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三竹資訊(上)公司公告
1.董事會決議日期:108/05/132.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○七年度營業報告暨民國一○八年營業展望。 (2)審計委員會審查民國一○七年度財務報表報告案。 (3)本公司民國一○七年度員工及董監酬勞金額及方式。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (5)修正本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 (1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「董事選任程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (4)修正本公司「背書保證辦法」案。(本次增列) (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/132.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣100,000 元4.消除股份: 10,000 股5.減資比率:0.02%6.減資後實收資本額:新台幣412,580,000元7.預定股東會日期:108/06/248.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/05/14
1.主管機關核准減資日期:108/04/012.辦理資本變更登記完成日期:108/04/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣412,720,000元， 流通在外股數為41,272,000股，每股淨值為新台幣15.90元。 (2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為4,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣412,680,000元，流通在外股數為41,268,000股 ，每股淨值為新台幣15.90元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於108/04/03接獲主管機關變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(107年度)會計師查核財務報告計算。
1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於108年3月27日董事會決議通過董監酬勞及員工酬勞。(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣4,890,643元,董監酬勞新台幣4,890,643元,均以 現金發放。(3)上述決議金額與107年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
1.董事會決議日期:108/03/272.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣40,000 元4.消除股份: 4,000 股5.減資比率:0.01%6.減資後實收資本額:新台幣412,680,000元7.預定股東會日期:108/06/248.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/03/28
1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○七年度營業報告暨民國一○八年營業展望。 (2)審計委員會審查民國一○七年度財務報表報告案。 (3)本公司民國一○七年度員工及董監酬勞金額及方式。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (5)修正本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 (1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「董事選任程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:邱宏哲 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林志鴻 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職權異動7.生效日期:108/03/278.新任者聯絡電話:02-2563-9999#10239.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.67567900 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,430,661 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：如流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權調整之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:邱宏裕 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:方和慶 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公務繁忙7.生效日期:107/12/258.新任者聯絡電話:02-2563-9999#11529.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:107/10/042.重要決議事項: (一)討論暨選舉事項 (1)增改選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。 (2)通過申請上櫃案。 (3)通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。 (4)通過解除新任獨立董事之競業禁止限制案。 (二)臨時動議3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/10/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總 (2)獨立董事:陳君漢，致和法律事務所主持律師 (3)獨立董事:黃登安，雅品生活科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:選任獨立董事成立審計委員會取代監察人6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/10/048.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/10/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總 (2)獨立董事:陳君漢，致和法律事務所主持律師 (3)獨立董事:黃登安，雅品生活科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/10/049.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/10/042.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:李明憲，本公司監察人 (2)監察人:賴鎮華，本公司監察人 (3)監察人:何振興，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/068.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/10/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:孔惠萍 (2)獨立董事:陳君漢 (3)獨立董事:黃登安3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/09/262.舊任者姓名及簡歷:陳鍊元3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07 ~ 110/06/068.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無
1.主管機關核准減資日期:107/09/132.辦理資本變更登記完成日期:107/09/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣413,040,000元，流通在外股數41,304,000股，每股淨值為14.13元。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為32,000股。(3)本公司減資後實收資本額為新台幣412,720,000元，流通在外股數41,272,000股，每股淨值為14.14元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/9/17收到台北市政府變更登記核准函。(2)每股淨值係依最近一期(107年第二季)會計師核閱報告設算。
1.主管機關核准減資日期:107/09/132.辦理資本變更登記完成日期:107/09/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣413,040,000元，流通在外股數41,304,000股，每股淨值為14.13元。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為32,000股。(3)本公司減資後實收資本額為新台幣412,720,000元，流通在外股數41,272,000股，每股淨值為14.14元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/9/17收到台北市政府變更登記核准函。(2)每股淨值係依最近一期(107年第二季)會計師核閱報告設算。
1.董事會決議日期:107/09/062.股東臨時會召開日期:107/10/043.股東臨時會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)討論暨選舉事項 (1)增改選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。 (2)申請上櫃案。 (3)通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。 (4)解除新任獨立董事之競業禁止限制案。(增列) (二)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/09/056.停止過戶截止日期:107/10/047.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/08/092.股東臨時會召開日期:107/10/043.股東臨時會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)討論暨選舉事項 (1)增改選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。 (2)申請上櫃案。 (3)通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。 (二)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/09/056.停止過戶截止日期:107/10/047.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓 名 簡 歷--------------- ------------------------------------ 孔惠萍 京華山一國際(香港)有限公司 業務副總 陳全議 傲勝國際(股)公司 CEO 陳君漢 致和法津事務所 律師4.新任者姓名及簡歷: 姓 名 簡 歷--------------- ------------------------------------ 孔惠萍 京華山一國際(香港)有限公司 業務副總 黃登安 雅品生活科技股份有限公司 董事長 陳君漢 致和法津事務所 律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/078.新任生效日期:107/06/199.其他應敘明事項:無
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