三地能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期: 113/12/10

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(7)通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，

並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。

(8)通過子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。

(9)選任三席獨立董事案，當選名單如下:

獨立董事：林維婕

獨立董事：劉思妤

獨立董事：王春木

(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會選任三席獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：林維婕

獨立董事：劉思妤

獨立董事：王春木

6.新任者簡歷:

獨立董事：林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事：劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師

獨立董事：王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合本公司股票興櫃，依法選任獨立董事

組成審計委員會替代監察人職責。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：林維婕/選任時持有0股

獨立董事：劉思妤/選任時持有0股

獨立董事：王春木/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/23~116/5/22

11.新任生效日期:113/12/10

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

選任三席獨立董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

林維婕

劉思妤

王春木

6.新任者簡歷:

林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師

劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師

王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會替代監察人職責。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/10

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/12/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：北基國際(股)公司代表人：廖佑晟

3.許可從事競業行為之項目:

毅雲能源股份有限公司/董事長

拓雲資科股份有限公司/董事長

(音+勻)琦投資股份有限公司/董事長

光泰電業股份有限公司/董事長

愛席客整合行銷股份有限公司/董事長

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。

表決結果:表決時出席股東總表決權數271,365,932權，

贊成權數271,036,445權，反對權數4,502權，無效權數0權，

棄權及未投票權數324,985權，贊成權數佔出席總表決權數99.87%，

本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳家維

(2)董事：周有熙

4.舊任者簡歷:

(1)吳家維/創名法律事務所合夥律師

(2)周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作繁忙。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年12月10日接獲吳家維董事及周有熙董事之辭任書，

即日辭去本公司董事職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:自由時報

2.報導日期:113/12/02

3.報導內容:

「…估下半年營運優於上半年，全年營收估10億元以上。三地能源指出，售電收益

穩定，明年還有EPC工程、開發等挹注，營收、獲利續增，而三地能源正與民間科技

、傳產業買主最後階段洽談購售電，明年每股稅後盈餘有望挑戰1.5元。」

「…法人估，三地能源今年全年營收是上半年2倍，上看10億元，估計EPS0.5元。」

「…正在評估明年轉創新板或2026年以一般板上市。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

前述報導有關財務數字內容係屬法人及媒體善意推測，予以澄清。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王慧婷

4.舊任者簡歷:本公司總經理/本公司副總經理

5.新任者姓名:廖佑晟

6.新任者簡歷:加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:113/10/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司113/10/22董事會決議通過總經理異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/10/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

王慧婷/本公司總經理、本公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

廖佑晟/本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/10/22

8.其他應敘明事項:

經本公司113/10/22董事會決議通過發言人異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/22

2.法人名稱:北基國際股份有限公司

3.舊任者姓名:王慧婷

4.舊任者簡歷:本公司總經理/本公司副總經理

5.新任者姓名:廖佑晟

6.新任者簡歷:加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22

9.新任生效日期:113/10/22

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

林郁婷/本公司財務部副理/勤業眾信聯合會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/22

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113/10/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於113/10/22經董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/10/22

2.股東臨時會召開日期:113/12/10

3.股東臨時會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(4)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，

並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。

(8)子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。

8.召集事由四、選舉事項:

選任三席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/11

12.停止過戶截止日期:113/12/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事候選人提名期間

自民國113年10月28日起至113年11月6日止。

受理地點：三地能源股份有限公司財務部

（地址：100412 台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室）。

受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者請於113年11月6日

下午17時前提出，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，

以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於

信封封面上加註「113年第一次股東臨時會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

呂冠葦/本公司內部稽核主管/楠梓電子股份有限公司會計副理/

漢來美食股份有限公司稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

林郁婷/本公司財務部副理/勤業眾信聯合會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/10/11

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近期董事會通過委任後將另行公告。