202.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應特定人參與本公司102年第2次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬延長特定人繳款期間。6.因應措施:本公司於103年2月20日向證期局提出申請延長102年第2次現金增資洽特定人繳款期間。7.其他應敘明事項:一、本公司102年第2次現金增資乙案，業經金融監督管理委員會於102年12月5日金管證發字第1020050115號申報生效在案。二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為103年2月10日，為因應特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至103年3月31日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。三、對已繳交股款之股東將另訂相關補償方案另行公告。

1.事實發生日:103/01/012.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山浩均精密電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):547936(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49190(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49190(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37999(8)本次新增背書保證之原因:昆山浩均精密電子有限公司與原物料供應商簽訂銷售合同，由母公司背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40584(2)累積盈虧金額(仟元):106415.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:2014/12/316.背書保證之總限額(仟元):27014307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6452908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.379.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.0510.其他應敘明事項:無

代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定1.事實發生日:102/12/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:兄弟公司(3)資金貸與之限額(仟元):548716(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67561(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67561(8)本次新增資金貸與之原因:其他應收款超過授信天數轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):159346(2)累積盈虧金額(仟元):577175.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:104/12/307.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3754798.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.189.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司現金增資發行新股基準日公告三、依據：本公司經102年12月24日董事會通過現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會於102年12月5日金管證發字第1020050115號函申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：103年01月14日至103年01月18日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 52,432,590股、金額： 524,325,900元，每股面額： 10元已完成變更登記： 52,432,590股、金額： 524,325,900元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本章程訂立於2009年9月1日。 最近一次修訂於2013年1月3日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 3,000,000股，每股認購金額： 20.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 3,000,000股，佔本次現金增資比率(%)： 100.00現金增資繳款開始日：103年01月23日，現金增資繳款截止日：103年01月27日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 3,000,000股，金額： 30,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 20.00元認購●普通股○特別股 57.21632290股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 52,432,590股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：認購不足一股之畸零股，股東得於認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊＊上開權利分派內容係經102年12月24日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 554,325,900元， 55,432,590股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年01月18日除權/除息交易日：103年01月10日（八）增資計劃/用途：償還銀行借款六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年01月13日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：02-21811911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年1月13日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年1月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次發行之有價證券採無實體方式發行七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會決議或公司決定日期:102/12/242.發行股數:3,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣60,000,000元。5.發行價格:新台幣20元。6.員工認購股數:無。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得於認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊登記及登記不足一股之畸零股及原股東放棄認購部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:103/01/1813.最後過戶日:103/01/1314.停止過戶起始日期:103/01/1415.停止過戶截止日期:103/01/1816.股款繳納期間:民國103年1月23日至103年1月27日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行。19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行。20.其他應敘明事項:其他未盡事宜或發行新股基準日因客觀環境變動，致發生變動時，董事會授權董事長視實際情況全權處理。

公告序號：1主旨：英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司102年第2次現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司辦理102年第2次現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年12月5日金管證發字第1020050115號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第二七三條規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後：一、公司名稱：Concraft Holding Co., Ltd (英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司)二、所營事業：1.H201010一般投資業2.F401010國際貿易業三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元，均為記名式之普通股。四、已發行股份總額為新台幣524,325,900元，分為52,432,590股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。五、本公司所在地：新北市土城區忠承路32號7樓(在台辦事處聯絡地址)。六、董事及監察人之人數及任期：董事四人、獨立董事三人，任期均為三年，連選得連任。七、本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購，不足壹股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。原股東認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。2.現金增資發行價格：每股新台幣20元。3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為55,432,590股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣554,325,900元，均為普通股。九、增資計畫：償還銀行借款。十、本次公司股票全面採無實體發行。十一、股款代收及專戶存儲機構：俟簽約後另行公告。十二、繳款期間：原股東股款繳納期間：103年1月23日~103年1月27日。十三、股票停止過戶期間自民國103年1月14日起至民國103年1月18日。十四、公開說明書之索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。參、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。

1.發生變動日期:102/12/162.法人名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司司董事代表人:呂朝勝(2) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:李國基(3) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:吳維廉(4) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司監察人代表人:賴世家4.新任者姓名及簡歷:(1) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司司董事代表人:呂朝勝(2) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:李國基(3) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:吳維廉(4) 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司監察人代表人:賴世家5.異動原因:重新指派法人董事及監察人之代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/12/31_102/12/307.新任生效日期:102/12/31_105/12/308.其他應敘明事項:無