F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師4.新任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/30~107/04/298.新任生效日期:107/06/159.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:呂鴻圖先生 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:呂鴻圖先生 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選，並推舉呂鴻圖先生續任董事長6.新任生效日期:107/06/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:呂鴻圖 本公司董事長黃沁超 本公司財務長施武助 本公司副總經理陳富銘 鴻海C次集團副總裁辦公室協理台灣日亞化學股份有限公司 ?本考史 日本日亞化學株式會社車載事業企劃部統括部長Nanoking Ltd.-中川威雄 東京大學名譽教授周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師3.新任者姓名及簡歷:呂鴻圖 本公司董事長黃沁超 本公司財務長陳富銘 鴻海C次集團副總裁辦公室協理台灣日亞化學股份有限公司 ?本考史 日本日亞化學株式會社車載事業企劃部統括部長Nanoking Ltd.-中川威雄 東京大學名譽教授Green Century Biotech Holdings Ltd.-張嘉修 成功大學化工系 校級講座教授周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:呂鴻圖 580仟股黃沁超 770仟股陳富銘 41仟股台灣日亞化學股份有限公司4,342仟股 代表人-?本考史 0股Nanoking Ltd.-27,549仟股 代表人-中川威雄 0股Green Century Biotech Holdings Ltd. 5,787仟股 代表人-張嘉修 0股周德瑋 0股陳北緯 0股陳怡秀 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/04/30~107/04/298.新任生效日期:107/06/159.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師3.新任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授陳北緯 群智聯合會計師事務所會計師陳怡秀 理慈國際科技法律事務所資深顧問律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/04/30~107/04/297.新任生效日期:107/06/158.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/06/062.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣1,249,566,000元5.預定買回之期間:107年6月7日至年8月6日6.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣62元至92元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.69%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

本公司代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司公告董事會通過合資設立晉誠納諾股權投資合夥企業1.事實發生日:107/06/062.公司名稱:昆山納諾新材料科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股之孫公司5.發生緣由:投資第一期鍋爐煙氣淨化回收微藻養殖系統，並授權董事長於人民幣3,000萬之授權範圍內處理相關投資事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:杜茂弘;本公司資深財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜;本公司資深財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/04/308.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無1.

1.董事會決議日期:107/04/202.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一 、報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)106年度審計委員會審查報告書。(3)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)106年度為他人背書保證情形報告。(5)106年度私募實際辦理情形報告。(新增)二、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。(2)全面改選董事案。(3)解除本公司第二屆新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。(新增)(4)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(新增)(5)修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。(新增)(6)股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。(新增)(7)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月3日起至民國107年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。

1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,856,189　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：美元 0.1000元

1.董事會決議日期:107/04/202.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一 、報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)106年度審計委員會審查報告書。(3)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)106年度為他人背書保證情形報告。(5)106年度私募實際辦理情形報告。(新增)二、承認事項：(1)本公司106年度合併財務報表案。(2)本公司106年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。(2)全面改選董事案。(3)解除本公司第二屆新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。(新增)(4)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(新增)(5)修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。(新增)(6)股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。(新增)(7)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月3日起至民國107年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)106年度審計委員會審查報告書。(三)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四)106年度為他人背書保證情形報告。二、承認事項(一)106年度營業報告書及財務報表案。(二)106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司組織備忘錄及章程案。(二)全面改選董事案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月3日起至民國107年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。

本公司代孫公司昆山納諾環保科技有限公司公告董事會通過對佛山山象環保工程服務有限公司股權收購案1.事實發生日:107/03/012.公司名稱:昆山納諾環保科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:孫公司昆山納諾環保科技有限公司董事會決議通過以人民幣200萬元收購佛山山象環保工程服務有限公司的註冊資本100%的股權。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:107/01/153.報導內容:經濟日報C5版報導有關本公司「納諾進軍陸機能水市場」內文第九段「…這二項環保業務預估2018年挹注人民幣10億元（約新台幣46億元）業績。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。(2)有關本公司之業務與財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。7.其他應敘明事項:無

公告本公司之孫公司昆山納諾環保科技有限公司(以下簡稱 "昆山環保")與國藥健康有限公司(以下簡稱"國藥健康")簽訂之合 作協議書1.事實發生日:107/01/102.契約或承諾相對人:國藥健康3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/01/105.主要內容(解除者不適用):本公司之孫公司昆山環保與國藥健康簽訂合作協議，共同出資設立合資公司，名稱為國藥納諾健康科技有限公司(名稱暫定)，主要營業項目為銷售納米涵氧水、納米民生消費品相關系列產品，並充分發揮各自優勢，共同積極耕耘民生消費品市場。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):促進納米民生消費品業務發展8.具體目的(解除者不適用):促進納米民生消費品業務發展9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:106/10/213.報導內容:工商時報B3版報導有關本公司「納諾接管江蘇如皋三廢...」內文第一段「…預計明年可帶來人民幣10億元的營收貢獻，...法人預期納諾明年營收及獲利將出現倍數成長。」及內文第五段「…11月或12月可望見到單月營收歷史新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。(2)有關本公司之業務與財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:106/11/213.報導內容:工商時報B3版報導有關本公司「納諾接管江蘇如皋三廢...」內文第一段「…預計明年可帶來人民幣10億元的營收貢獻，...法人預期納諾明年營收及獲利將出現倍數成長。」及內文第五段「…11月或12月可望見到單月營收歷史新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。(2)有關本公司之業務與財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。7.其他應敘明事項:無

公告本公司之香港子公司(以下簡稱"香港納諾")與江蘇南通 如皋港區管理委員會(以下簡稱"如皋管委會")簽訂之合作項目協議1.事實發生日:106/11/202.契約或承諾相對人:如皋管委會3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/11/205.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司香港納諾與如皋管委會簽訂合作項目協議，將於江蘇南通如皋港區成立兩家合資公司，名稱分別為納諾綠色環保科技公司(名稱暫定)及納富中如環境治理工程有限公司(名稱暫定)，業務主營為廢水處理、廢氣處理及土壤治理等項目，並共同合作建設南通環保科技生態產業園。透過雙方合作，加快如皋港區經濟發展建設，進而促進環保產業發展。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):促進環保事業業務發展8.具體目的(解除者不適用):促進環保事業業務發展9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國106/11/15至民國106/11/152.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:擬以美金200萬元投資4.大陸被投資公司之公司名稱:納富中如環境治理工程有限公司(名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用(新設公司)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:廢水處理、廢氣處理及土壤治理等環境保護相關業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用(新設公司)12.交易相對人及其與公司之關係:不適用(新設公司)13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國106年11月15日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國106年11月15日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD 616,062千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:58.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20.60%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.39%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD 616,062千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.35%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20.60%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.39%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2014年度 NTD -1,587千元2015年度 NTD 56,750千元2016年度 NTD 341,337千元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:匯率採美元:新台幣=1:30.17計算

代子公司昆山納諾新材料科技有限公司公告新增資金貸與金額達『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十二條第一項第三款之規定。1.事實發生日:106/11/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳納諾光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):509730(4)原資金貸與之餘額(仟元):25599(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19911(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45510(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。(1)公司名稱:昆山納諾環保科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):509730(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91020(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91020(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14864(2)累積盈虧金額(仟元):-146775.計息方式:資金成本加碼計算6.還款之:(1)條件:到期償還本利(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4080608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.059.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:深圳納諾光電有限公司資本額10,209千元，昆山納諾環保科技有限公司資本額4,655千元，合計資本額為14,864千元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款公告規定公告申報1.事實發生日:106/11/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Always Successful Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):891170(4)原背書保證之餘額(仟元):90510(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):241360(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3696(8)本次新增背書保證之原因:融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1563(2)累積盈虧金額(仟元):725115.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):12731007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.0610.其他應敘明事項:無