F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司鴻超環保能源股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。1.事實發生日:109/12/142.被背書保證之:(1)公司名稱:Nanoplus Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業(3)背書保證之限額(仟元):71,431(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):55,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):55,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55,000(8)本次新增背書保證之原因:因Nanoplus Ltd業務需要，向銀行申請融資額度，由關聯企業鴻超環保能源股份有限公司提供借款擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-307,1835.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。(2)日期:依合約約定到期日。6.背書保證之總限額(仟元):102,0447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):225,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.8210.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管異動2.發生變動日期:109/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林瑞清／本公司散熱材料事業單位主管／本公司散熱材料事業單位協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/018.其他應敘明事項:於109/12/14提報本公司董事會決議通過。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款之規定辦理公告。1.事實發生日:109/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):660,757(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,985(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資額度，由本公司提供借款擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不動產二順位抵押(2)價值(仟元):30,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-147,9565.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。(2)日期:依合約約定到期日。6.背書保證之總限額(仟元):943,9387.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):256,6708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.6810.其他應敘明事項:無。

代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款之規定辦理公告。1.事實發生日:109/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業(3)背書保證之限額(仟元):570,990(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):66,193(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請增加融資額度，由關聯企業昆山納諾新材料提供借款擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:新台幣1.4億元等值人民幣存款。(2)價值(仟元):140,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-147,9565.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。(2)日期:依合約約定到期日。6.背書保證之總限額(仟元):943,9387.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):256,6708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.6810.其他應敘明事項:原109年06月19日背書保證金額為新台幣100,000仟元，係由鴻超環保能源股份有限公司與Always Successful Holding Corp.共用額度，其中Always公司額度不得超過美金300萬元(約新台幣90,060仟元)；但因Always暫無銀行額度動用計畫，故本次109年11月09日董事會通過取消Always公司共用額度，連帶取消背書保證事宜。

代孫公司諾康生醫科技股份有限公司公告109年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:109/09/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鴻超環保能源股份有限公司，代表人-謝明哲鴻超環保能源股份有限公司，代表人-謝榮鴻鴻超環保能源股份有限公司，代表人-黃沁超鴻超環保能源股份有限公司，代表人-楊晨財團法人臺北醫學大學3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人之職位。4.許可從事競業行為之期間:任職諾康生醫科技股份有限公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:109年9月4日出席股東之持股數佔總發行股數79.04%，經全體出席股東投票表決100%同意決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、研發主管2.發生變動日期:109/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:潘時正／本公司環保科技事業單位主管、研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖／本公司環保科技事業單位主管、研發主管／本公司董事長、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:潘時正因生涯規劃請辭，由本公司呂鴻圖董事長兼任環保科技事業單位主管、研發主管。7.生效日期:109/08/318.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/08/112.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額人民幣15,007,648元。3.其他應敘明事項:此次昆山納諾新材料科技有限公司100%分配予香港納諾科技有限公司，依2020/08/04美金對人民幣匯率(6.9803)換算匯回至香港納諾之現金股利約為美金2,150,000元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/02/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李秉忠;本公司會計主管;本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/02/108.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:於109/2/10提報本公司董事會決議通過

補充說明本公司於109/03/30公告本公司財務主管異動人員簡歷 及修正異動情形1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司策略長;本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:簡世鉅;本公司財務長;京城銀國際租賃股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:變更本公司財務主管7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:於109/3/30提報本公司董事會決議通過

1.事實發生日:109/07/232.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司108年度年報部份內容6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:納諾108年度年報修正頁次如下：封裏、P1、P2及P47

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張長生／本公司散熱材料事業群主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任營運主管之任用，待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:張長生因生涯規劃請辭，由本公司散熱材料事業處林瑞清協理暫代職務。7.生效日期:109/07/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

更正公告代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。(更正事實發生日日期)1.事實發生日:109/06/192.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司／Always Successful Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業。(3)背書保證之限額(仟元):678,822(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保／Always公司業務需要，向銀行申請融資額度，由關聯企業昆山納諾新材料提供借款擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:新台幣1億元等值人民幣存款。(2)價值(仟元):100,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-112,9095.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。(2)日期:依合約約定到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1,155,0327.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):340,1608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.459.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.1010.其他應敘明事項:(1)背書保證金額為新台幣100,000仟元，係由鴻超環保能源股份有限公司與Always Successful Holding Corp.共用額度；其中Always公司額度不得超過美金300萬元(約新台幣90,060仟元)。被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：Always Successful Holding Corp：1,499(仟元)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：Always Successful Holding Corp：2,320(仟元)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：Always Successful Holding Corp：：7.93%(2)事實發生日誤植更正如下：更正前事實發生日:民國108年6月19日；更正後事實發生日：民國109年6月19日

1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項: 一、報告事項： A. 108年度營業報告書。 B. 108年度審計委員會審查報告書。 C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 D. 108年度為他人背書保證情形報告。 E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項： A. 通過108年度營業報告書及財務報表案。 B. 通過108年度虧損撥補案。 三、討論事項： A. 通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 B. 通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。1.事實發生日:108/06/192.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司／Always Successful Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業。(3)背書保證之限額(仟元):678,822(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保／Always公司業務需要，向銀行申請融資額度，由關聯企業昆山納諾新材料提供借款擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:新台幣1億元等值人民幣存款。(2)價值(仟元):100,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-112,9095.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。(2)日期:依合約約定到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1,155,0327.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):340,1608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.459.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.1010.其他應敘明事項:背書保證金額為新台幣100,000仟元，係由鴻超環保能源股份有限公司與Always Successful Holding Corp.共用額度；其中Always公司額度不得超過美金300萬元(約新台幣90,060仟元)。被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：Always Successful Holding Corp：1,499(仟元)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：Always Successful Holding Corp：2,320(仟元)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：Always Successful Holding Corp：：7.93%

代子公司鴻超環保能源股份有限公司公告取得標案「興達 電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」完成簽約。(更正 契約期間)1.事實發生日:109/05/072.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/25~116/09/305.主要內容(解除者不適用):本公司子公司鴻超環保能源股份有限公司參與台灣電力股份有限公司「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案，經模廠建置及測試驗證工作符合台電規範，正式完成簽約。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約金額為新台幣7.06億，對未來業績及獲利有正面效益。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

代子公司鴻超環保能源股份有限公司公告取得標案「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」完成簽約。1.事實發生日:109/05/072.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/02~116/09/305.主要內容(解除者不適用):本公司子公司鴻超環保能源股份有限公司參與台灣電力股份有限公司「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案，經模廠建置及測試驗證工作符合台電規範，正式完成簽約。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約金額為新台幣7.06億，對未來業績及獲利有正面效益。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項議案)1.董事會決議日期:109/04/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 108年度營業報告書。B. 108年度審計委員會審查報告書。C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。D. 108年度為他人背書保證情形報告。E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項：A. 108年度營業報告書及財務報表案。B. 108年度虧損撥補案。三、討論事項：A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)B. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)

1.董事會決議日期:109/04/272.發放股利種類及金額:(1)昆山納諾新材料科技有限公司： 發放現金股利總金額為人民幣25,000,000元。(2)香港納諾科技有限公司：(為昆山納諾新材料科技有限公司之控股公司) 發放現金股利總金額為美金3,000,000元3.其他應敘明事項:(1)因昆山納諾新材料科技有限公司盈餘匯出，須代香港納諾科技有限公司扣繳10%之稅賦，故香港納諾科技有限公司分配金額為美金3,000,000元。(2)香港納諾科技有限公司將分配現金股利美金3,000,000元予本公司。

1. 董事會擬議日期：109/04/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：美元 0.1000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:簡世鉅;京城銀國際租賃股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:變更本公司財務主管7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無