F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項 第四款公告規定公告申報1.事實發生日:107/10/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Always Successful Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1127662(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):246880(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資需求(1)公司名稱:昆山納諾環保(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1127662(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):18516(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):18516(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資需求(1)公司名稱:深圳納諾光電(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1127662(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):18516(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):18516(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30549(2)累積盈虧金額(仟元):3945.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):16109467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2839128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.1810.其他應敘明事項:無

代子公司昆山納諾新材料科技有限公司公告新增資金貸與金 額達『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十 二條第一項第一款之規定1.事實發生日:107/10/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳納諾光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):578667(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44670(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉。(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山環保科技(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):578667(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):89340(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4117504.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.565.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:2018.10.12董事會決議自2108.11.15起為期一年

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項 第二款及第三款公告規定公告申報1.事實發生日:107/10/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳納諾光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):578667(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44670(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44670(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:昆山環保科技(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):578667(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89340(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89340(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28986(2)累積盈虧金額(仟元):-2135.計息方式:資金成本加碼計算6.還款之:(1)條件:到期償還本利(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4117508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.569.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:2018.10.12董事會決議自2018.11.15起為期一年。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣1,176,466,000元2.原預定買回之期間:107年8月9日至107年10月8日3.原預定買回之數量(股):不超過400,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣50元至83元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107年8月9日至107年10月5日6.本次已買回股份數量(股):400,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣19,523,984元8.本次平均每股買回價格(元):48.81元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.69%11.本次未執行完畢之原因:無，100%執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項 第一款公告規定公告申報1.事實發生日:107/04/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Always Successful Holding Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168225(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):88215(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需要(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168225(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):88215(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4050754.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.085.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:107/08/212.原發放股利種類及金額:現金股利：股東現金股利31,856,189元(依流通在外股數144,800,860股為計算基礎，每股新台幣0.22元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利：股東現金股利31,856,189元(依流通在外股數144,703,460股為計算基礎，每股新台幣0.22014808元)4.變更原因:(1)本公司107年6月15日股東常會原決議以106年盈餘分配股東新台幣31,856,189元現金股利(每股新台幣0.22元)。本公司董事會另於107年8月8日決議除息基準日，並決議若因股本變動致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。(2)本公司因員工行使認股權及買回庫藏股，致使流通在外股數減少為144,703,460股，董事長依實際流通在外股數，調整股東配息率，調整後每股配發新台幣0.22014808元。5.其他應敘明事項:107年9月11日為配息基準日。停止過戶期間為107年9月7日至107年9月11日。除息交易日為107年9月5日。最後過戶日為107年9月6日。預計現金股利發放日為107年10月2日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/163.報導內容:針對經濟日報第CO3版報導本公司「納諾獲大單 成長添動能」內文其中:第一段「...傳拿下面板大廠群創訂單，成為下半年營運成長新動能。」第四段「...市場並傳出，納諾已開始交貨雷射切割設備予國內面板龍頭群創，今年底前雷射加工設備出貨約數台；並積極開拓新客戶中國面板龍頭京東方，挹注納諾下半年營運。」第六段「..預計今年年底前，單雷射切割設備就可有5億至6億元進帳，且未來可望持續放大量，取代半導體傳統製程。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。(2)有關本公司之業務與財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/082.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣1,176,466,000元5.預定買回之期間:107年8月9日至107年10月8日6.預定買回之數量(股):不超過400,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至83元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.28%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):600,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:600,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:原107年第一次實施庫藏股預定買回1,000,000股，，因外資保管戶行政作業較久，導致實際買回期間不足，僅買回600,000股，故擬第二次買回未執行完畢部分400,000股。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣31,856,189元(依流通在外股數144,800,860股為計算基礎，每股新台幣0.22元)4.除權（息）交易日:107/09/055.最後過戶日:107/09/066.停止過戶起始日期:107/09/077.停止過戶截止日期:107/09/118.除權（息）基準日:107/09/119.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為107年10月2日

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣1,249,566,000元2.原預定買回之期間:107年6月7日至107年8月6日3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣62元至92元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107年7月2日至107年8月6日6.本次已買回股份數量(股):600,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣33,717,327元8.本次平均每股買回價格(元):56.2元9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.41%11.本次未執行完畢之原因:外資買回庫藏股行政作業較久，導致實際買回期間不足。12.其他應敘明事項:未買足部分，擬再提董事會討論，再行買回。

1.事實發生日:107/07/272.契約或承諾相對人:越南西貢電信集團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):雙方在越南工業區共同發揚及拓展空汙及廢水整治、廢物處理回收項目等相關環保事業。6.限制條款(解除者不適用):合作備忘錄及工作事項有關的所有記錄和信息有保密期間7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):促進海外環保事業發展8.具體目的(解除者不適用):針對越南市場，提供創新有效且完整之商業模式，讓雙方能快速且有效率的拓展越南市場9.其他應敘明事項:本公司提供設備，進行相關必要技術指導，市場經驗分享，樣品提供或後勤支援等

1.發生變動日期:107/07/232.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因接任國立台灣師範大學管理學院院長，參照學校規定，須自民國107年7月31日起辭去獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/15~110/06/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年7月23日接獲辭職書，自107年7月31日起生效。

1.發生變動日期:107/07/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因接任國立台灣師範大學管理學院院長，參照學校規定，須自民國107年7月31日起辭去薪酬委員委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年7月23日接獲辭職書，自107年7月31日起生效。

1.發生變動日期:107/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授4.新任者姓名及簡歷:待股東會補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因接任國立台灣師範大學管理學院院長，參照學校規定，須自民國107年7月31日起辭去審計委員會委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年7月23日接獲辭職書，自107年7月31日起生效。

1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:昆山納諾新材料科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之孫公司5.發生緣由:誤植107/6混合合約之金額107年6月更正前資訊：混合合約未沖銷契約契約總金額26,955仟元107年6月更正前資訊：混合合約未沖銷契約公允價值24,289仟元107年6月更正前資訊：混合合約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2,666仟元107年6月更正後資訊：無107年6月更正後資訊：無107年6月更正後資訊：無6.因應措施:發布重大訊息，並補公告相關資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/062.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應IFRS 9規定，予以調整107/1-107/5混合合約之金額107年1月更正前資訊：無107年1月更正前資訊：無107年1月更正前資訊：無107年1月更正後資訊：混合合約未沖銷契約契約總金額26,217仟元107年1月更正後資訊：混合合約未沖銷契約公允價值23,810仟元107年1月更正後資訊：混合合約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2,407仟元107年2月更正前資訊：無107年2月更正前資訊：無107年2月更正前資訊：無107年2月更正後資訊：混合合約未沖銷契約契約總金額26,276仟元107年2月更正後資訊：混合合約未沖銷契約公允價值23,777仟元107年2月更正後資訊：混合合約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2,499仟元107年3月更正前資訊：無107年3月更正前資訊：無107年3月更正前資訊：無107年3月更正後資訊：混合合約未沖銷契約契約總金額26,195仟元107年3月更正後資訊：混合合約未沖銷契約公允價值23,672仟元107年3月更正後資訊：混合合約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2,523仟元107年4月更正前資訊：無107年4月更正前資訊：無107年4月更正前資訊：無107年4月更正後資訊：混合合約未沖銷契約契約總金額26,645仟元107年4月更正後資訊：混合合約未沖銷契約公允價值23,810仟元107年4月更正後資訊：混合合約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2,835仟元107年5月更正前資訊：無107年5月更正前資訊：無107年5月更正前資訊：無107年5月更正後資訊：混合合約未沖銷契約契約總金額26,955仟元107年5月更正後資訊：混合合約未沖銷契約公允價值24,289仟元107年5月更正後資訊：混合合約未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2,666仟元6.因應措施:發布重大訊息，並補公告相關資訊。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/162.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd3.舊任者姓名及簡歷:張嘉修 成功大學化工系 校級講座教授4.新任者姓名及簡歷:莊和達 吉將環境工程有限公司 執行總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/147.新任生效日期:107/06/168.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項:一 、報告事項：(1)通過106年度營業報告書報告案。(2)通過106年度審計委員會審查報告書報告案。(3)通過106年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(4)通過106年度為他人背書保證情形報告案。(5)通過106年度私募實際辦理情形報告案。二、承認事項：(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司組織備忘錄及章程案。(2)通過全面改選董事案。(3)通過解除本公司第二屆新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。(4)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(5)通過修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。(6)通過股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂鴻圖 董事長黃沁超 董事陳富銘 董事台灣日亞化學股份有限公司董事 代表人:?本考史Nanoking Ltd.董事 代表人:中川威雄Green Century Biotech Holdings Ltd.董事 代表人:張嘉修周德瑋 獨立董事陳北緯 獨立董事陳怡秀 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人之職位。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳富銘董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳明騰新材料有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:金屬材料（不含貴金屬）、塑膠材料、電子產品、電子元器件、五金製品、塑膠製品、橡膠製品、LED照明產品、通信設備及其零配件、機械設備及其零配件、建築材料（不含鋼材）、包裝材料、電腦軟硬體及周邊產品、數碼產品的技術研發、技術轉讓、技術服務、批發、進出口相關配套業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師4.新任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/30~107/04/298.新任生效日期:107/06/159.其他應敘明事項:無