F-康而富控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張朝龍/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:101/04/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司民國100年度營業報告書。 (二)審計委員會查核報告 二、承認事項： (一)本公司民國100年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國100年度盈餘分派案 三、討論事項： (一)修訂公司章程及備忘錄案 (二)本公司資本公積轉增資發行新股案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自一○一年三月三十日起至一○一年四月十日止受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路 32號7樓)

1.董事會決議日期:101/03/202.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 4,357,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣43,578,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之股票配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內，辦理自行合併 湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸 零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:本增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬請股 東會授權董事會依法全權處理之。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司民國100年度營業報告書。 (二)審計委員會查核報告 二、承認事項： (一)本公司民國100年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國100年度盈餘分派案 三、討論事項： (一)修訂公司章程及備忘錄案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自一○一年三月三十日起至一○一年四月十日止受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路 32號7樓)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:訴訟及非訟代理人2.發生變動日期:101/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:張朝龍4.新任者姓名、級職及簡歷:呂朝勝 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:依證交法修訂以之為中華民國境內本公司之負責人。7.生效日期:101/03/208.新任者聯絡電話:(02) 2268-95589.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:盈餘配息：現金股利新台幣43,578,000元(每股新台幣1元)。 資本公積轉增資 43,578,000元(每股新台幣1元)。 3.其他應敘明事項:(1)配發員工紅利新台幣1,493,025元，董事酬勞新台幣1,493,024元。 (2)公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權 利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通 在外股數發生變動，致配息率發生變動時，請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。

1.臨時股東會日期:101/01/16 2.重要決議事項: (1)通過辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(2)通過原股東放棄認購案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/09 2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:因與客戶簽有保密協定之故，故更新12/5上傳之”初次申請 上市、櫃(興櫃)或TDR用”公開說明書。6.因應措施:將客戶相關資訊更新後，於12/9重新上傳公開說明書。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):501027(4)原資金貸與之餘額(仟元):4655(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56461(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61116(8)本次新增資金貸與之原因:溢付貨款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):64501(2)累積盈虧金額(仟元):301955.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:102/12/67.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):611168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.089.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:昆山康龍因償還對聯屬公司-康而富精密電子(寶應)有限公司之應付款項時有溢付之情形，康而富精密電子已於當日(12/7)償還49,840仟元，其性質非屬資金貸與。

Concraft Holding Co., Ltd.(中譯：英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司)申請股票第一上市 發布時間︰民國100年12月06日 18:00 Concraft Holding Co., Ltd. (中譯：英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司，股票代號4943)，於100年12月6日正式向臺灣證券交易所遞件申請股票上市。　該公司主要營業項目是設計與生產電子連接器，主要連接器產品為PCMCIA、DDR、MINPCI、MINPCI-E、HDMI、SFP等，主要應用於SET-TOP-BOX(機上盒)、TFT-LCD TV、NB、雲端伺服器等消費性電子產品上，主要客戶群有松下、夏普、LG、思科、MOTO、三星、華碩、海爾、海信、創維等知名品牌大廠。　根據該公司公開說明書，100年第3季合併營業收入為新臺幣1,144,406仟元，合併稅後淨利為新臺幣59,727仟元；99年度合併營業收入為新臺幣1,338,476仟元，合併稅後淨利為新臺幣154,228仟元。

1.事實發生日:100/12/062.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年12月6日向臺灣證券交易所股份有限公司送件申請股票上市。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司掛牌時程將視主管機關審查及核准時程而定。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/11/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/10/01~100/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/11/295.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過授權董事長於2012年對子公司康而富精密工業執行資金貸與1.事實發生日:100/11/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:康而富精密工業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係控股公司持股100%之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):258595(4)原資金貸與之餘額(仟元):19978(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):82161(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):102139(8)本次新增資金貸與之原因:董事會授權董事長於2012年度執行資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100000(2)累積盈虧金額(仟元):-245165.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1021398.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.839.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:本公司董事會授權董事長於2012年對子公司康而富精密工業資金貸與270萬美金內得分次撥貸循環動用

1.事實發生日:100/11/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:係控股公司持股100%之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):258595(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):82161(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82161(8)本次新增資金貸與之原因:董事會授權董事長於2012年度執行資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):437108(2)累積盈虧金額(仟元):116605.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):821618.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.529.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:本公司董事會授權董事長於2012年對子公司Dragonstate資金貸與270萬美金內得分次撥貸循環動用

1.董事會決議日期:100/11/242.股東臨時會召開日期:101/01/163.股東臨時會召開地點:尚未決定4.召集事由:1.通過辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案2.原股東放棄認購案3.通過修訂「公司章程」部分條文案5.停止過戶起始日期:100/12/186.停止過戶截止日期:101/01/167.其他應敘明事項:無

代孫公司-康而富精密電子(寶應)公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定1.事實發生日:100/10/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):80000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16414(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16414(8)本次新增資金貸與之原因:償還貨款溢付款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):713597(2)累積盈虧金額(仟元):-946435.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:102/10/267.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):164148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.099.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:昆山康龍電子科技有限公司已於10/28償還該筆資金貸與。