F-康而富控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/11/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000∼5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣30,000,000∼50,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣35∼42元。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數::不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東依認股基準日股東名簿所載各股東持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定認股基準日、停止過戶期間、繳款期間及新股發放日等相關事宜。(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日期:104/11/182.股東臨時會召開日期:105/01/063.股東臨時會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：無。(2)討論及選舉事項：I.本公司補選董事案。II.通過修訂「公司章程」部分條文案。(3)其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/12/086.停止過戶截止日期:105/01/067.其他應敘明事項:本次股東臨時會得採書面方式行使表決權，其行使方法依公司章程及台灣法令規定，將載明於股東臨時會召集通知，並依相關規定辦理。

公告本公司董事會通過為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:104/11/182.被背書保證之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1934373(4)原背書保證之餘額(仟元):1064060(5)本次新增背書保證之金額(仟元):488422(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1552482(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):673487(8)本次新增背書保證之原因:提供授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):525574(2)累積盈虧金額(仟元):360265.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償負債(2)日期:授信合約到期並已清償負債日6.背書保證之總限額(仟元):50162637.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):17320428.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:143.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:133.0210.其他應敘明事項:本次新增背書保證(1)為子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.授信額度擔保美金490萬元，及(2)董事會授權董事長2016年度於美金1,000萬元內得辦理本公司為子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.背書保證事宜，故本次新增背書保證總金額計美金1,490萬元。

1.發生變動日期:104/11/162.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選後公告。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/23~106/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年11月16日接獲辭任書，辭職生效日為104年12月31日。(2)本公司獨立董事缺額，將另擇期召開股東會辦理補選。

1.發生變動日期:104/11/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:待補選後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於104年11月16日接獲辭任書，辭職生效日為104年12月31日。(2)本公司獨立董事缺額，將另擇期召開股東會辦理補選。

1.發生變動日期:104/11/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:待補委任後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於104年11月16日接獲辭任書，辭職生效日為104年12月31日。(2)本公司薪資報酬委員會委員缺額，將另擇期召開董事會補行委任。

1.事實發生日:104/11/032.公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有5.發生緣由:子公司康而富精密電子(寶應)有限公司103年度盈餘轉增資計美金400萬元，業於104/11/03經經濟部投資審議委員會核准通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/282.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(資金貸出公司：Dragonstate Technology Co., Ltd.)(3)資金貸與之限額(仟元):519688(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):64850(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運所需(1)接受資金貸與之公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(資金貸出公司：Concraft Technology Co., Ltd.)(3)資金貸與之限額(仟元):120000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):16213(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運所需(1)接受資金貸與之公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司(資金貸出公司：Concraft Precision Co.,Ltd.)(3)資金貸與之限額(仟元):321192(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15430(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運所需(1)接受資金貸與之公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司(資金貸出公司：Concraft Technology Co., Ltd.)(3)資金貸與之限額(仟元):120000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22698(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運所需(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(資金貸出公司：CONCRAFT HOLDING CO., LTD)(3)資金貸與之限額(仟元):381088(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):72202(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:超過授信天數之其他應收款轉列資金貸與(1)接受資金貸與之公司名稱:康而富精密電子(寶應)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(資金貸出公司：CONCRAFT HOLDING CO., LTD)(3)資金貸與之限額(仟元):381088(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):49345(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:超過授信天數之其他應收款轉列資金貸與(1)接受資金貸與之公司名稱:康而富精密工業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(資金貸出公司：華龍國際科技股份有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):29785(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):11250(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運所需3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2519874.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.845.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無。

1.原現金股利發放日:104/09/302.逾期未發放原因:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於104年9月30日發放現金股利，受杜鵑颱風放假影響，金融機構之匯款作業日程需順延一營業日，致發放時間順延至104年10月1日。3.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，發放時間順延至104年10月1日。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/242.法人名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:吳維廉4.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司董事代表人:李進興5.異動原因:重新指派法人董事之代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/31~105/12/307.新任生效日期:104/09/248.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/242.法人名稱:康而富精密工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:康而富精密工業股份有限公司董事代表人:吳維廉4.新任者姓名及簡歷:康而富精密工業股份有限公司董事代表人:李進興5.異動原因:重新指派法人董事之代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/117.新任生效日期:104/09/248.其他應敘明事項:無。

代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定1.事實發生日:104/09/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:為轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):520729(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64980(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):744434(2)累積盈虧金額(仟元):1960195.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:自動撥日起兩年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2377578.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.679.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:原資金貸與額度為美金100萬元循環動用，已於104/3/18公告，經104/9/11董事會決議調高資金貸與額度至美金200萬元循環動用。

1.發生變動日期:104/08/282.舊任者姓名及簡歷:吳維廉/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待補選後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:待補選後公告9.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/08/282.舊任者姓名及簡歷:吳維廉/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待母公司指派後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/31~105/12/308.新任生效日期:待母公司指派後公告9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/08/282.舊任者姓名及簡歷:吳維廉/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待母公司指派後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/118.新任生效日期:待母公司指派後公告9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:104/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1914399(4)原背書保證之餘額(仟元):1001436(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1160686(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):459986(8)本次新增背書保證之原因:提供授信額度擔保及衍生性金融商品交易額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):510663(2)累積盈虧金額(仟元):599325.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期並已清償負債(2)日期:合約到期並已清償負債日6.背書保證之總限額(仟元):47756857.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):13044568.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:98.3410.其他應敘明事項:本公司提供授信額度擔保計美金200萬(換算台幣約63,700仟元)及衍生性金融商品交易額度擔保美金300萬(換算台幣95,550仟元)。

1.事實發生日:104/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):358950(4)原資金貸與之餘額(仟元):26158(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44763(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70921(8)本次新增資金貸與之原因:超過授信天數之其他應收款轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):753158(2)累積盈虧金額(仟元):512445.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:105/8/117.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1950758.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股無償配發新台幣0.50000001元，計新台幣33,837,925元。(2)股票股利：盈餘轉增資發行新股3,383,793股，計新台幣33,837,930元，每股面額新台幣10元。(3)資本公積轉增資：資本公積轉增資發行新股3,383,793股，計新台幣33,837,930元，每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:(1)本公司盈餘分配之現金股利計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。(2)原股東配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司民國103年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。(3)本集團背書保證執行情形。二、承認事項：(1)本公司民國103年度營業報告書及合併財務報表。(2)本公司民國103年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)本公司擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」及「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。