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三地能源(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549,617
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,275
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):18,350,718
12.期末總負債(仟元):13,405,658
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,258,542
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549,617
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,628
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,275
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):18,350,718
12.期末總負債(仟元):13,405,658
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,258,542
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/07/30
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/07/30
(2)董事會預計召開日期:114/08/07
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/07/30
(2)董事會預計召開日期:114/08/07
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/18
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年07月18日董事會決議通過，分割本公司儲能事業群
之四家子公司長期股權案。
6.因應措施:本公司已於114年07月18日下午14時00分召開重大訊息記者會
說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):詳以下新聞稿。
新聞稿內容如下：
三地能源股份有限公司(股票代號：6946，以下簡稱「三地能源」)為落實專業
分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力，於今日(7月18日)經審計委員會及董事
會決議通過本公司儲能事業群(包含亨豐能源股份有限公司、綠悠能源股份有限公司
、嘉昕能源股份有限公司及盛大儲能科技股份有限公司)分割移轉予新設公司「嘉佑
能源股份有限公司」(以下簡稱「嘉佑能源」)，嘉佑能源作為新設公司發行新股予
三地能源股份有限公司之股東做為對價（以下簡稱「本分割案」）。三地能源後續
仍將持續專注於光電事業群，及拓展EV充電、綠電等業務發展，致力成為台灣能源
轉型之後盾。
本分割案擬定於民國114年9月4日提請股東臨時會討論，分割基準日暫訂民國
114年12月3日，若有異動授權董事會全權處理之。
本次分割標的為三地能源持有之四家儲能子公司長期股權，包含亨豐能源股份
有限公司105,050,000股、綠悠能源股份有限公司8,600,000股、嘉昕能源股份有限公
司18,600,000股及盛大儲能科技股份有限公司8,200,000股。(以下簡稱「分割標的」)
分割標的淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述營業價值後，嘉佑能源預計
增資1,354,743,600元，以每股價格10元，發行新股135,474,360股 (即嘉佑能源將按
本公司原股東每1股換發新股1股) 予本公司股東作為對價。
前述嘉佑能源發行股數及換股比例，係參酌三地能源民國114年6月30日分割標的
自結財務報表帳面價值及分割換股比例之專家意見書訂定之，惟實際分割價值仍應以
分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。
配合本分割案，三地能源擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份
135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股
減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數應以減資基準日
本公司實際發行普通股股份數額為準。
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年07月18日董事會決議通過，分割本公司儲能事業群
之四家子公司長期股權案。
6.因應措施:本公司已於114年07月18日下午14時00分召開重大訊息記者會
說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):詳以下新聞稿。
新聞稿內容如下：
三地能源股份有限公司(股票代號：6946，以下簡稱「三地能源」)為落實專業
分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力，於今日(7月18日)經審計委員會及董事
會決議通過本公司儲能事業群(包含亨豐能源股份有限公司、綠悠能源股份有限公司
、嘉昕能源股份有限公司及盛大儲能科技股份有限公司)分割移轉予新設公司「嘉佑
能源股份有限公司」(以下簡稱「嘉佑能源」)，嘉佑能源作為新設公司發行新股予
三地能源股份有限公司之股東做為對價（以下簡稱「本分割案」）。三地能源後續
仍將持續專注於光電事業群，及拓展EV充電、綠電等業務發展，致力成為台灣能源
轉型之後盾。
本分割案擬定於民國114年9月4日提請股東臨時會討論，分割基準日暫訂民國
114年12月3日，若有異動授權董事會全權處理之。
本次分割標的為三地能源持有之四家儲能子公司長期股權，包含亨豐能源股份
有限公司105,050,000股、綠悠能源股份有限公司8,600,000股、嘉昕能源股份有限公
司18,600,000股及盛大儲能科技股份有限公司8,200,000股。(以下簡稱「分割標的」)
分割標的淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述營業價值後，嘉佑能源預計
增資1,354,743,600元，以每股價格10元，發行新股135,474,360股 (即嘉佑能源將按
本公司原股東每1股換發新股1股) 予本公司股東作為對價。
前述嘉佑能源發行股數及換股比例，係參酌三地能源民國114年6月30日分割標的
自結財務報表帳面價值及分割換股比例之專家意見書訂定之，惟實際分割價值仍應以
分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。
配合本分割案，三地能源擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份
135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股
減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數應以減資基準日
本公司實際發行普通股股份數額為準。
公告本公司董事會決議分割本公司儲能事業群之四家子公司長期股權案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:114/7/18
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：本公司
(2)分割新設公司：嘉佑能源股份有限公司
(名稱暫訂，如需異動授權董事會全權處理；下稱「嘉佑公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉佑能源股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)嘉佑公司為本公司之兄弟公司。
(2)本次分割係屬新設分割，本公司依企業併購法進行分割，被分割公司為本公司，
受讓標的為嘉佑公司，由本公司就分割股份價值進行減資，並由嘉佑公司發行新股
予本公司之全體股東作為對價，係屬組織重整，無損及本公司原股東權益之虞。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
落實專業分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力。由本公司就分割股份價值
進行減資，並由嘉佑公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。本案分割基準日
暫訂民國114年12月3日。
8.併購後預計產生之效益:
公司期望透過本次分割案，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性
及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割係屬組織重整，對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
對價種類為嘉佑能源股份有限公司發行之新股。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本次分割四家子公司之長期股權價值為新台幣（以下同）
1,354,743,659元、負債為0元，淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述
營業價值後，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股
(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股)，每股面額10元，
計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。
(2)計算依據：以評價日民國114年6月30日公司自結財務報表之帳面價值進行估算，
惟實際分割價值仍應以分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
惟誠合署會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林佳蓉會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第8956號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
會計師意見結論：本分割讓與嘉佑公司預計發行普通股135,474,360股予三地公司
原股東做為對價，每股面額10元，合計金額為1,354,743,600元(即按三地公司
原股東每1股換發新公司1股)，交易價格與上述股權公允價值新台幣
1,354,743,659元約略相當，故交易價格及換股比例尚屬合理。又本案交易內容
係以三地公司四家子公司之股權，採取分割讓與新設方式成立新公司嘉佑公司，
並由嘉佑公司發行新股予三地公司原股東，交易實質應為組織重組，依財團法人
會計研究發展基金會解釋函規定，應以帳面金額為交易入帳依據，交易前後
不產生任何損益，因此對三地公司之股東權益並無重大影響。
17.預定完成日程:
暫訂定114年12月3日為分割基準日，俟股東會通過本案後，
若有異動授權董事會全權處理之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自分割基準日起，本公司分割讓與嘉佑公司之一切資產、負債及其截至分割基準日
仍為有效之一切權利義務，均由嘉佑公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)分割讓與之營業價值：預計為新臺幣1,354,743,659元。
(2)分割讓與之資產：預計為新臺幣1,354,743,659元。
(3)分割讓與之負債：預計為新臺幣0元。
(4)本公司股東取得之股份總數：本公司分割讓與之營業價值為新臺幣
1,354,743,659元，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股
(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股) ，每股面額10元，
計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。
(5)配合本分割案，本公司擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份
135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例
每仟股減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數
應以減資基準日本公司實際發行普通股股份數額為準。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:114/7/18
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：本公司
(2)分割新設公司：嘉佑能源股份有限公司
(名稱暫訂，如需異動授權董事會全權處理；下稱「嘉佑公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉佑能源股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)嘉佑公司為本公司之兄弟公司。
(2)本次分割係屬新設分割，本公司依企業併購法進行分割，被分割公司為本公司，
受讓標的為嘉佑公司，由本公司就分割股份價值進行減資，並由嘉佑公司發行新股
予本公司之全體股東作為對價，係屬組織重整，無損及本公司原股東權益之虞。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
落實專業分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力。由本公司就分割股份價值
進行減資，並由嘉佑公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。本案分割基準日
暫訂民國114年12月3日。
8.併購後預計產生之效益:
公司期望透過本次分割案，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性
及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割係屬組織重整，對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
對價種類為嘉佑能源股份有限公司發行之新股。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本次分割四家子公司之長期股權價值為新台幣（以下同）
1,354,743,659元、負債為0元，淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述
營業價值後，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股
(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股)，每股面額10元，
計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。
(2)計算依據：以評價日民國114年6月30日公司自結財務報表之帳面價值進行估算，
惟實際分割價值仍應以分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
惟誠合署會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林佳蓉會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第8956號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
會計師意見結論：本分割讓與嘉佑公司預計發行普通股135,474,360股予三地公司
原股東做為對價，每股面額10元，合計金額為1,354,743,600元(即按三地公司
原股東每1股換發新公司1股)，交易價格與上述股權公允價值新台幣
1,354,743,659元約略相當，故交易價格及換股比例尚屬合理。又本案交易內容
係以三地公司四家子公司之股權，採取分割讓與新設方式成立新公司嘉佑公司，
並由嘉佑公司發行新股予三地公司原股東，交易實質應為組織重組，依財團法人
會計研究發展基金會解釋函規定，應以帳面金額為交易入帳依據，交易前後
不產生任何損益，因此對三地公司之股東權益並無重大影響。
17.預定完成日程:
暫訂定114年12月3日為分割基準日，俟股東會通過本案後，
若有異動授權董事會全權處理之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自分割基準日起，本公司分割讓與嘉佑公司之一切資產、負債及其截至分割基準日
仍為有效之一切權利義務，均由嘉佑公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)分割讓與之營業價值：預計為新臺幣1,354,743,659元。
(2)分割讓與之資產：預計為新臺幣1,354,743,659元。
(3)分割讓與之負債：預計為新臺幣0元。
(4)本公司股東取得之股份總數：本公司分割讓與之營業價值為新臺幣
1,354,743,659元，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股
(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股) ，每股面額10元，
計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。
(5)配合本分割案，本公司擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份
135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例
每仟股減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數
應以減資基準日本公司實際發行普通股股份數額為準。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
1.董事會決議日期:114/07/18
2.減資緣由:配合本公司分割儲能事業群之四家子公司長期股權移轉予新設公司
嘉佑能源股份有限公司（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」），並由嘉佑公司發行新股
予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。
3.減資金額:1,354,743,600
4.消除股份:135,474,360
5.減資比率:41.8389%
6.減資後實收資本額:1,883,256,400
7.預定股東會日期:114/09/04
8.減資基準日:暫定為114/12/03
俟股東會通過本案後，若有異動授權董事會全權處理之。
9.其他應敘明事項:其他與本案相關或如有未盡事宜，
包括但不限於法令變更、主管機關核定或客觀事實需要，
擬由股東會通過本案及呈主管機關申報生效後，授權董事會全權處理之。
2.減資緣由:配合本公司分割儲能事業群之四家子公司長期股權移轉予新設公司
嘉佑能源股份有限公司（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」），並由嘉佑公司發行新股
予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。
3.減資金額:1,354,743,600
4.消除股份:135,474,360
5.減資比率:41.8389%
6.減資後實收資本額:1,883,256,400
7.預定股東會日期:114/09/04
8.減資基準日:暫定為114/12/03
俟股東會通過本案後，若有異動授權董事會全權處理之。
9.其他應敘明事項:其他與本案相關或如有未盡事宜，
包括但不限於法令變更、主管機關核定或客觀事實需要，
擬由股東會通過本案及呈主管機關申報生效後，授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期：114/07/18
2.股東臨時會召開日期：114/09/04
3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬將儲能事業營業分割移轉予新設公司嘉佑能源股份有限公司
（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」）案。
(2)：本公司分割減資案。
(3)：訂定「嘉佑能源股份有限公司公司章程」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：選舉嘉佑公司之董事、監察人案。
7.召集事由三：其他討論事項
(1)：解除嘉佑公司新任董事之競業禁止限制案。
(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/08/06
10.停止過戶截止日期：114/09/04
11.其他應敘明事項：無。
2.股東臨時會召開日期：114/09/04
3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬將儲能事業營業分割移轉予新設公司嘉佑能源股份有限公司
（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」）案。
(2)：本公司分割減資案。
(3)：訂定「嘉佑能源股份有限公司公司章程」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：選舉嘉佑公司之董事、監察人案。
7.召集事由三：其他討論事項
(1)：解除嘉佑公司新任董事之競業禁止限制案。
(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/08/06
10.停止過戶截止日期：114/09/04
11.其他應敘明事項：無。
1.事實發生日:114/07/18
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年7月18日起暫停交易。
6.因應措施:
本公司將於114年7月18日下午14時00分召開投資人可參與之重大訊息記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
記者會後將另行以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年7月18日起暫停交易。
6.因應措施:
本公司將於114年7月18日下午14時00分召開投資人可參與之重大訊息記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
記者會後將另行以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年7月18日起暫停交易
1.事實發生日:114/07/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/07/18
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/07/18
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司新日泰電力股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事5席及監察人2席。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事5席及監察人2席。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
代子公司特爾電力股份有限公司公告114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：吳家維
(5)董事：陳群志
(6)監察人：吳宏一
(7)監察人：林錦華
6.新任者簡歷:
(1)董事：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯/三地能源(股)公司總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉/三地能源(股)公司財務副總
(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師
(5)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(6)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師
(7)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鍾育霖 0股
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯 16,100,000股
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉 16,100,000股
(4)董事：吳家維 0股
(5)董事：陳群志 0股
(6)監察人：吳宏一 0股
(7)監察人：林錦華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/10~113/09/09
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：吳家維
(5)董事：陳群志
(6)監察人：吳宏一
(7)監察人：林錦華
6.新任者簡歷:
(1)董事：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯/三地能源(股)公司總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉/三地能源(股)公司財務副總
(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師
(5)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(6)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師
(7)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鍾育霖 0股
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯 16,100,000股
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉 16,100,000股
(4)董事：吳家維 0股
(5)董事：陳群志 0股
(6)監察人：吳宏一 0股
(7)監察人：林錦華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/10~113/09/09
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
代子公司特爾電力(股)公司公告114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：鍾育霖
港隆投資有限公司/董事長
三地建築有限公司/董事長
府立開發實業有限公司/董事長
上御亭股份有限公司/董事長
艾欣投資實業股份有限公司/董事長
三地國際地產股份有限公司/董事長
森思能源股份有限公司/監察人
陞陽工程股份有限公司/監察人
莫爾顧問股份有限公司/監察人
綠悠能源股份有限公司/監察人
三地怪獸電力股份有限公司/監察人
上宇橙股份有限公司/董事長
德拓實業股份有限公司/監察人
君和能源股份有限公司/監察人
環創電行股份有限公司/監察人
佳樂水大飯店股份有限公司/監察人
嘉客旅行社股份有限公司/董事長
嘉源光電股份有限公司/監察人
曦澄能源股份有限公司/監察人
三陸儲能股份有限公司/監察人
南旭電力股份有限公司/監察人
谷檸能源股份有限公司/監察人
盛大儲能科技股份有限公司/監察人
艾欣創意股份有限公司/監察人
三霖開發建築股份有限公司/董事長
尚霖地產股份有限公司/董事長
振佳暉建設股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
東立投資顧問股份有限公司/董事長
方軍股份有限公司/董事
乖乖生技股份有限公司/董事長
英光企業股份有限公司/監察人
八方資產管理股份有限公司/董事長
嘉鑲開發建築股份有限公司/董事長
豐尚生活開發股份有限公司/董事
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人
三嘉開發建築股份有限公司/董事長
曜谷能源股份有限公司/監察人
嘉昕能源股份有限公司/監察人
品川國際開發股份有限公司/董事
新日泰電力股份有限公司/董事
合豐能源股份有限公司/董事
亨豐能源股份有限公司/董事長
泓豐投資股份有限公司/董事長
平實森活股份有限公司/董事
翊申加油站股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/經理人
府城汽車客運股份有限公司/董事
安平星鑽股份有限公司/董事長
乖乖股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事長
創立生物科技股份有限公司/董事
三地開發地產股份有限公司/董事長
高福化學工業股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事
嘉義汽車客運股份有限公司/董事長
苗栗汽車客運股份有限公司/董事長
北基國際股份有限公司/董事
一卡通票證股份有限公司/董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
三地能源股份有限公司/董事
三地能源股份有限公司/總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
三地能源股份有限公司/財務副總
特新能源股份有限公司/監察人
沃陽能源股份有限公司/監察人
鴻圖能源股份有限公司/監察人
(4)董事：陳群志
雞蛋花貳投資股份有限公司/董事長
聖州企業股份有限公司/獨立董事
麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事
第一金證券股份有限公司/獨立董事
三地能源股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:
表決時出席股東總表決權數21,236,530權，
贊成權數21,236,530權，反對權數0權，
無效權數0權，棄權及未投票權數0權，
贊成權數佔出席總表決權數100.00%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：鍾育霖
港隆投資有限公司/董事長
三地建築有限公司/董事長
府立開發實業有限公司/董事長
上御亭股份有限公司/董事長
艾欣投資實業股份有限公司/董事長
三地國際地產股份有限公司/董事長
森思能源股份有限公司/監察人
陞陽工程股份有限公司/監察人
莫爾顧問股份有限公司/監察人
綠悠能源股份有限公司/監察人
三地怪獸電力股份有限公司/監察人
上宇橙股份有限公司/董事長
德拓實業股份有限公司/監察人
君和能源股份有限公司/監察人
環創電行股份有限公司/監察人
佳樂水大飯店股份有限公司/監察人
嘉客旅行社股份有限公司/董事長
嘉源光電股份有限公司/監察人
曦澄能源股份有限公司/監察人
三陸儲能股份有限公司/監察人
南旭電力股份有限公司/監察人
谷檸能源股份有限公司/監察人
盛大儲能科技股份有限公司/監察人
艾欣創意股份有限公司/監察人
三霖開發建築股份有限公司/董事長
尚霖地產股份有限公司/董事長
振佳暉建設股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
東立投資顧問股份有限公司/董事長
方軍股份有限公司/董事
乖乖生技股份有限公司/董事長
英光企業股份有限公司/監察人
八方資產管理股份有限公司/董事長
嘉鑲開發建築股份有限公司/董事長
豐尚生活開發股份有限公司/董事
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人
三嘉開發建築股份有限公司/董事長
曜谷能源股份有限公司/監察人
嘉昕能源股份有限公司/監察人
品川國際開發股份有限公司/董事
新日泰電力股份有限公司/董事
合豐能源股份有限公司/董事
亨豐能源股份有限公司/董事長
泓豐投資股份有限公司/董事長
平實森活股份有限公司/董事
翊申加油站股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/經理人
府城汽車客運股份有限公司/董事
安平星鑽股份有限公司/董事長
乖乖股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事長
創立生物科技股份有限公司/董事
三地開發地產股份有限公司/董事長
高福化學工業股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事
嘉義汽車客運股份有限公司/董事長
苗栗汽車客運股份有限公司/董事長
北基國際股份有限公司/董事
一卡通票證股份有限公司/董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
三地能源股份有限公司/董事
三地能源股份有限公司/總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
三地能源股份有限公司/財務副總
特新能源股份有限公司/監察人
沃陽能源股份有限公司/監察人
鴻圖能源股份有限公司/監察人
(4)董事：陳群志
雞蛋花貳投資股份有限公司/董事長
聖州企業股份有限公司/獨立董事
麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事
第一金證券股份有限公司/獨立董事
三地能源股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:
表決時出席股東總表決權數21,236,530權，
贊成權數21,236,530權，反對權數0權，
無效權數0權，棄權及未投票權數0權，
贊成權數佔出席總表決權數100.00%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:北基國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:高雄汽車客運(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:北基國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:高雄汽車客運(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡博如/本公司財務副理/天力離岸風電科技(股)公司主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:114/06/17董事會決議通過會計主管任命案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡博如/本公司財務副理/天力離岸風電科技(股)公司主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:114/06/17董事會決議通過會計主管任命案。
代重要子公司南旭電力股份有限公司公告董事同意113年度股利分派
1.董事會決議日期:114/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,546,695元
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,546,695元
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
余聖河
4.舊任簽證會計師姓名2:
羅瑞芝
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
余聖河
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡孟娟
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，於114年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
余聖河
4.舊任簽證會計師姓名2:
羅瑞芝
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
余聖河
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡孟娟
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，於114年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,567
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):246,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,858
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,465
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):18,267,904
12.期末總負債(仟元):13,584,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,135,329
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,567
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):246,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,858
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,465
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):18,267,904
12.期末總負債(仟元):13,584,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,135,329
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於114年4月7日起至114年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於114年4月7日起至114年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/05
2.法人名稱:北基國際股份有限公司
3.舊任者姓名:廖佑晟
4.舊任者簡歷:本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理
5.新任者姓名:趙家緯
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、金屬工業研究發展中心 副處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
9.新任生效日期:114/03/05
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.法人名稱:北基國際股份有限公司
3.舊任者姓名:廖佑晟
4.舊任者簡歷:本公司總經理、加雲聯網股份有限公司 創辦人/董事長/總經理
5.新任者姓名:趙家緯
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、金屬工業研究發展中心 副處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
9.新任生效日期:114/03/05
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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