三地能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

余聖河

4.舊任簽證會計師姓名2:

羅瑞芝

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

余聖河

7.新任簽證會計師姓名2:

蔡孟娟

8.變更會計師之原因:

配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，於114年第二季起更換簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

無

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/10

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,389

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,567

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):246,500

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,858

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,652

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,465

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14

11.期末總資產(仟元):18,267,904

12.期末總負債(仟元):13,584,122

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,135,329

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/05

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於114年4月7日起至114年4月16日止每日上午9時至下午5時

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：三地能源股份有限公司財務部

(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/05

2.法人名稱:北基國際股份有限公司

3.舊任者姓名:廖佑晟

4.舊任者簡歷:本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理

5.新任者姓名:趙家緯

6.新任者簡歷:本公司董事長特助、金屬工業研究發展中心 副處長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22

9.新任生效日期:114/03/05

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:廖佑晟

4.舊任者簡歷:本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理

5.新任者姓名:趙家緯

6.新任者簡歷:本公司董事長特助、金屬工業研究發展中心 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:114/03/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司114/03/05董事會決議通過總經理異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:114/03/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

廖佑晟/本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

趙家緯/本公司總經理、金屬工業研究發展中心 副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/03/05

8.其他應敘明事項:

經本公司114/03/05董事會決議通過發言人異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司特爾電力股份有限公司公告董事同意113年度不分配股利案

1.董事會決議日期:114/03/04

2.發放股利種類及金額:董事同意113年度不發放股利。

3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司三陸儲能股份有限公司公告董事同意113年度不分配股利案

1.董事會決議日期:114/03/04

2.發放股利種類及金額:董事同意113年度不發放股利。

3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司新日泰電力股份有限公司公告董事會決議113年度不分配股利案

1.董事會決議日期:114/03/04

2.發放股利種類及金額:董事會決議113年度不發放股利。

3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司新日泰電力股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路150號15樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/29

11.停止過戶截止日期:114/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於114年5月26日起至114年6月4日止每日上午9時至下午5時

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：新日泰電力股份有限公司財務部

(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:三地能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司113年度合併財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/02/25

(2)董事會預計召開日期:114/03/05

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度合併財務報告

(4)其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司特爾電力股份有限公司公告延長113年度現金增資特定人繳款期間

1.事實發生日:114/01/21

2.公司名稱:特爾電力股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司之子公司特爾電力股份有限公司於113年12月11日經董事同意

辦理現金增資，繳款期限之調整已授權董事長處理之；

原特定人認股繳款期間為114年1月20日至1月21日，

為使特定人能有充裕作業準備時間，業經董事長於114年1月21日同意，

擬延長113年度現金增資特定人認股繳款時間至114年2月10日止，

現金增資基準日為114年2月11日。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次現金增資作業如因實際作業需要而有必要調整時或其他相關未盡事宜，

擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:113/12/11

2.發行股數:普通股7,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣210,000,000元

5.發行價格:新台幣30元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，即700,000股。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購19.4564546股，

計6,300,000股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工認購不足或放棄部分，授權董事長洽特定人認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還借款、充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/11/11

13.最後過戶日:NA

14.停止過戶起始日期:NA

15.停止過戶截止日期:NA

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間: 113/12/18~114/1/17

(2)特定人股款繳納期間: 114/1/20~114/1/21

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/12/11

18.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司長安分行

19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行股份有限公司長安分行

20.其他應敘明事項:經三地能源(股)公司(以下簡稱:三地能源)

113年12月10日股東臨時會決議通過後，優先洽請三地能源股東按持股比例購，

認股基準日以三地能源最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東認購。

1.臨時股東會日期: 113/12/10

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(7)通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，

並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。

(8)通過子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。

(9)選任三席獨立董事案，當選名單如下:

獨立董事：林維婕

獨立董事：劉思妤

獨立董事：王春木

(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會選任三席獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：林維婕

獨立董事：劉思妤

獨立董事：王春木

6.新任者簡歷:

獨立董事：林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事：劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師

獨立董事：王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合本公司股票興櫃，依法選任獨立董事

組成審計委員會替代監察人職責。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：林維婕/選任時持有0股

獨立董事：劉思妤/選任時持有0股

獨立董事：王春木/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/23~116/5/22

11.新任生效日期:113/12/10

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

選任三席獨立董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

林維婕

劉思妤

王春木

6.新任者簡歷:

林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師

劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師

王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會替代監察人職責。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/10

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/12/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：北基國際(股)公司代表人：廖佑晟

3.許可從事競業行為之項目:

毅雲能源股份有限公司/董事長

拓雲資科股份有限公司/董事長

(音+勻)琦投資股份有限公司/董事長

光泰電業股份有限公司/董事長

愛席客整合行銷股份有限公司/董事長

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。

表決結果:表決時出席股東總表決權數271,365,932權，

贊成權數271,036,445權，反對權數4,502權，無效權數0權，

棄權及未投票權數324,985權，贊成權數佔出席總表決權數99.87%，

本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳家維

(2)董事：周有熙

4.舊任者簡歷:

(1)吳家維/創名法律事務所合夥律師

(2)周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作繁忙。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年12月10日接獲吳家維董事及周有熙董事之辭任書，

即日辭去本公司董事職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:自由時報

2.報導日期:113/12/02

3.報導內容:

「…估下半年營運優於上半年，全年營收估10億元以上。三地能源指出，售電收益

穩定，明年還有EPC工程、開發等挹注，營收、獲利續增，而三地能源正與民間科技

、傳產業買主最後階段洽談購售電，明年每股稅後盈餘有望挑戰1.5元。」

「…法人估，三地能源今年全年營收是上半年2倍，上看10億元，估計EPS0.5元。」

「…正在評估明年轉創新板或2026年以一般板上市。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

前述報導有關財務數字內容係屬法人及媒體善意推測，予以澄清。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。