三竹資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：一、本公司於民國102年6月17日經股東常會議決議通過，提撥101年度可分配盈餘股東股票股利51,902,450元，轉增資發行普通股股票5,190,245股，每股面額新台幣10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會於102年7月11日金管證發字第1020026607號函核准生效在案。二、茲依公司法第273條第２項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱:三竹資訊股份有限公司(二)所營事業:1、電子通訊器材、資訊器材之買賣業務。2、代客留言傳話及代撥叫無線電叫人收信器。3、電腦器材之買賣業務。4、電話交換機、有線無線電子通信器材、行動電話、呼叫器之買賣業與進出口業務。5、一般進出口貿易業務。(許可業務除外)6、代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標、經銷及保養維修等業務。7、I301010 資訊軟體服務業。8、CC01060 有線通信機械器材製造業。9、CC01080 電子零組件製造業。10、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。11、E605010 電腦設備安裝業。12、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及已發行股份總額及每股金額：原額定資本額新台幣６00,000,000元,已發行股份25,951,225股,每股面額新台幣10元,總計新台幣259,512,250元,均為記名式普通股。(章程所載額定資本額為600,000,000元,尚未辦理變更登記)(四)本公司所在地:台北市新生北路二段39號11樓(五)公告方式:公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期三年,連選得連任。(七)訂定章程之年月日:本公司章程訂立於民國80年5月27日,最近一之修訂日期為民國102年6月17日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件:1、本公司以101年度可分配盈餘股東股票股利51,902,450元，轉增資發行普通股股票5,190,245股,每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發200股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總數及每股金額: 本公司額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本額311,414,700元，分為31,141,470股，每股面額10元。(十)增資計劃慨要:充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。三、現金股利：本公司分派現金股利35,194,126元，每股無償配發1.3561643元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），現金股利訂於102年9月27日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。四、經董事會決議玆訂定102年8月17日為增資配股、配息基準日,依法自102年8月13日至102年8月17日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於民國102年8月12日(星期一)下午四時三十分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898辦理過戶手續。五、本公司最近三年度查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」中查詢。六、其他：無。七、特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：本公司於民國102年6月17日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股5,190,245股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣51,902,450元。另配發現金股利新台幣35,194,126元。增資發行新股案業經報奉行政院金融監督管理委員會於102年7月11日金管證發字第1020026607號函核准在案及102年7月24日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月13日至102年08月17日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 60,000,000股、金額： 600,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 25,951,225股、金額： 259,512,250元，每股面額： 10元已完成變更登記： 25,951,225股、金額： 259,512,250元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國八十年五月二十七日，最近一次修正於民國一○二年六月十七日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 5,190,245.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 5,190,245股，金額： 51,902,450元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 2.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 200.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.35616430元，（即每壹股盈餘分配 1.35616430元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 35,194,126元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,014,367元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 25,951,225股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按票面認購。＊上開權利分派內容係經102年06月17日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 311,414,700元， 31,141,470股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年08月17日除權/除息交易日：102年08月09日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月12日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路2段95號1樓辦理過戶機構電話：(02)3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月12日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利 35,194,126元，每股配發1.3561643元 (2)股東股票股利 51,902,450元，每股配發2元4.除權（息）交易日:102/08/095.最後過戶日:102/08/126.停止過戶起始日期:102/08/137.停止過戶截止日期:102/08/178.除權（息）基準日:102/08/179.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一0一年度營業報告暨民國一0二年營業展望。 (2)監察人審查本公司民國一0一年度財務報表報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認民國一0一年度營業報告書及財務報表。 (2)核准民國一0一年度盈餘分派之議案。 (三)討論事項 (1)101年度盈餘轉增資發行新股。(本次新增補充議案) (2)核准修訂公司章程。 (3)核准資金貸與他人作業程序部分修正條文。 (4)核准『股東會議事規則』部分條文修正案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.35616400　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61145346　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：2595123　　3. 董監酬勞(元)：2260775　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3014367　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一0一年度營業報告暨民國一0二年營業展望。 (2)監察人審查本公司民國一0一年度財務報表報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認民國一0一年度營業報告書及財務報表。 (2)核准民國一0一年度盈餘分派之議案。 (三)討論事項 (1)核准修訂公司章程。 (2)核准資金貸與他人作業程序部分修正條文。 (3)核准『股東會議事規則』部分條文修正案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

本公司原1/10更正101年12月營收公告之『各項產品業務營收』金額誤植更正1.事實發生日:102/01/182.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:101年12月『各項產品業務營收』金額誤植 101年12月 更正前 更正後 (單位：仟元) 勞務收入 52,887 52,941 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/01/102.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:101年12月『各項產品業務營收』金額誤植 101年12月 更正前 更正後 (單位：仟元) 勞務收入 52,941 52,887 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：一、本公司於民國101年6月25日經股東常會議決議通過配盈轉增資發行新股2,680,385股,每股面額新台幣10元,總計新台幣26,803,850元,經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局101年7月4日金管證發字第1010029589號函核准在案。二、茲依公司法第273條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告如次:(一)公司名稱:三竹資訊股份有限公司(二)所營事業:1、電子通訊器材、資訊器材之買賣業務。2、代客留言傳話及代撥叫無線電叫人收信器。3、電腦器材之買賣業務。4、電話交換機、有線無線電子通信器材、行動電話及呼叫器之買賣業與進出口業務。5、一般進出口貿易業務。(許可業務除外)6、代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標、經銷及保養維修等業務。7、I301010 資訊軟體服務業。8、CC01060 有線通信機械器材製造業。9、CC01080 電子零組件製造業。10、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。11、E605010 電腦設備安裝業。12、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及已發行股份總額及每股金額:原額定資本額新台幣400,000,000元,已發行股份23,270,840股(含已買回本公司股份800,000股),每股面額新台幣10元,總計新台幣232,708,400元,均為記名式普通股。(章程所載額定資本額為600,000,000元,尚未辦理變更登記)(四)本公司所在地:台北市新生北路二段39號11樓(五)公告方式:登載於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期三年,連選得連任。(七)訂定章程之年月日:本公司章程訂立於民國80年5月27日,最近一之修訂日期為民國101年6月25日。(八)本次發行新股總額及發行條件:1、本次發行新股2,680,385股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。2、其發行條件如下:(1)本公司為充實營運資金、強化資本結構擬由未分配盈餘提撥股東股票股利新台幣26,803,850元,轉增資發行新股2,680,385股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。(2)按除權配股基準日股東名簿記載之股東，其持有股份比例分配，每仟股無償配發119.28281274 股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記，拼湊不足壹股之畸零股，依公司法第二四Ο條規定，依面額改發現金至元為止，其畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總數及每股金額:本次增資後發行股份總數為25,951,225股每股面額新台幣10元,總計新台幣259,512,250元。(十)增資計劃慨要:充實營運資金。(十一)股票簽證機構:國泰世華商業銀行信託部。(十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告及分函各股東。三、經董事會決議玆訂定101年7月27日為增資配股、配息基準日,依法自101年7月23日至101年7月27日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於民國一○一年七月二十二日(星期日)下午四時三十分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898辦理過戶手續。四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發1.19282830元，預定於101年9月14日起，委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部代為發放 。五、本公司最近三年度查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」中查詢。六、其他：最後過戶日101年7月22日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年7月20日，掛號郵寄者以101年7月22日(最後過戶)郵戳為憑。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：三、依據：本公司於民國101年6月25日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股2,680,385股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣26,803,850元。另配發現金股利新台幣26,803,854元。增資發行新股案業經報奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局101年7月4日金管證發字第1010029589號函核准在案及101年7月9日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期： 101年07月23日 至 101年07月27日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　 日 至 　年　月　日五、公告事項：（一）年度： 101第 1 次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 60,000,000 股、金額：600,000,000 元，每股面額： 10 元已發行(含私募股票： 0 股)： 23,270,840 股、金額：232,708,400 元，每股面額： 10 元已完成變更登記： 23,270,840 股、金額：232,708,400 元，每股面額： 10 元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國八十年五月二十七日，最近一次修正於民國一○一年六月二十五日（四）本次增資總額： ●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行 ●普通股○特別股 ： 0 股，每股認購金額： 0.00 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00b.員工認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：2,680,385.0 股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0 股＊員工紅利轉增資： 0.0股，佔盈餘轉增資之比例：0.0 %＊共計 2,680,385 股，金額： 26,803,850 元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.19282812 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 119.28281274 股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 0.00 元認購 ●普通股○特別股 0.00000000 股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.19282830 元，（即每壹股盈餘分配 1.19282830 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，現金配發總額 26,803,854 元特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元員工現金紅利總金額： 2,197,938 元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計持有庫藏股 800,000 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股22,470,840 股，特別股 0 股。＊畸零股之處理方式：配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按票面認購。＊上開權利分派內容係經 101年06月25日 股東會通過＊其他應敘明事項： 無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 259,512,250 元， 25,951,225 股（普通股）2.每股面額 10 元，分次發行。3.特別股部分： 0 股（七）權利分派基準日： 101年07月27日除權/除息交易日： 101年07月19日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 101年07月22日 　 16時30分 前（二）辦理過戶機構名稱： 兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址： 台北市忠孝東路2段95號1樓辦理過戶機構電話： (02)3393-0898（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司自民國一○一年七月二十三日起至民國一○一年七月二十七日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於民國一○一年七月二十二日(星期二)下午四時三十分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898辦理過戶手續。（四）其他：最後過戶日101年7月22日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年7月20日，掛號郵寄者以101年7月22日(最後過戶)郵戳為憑。七、其他應公告事項：無八、特此公告

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開民國一○一年股東常會公告(補充)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開民國一○一年股東常會公告(補充)依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司民國一○一年四月十日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國一○一年六月二十五日(星期一)下午三時整。二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：１.本公司民國一百年度營業報告暨民國一○一年營業展望。２.監察人審查本公司民國一百年度財務報表報告。(二)承認事項：１.承認民國一百年度營業報告書及財務報表。２.核准民國一百年度盈餘分派之議案。＊預擬配發現金(股利)：1.19元／股(即每壹股盈餘分配1.19元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)＊預擬配股(總額)：盈餘－每股配發股利1.19元法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％＊員工現金紅利：2197938元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)＊董監事酬勞(元)：1648454＊其他：上述股利於提報股東會通過後，授權董事會訂定配股及配息基準日。若因本公司買回股份、國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動，授權董事會全權辦理之。本案內容如因法令規定或因主管機關核示而必須變更時，授權董事會辦理。(三)討論事項：１.100年度盈餘轉增資發行新股案。２.核准修訂公司章程。３.核准修訂董事選舉辦法。４.核准公開發行公司取得或處分資產處理準則部分修正條文。(四)選舉案：１.改選五名董事及三名監察人。(五)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自一○一年四月二十七日至六月二十五日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十六日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。五、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於101年4月10日至101年4月19日止受理股東提案申請（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限），郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，且敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司管理部)，聯絡電話：02-25639999分機1152。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十七日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八。特此公告。

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開民國一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開民國一○一年股東常會公告依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司民國一○一年四月十日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國一○一年六月二十五日(星期一)下午三時整。二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：１.本公司民國一百年度營業報告暨民國一○一年營業展望。２.監察人審查本公司民國一百年度財務報表報告。(二)承認事項：１.承認民國一百年度營業報告書及財務報表。２.核准民國一百年度盈餘分派之議案。＊預擬配發現金(股利)：1.19元／股(即每壹股盈餘分配1.19元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)＊預擬配股(總額)：盈餘－每股配發股利1.19元法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％＊員工現金紅利：2197938元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)＊董監事酬勞(元)：1648454＊其他：上述股利於提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日。若因本公司買回股份、國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，授權董事會全權辦理之。本案內容如因法令規定或因主管機關核示而必須變更時，授權董事會辦理。(三)討論事項：１.核准修訂公司章程。２.核准修訂董事選舉辦法。３.核准公開發行公司取得或處分資產處理準則部分修正條文。(四)選舉案：１.改選五名董事及三名監察人。(五)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自一○一年四月二十七日至六月二十五日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十六日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。五、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於101年4月10日至101年4月19日止受理股東提案申請（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限），郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，且敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司管理部)，聯絡電話：02-25639999分機1152。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十七日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八。特此公告。

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開一○一年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/09停止過戶日期起日：100/12/11停止過戶日期迄日：101/01/09公告內容：依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司一○○年十二月六日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國一○一年一月九日(星期一)下午三時整。二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一) 討論事項：１.「三竹資訊股份有限公司章程」部份條文修正案。(二) 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自一○○年十二月十一日至一○一年一月九日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於一○○年十二月九日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於一○○年十二月十六日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)。六、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八，特此公告。

公告序號：1主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司一○○年三月二十九日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國一○○年六月二十二日(星期三)下午三時整。二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：１.本公司九十九年度營業報告暨一○○年營業展望。２.監察人審查本公司九十九年度財務報表報告。(二)承認事項：１.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。２.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：１.「三竹資訊股份有限公司章程」部份條文修正案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自一○○年四月二十四日至六月二十二日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十二日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。五、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月15日至100年4月25日止受理股東提案申請（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限），郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，且敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司管理部)，聯絡電話：02-25639999分機1152。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八。特此公告。

主旨： 公告本公司98年度現金股利配發基準日相關事宜 公告內容 三、依據：本公司99年6月21日董事會決議除息基準日事宜四、股票停止過戶起訖日期： 99年08月28日 至 99年09月01日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日五、公告事項：（一）年度： 99 第 1 次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：☉分次發行　○全額發行額　定： 40,000,000 股、金額： 400,000,000 元，每股面額： 10 元已發行(含私募股票： 0 股)： 23,270,840 股、金額： 232,708,400 元，每股面額： 10 元已完成變更登記： 23,270,840 股、金額： 232,708,400 元，每股面額： 10 元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期為80年5月27日最近一次修訂日期為96年6月4日（四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股＊資本公積轉增資： 股＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： %＊共計 股，金額： 元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購○普通股○特別股 股※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.8165 元，現金股利總額 18,755,274 元特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元員工現金紅利總金額： 232,532 元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計持有庫藏股 300,000股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股22,970,840 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 股），特別股 股。＊畸零股之處理方式： 無＊上開權利分派內容係經 99年06月21日 股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股）2.每股面額 元，分次發行。3.特別股部分： 股（七）權利分派基準日： 99年09月01日除權/除息交易日： 年 月 日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 99年08月27日 　 16時00分 前（二）辦理過戶機構名稱： 兆豐證券股份有限公司辦理過戶機構地址： 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話： 02-33930898（三）辦理過戶方式：親駕股代或郵寄（以郵戳為憑）（四）其他：無七、其他應公告事項：無八、特此公告

主旨： 三竹資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 三竹資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十九年三月二十九日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十九年六月二十一日(星期一)下午三時整。二、開會地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司辦公室)。三、會議主要內容：(一) 報告事項：１.本公司九十八年度營業報告暨九十九年營業展望。２.監察人審查本公司九十八年度財務報表報告。(二) 承認事項：１.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。２.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三) 討論事項：１.背書保證辦法部份條文修正案。２.資金貸予他人作業程序部份條文修正案。(四) 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自九十九年四月二十三日至六月二十一日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十二日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。五、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年3月29日至99年 4月7日止受理股東提案申請(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送。）請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司管理部)，聯絡電話：02-25639999分機1152。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八。特此公告。

一、本公司九十三年六月二十四日股東常會決議通過，以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣三、0一一、二四七元為現金股利，依權利分派基準日股東名簿記載持有股份，每股配發現金股利新台幣0.1294元。二、茲經九十三年九月八日董事會決議，訂定九十三年九月十五日為分派現金股利基準日，並自九十三年九月二十五日起開始發放，以支票方式發放（計算至元為止，元以下捨去不計）。三、依照公司法第一六五條規定，自九十三年九月十一日起至九月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九月十日（星期五）下午五時以前駕臨或郵寄（辦理者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號2樓、電話：(○二)二三二七八九八八）辦理過戶手續，俾享受配息之權利。四、特此公告。

中華民國九十三年五月十三日主旨：董事會決議九十二年度股利分配案公告說明：本公司九十二年度盈餘分派及轉增資案擬定如下：一、（一）盈餘轉增資：自九十二年度盈餘中提撥股東紅利新台幣二、一六四、一八八元及員工紅利新台幣三五四、四一二元，合計新台幣二、五一八、六００元轉增資，發行新股二五一、八六０股，每股面額壹拾元，發行記名式普通股，除員工紅利外每仟股無償配發九點三股。（二）現金股利：每仟股擬分配三六點四元現金股利。二、新股發行條件：１．本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。２．本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，不滿壹股之畸零股，由股東自行拼湊之，無法拼湊者，按面額提付現金，其配發不足部份，授權董事長洽特定人認購之。３．本案俟股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。

依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：台北市忠孝東路五段159號7樓(券商公會教育訓練中心)。三、會議主要內容：(一) 報告事項：１.本公司九十二年度營業狀況報告。２.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。(二)承認事項：１.承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。２.承認本公司九十二年度盈餘分派案。(三) 選舉事項1.改選董事及監察人。(四) 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十六日至六月二十四日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十三日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號二樓)辦理。郵寄過戶者以寄達日期為憑。五、有關盈餘分配內容將於開會四十天前另行公告之。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十九日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．10月22日 10/22 08:08 三竹資訊股份有限公司90年增資新股發放公告： 1.增資股發放日期：2001.10.25 2.已發行：1960萬股。 3.本次增資：293萬股。 (1)盈餘轉增資：254萬8000股。 (2)員工紅利轉增資：38萬2000股。 4.股務：國際證券股務代理部(02-27645566)