三竹資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:107/06/272.辦理資本變更登記完成日期:107/06/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣413,400,000元， 流通在外股數為41,340,000股，每股淨值為新台幣13.99元。 (2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為36,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣413,040,000元，流通在外股數為41,304,000股　　，每股淨值為新台幣14元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於107/06/28收到經濟部變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(106年度)會計師查核財務報告設算。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:三永投資股份有限公司(代表人邱宏哲)3.新任者姓名及簡歷:三永投資股份有限公司(代表人邱宏哲)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利49,608,000元，每股配發1.2010459元4.除權（息）交易日:107/07/095.最後過戶日:107/07/106.停止過戶起始日期:107/07/117.停止過戶截止日期:107/07/158.除權（息）基準日:107/07/159.其他應敘明事項:因本公司限制員工權利新股收回註銷，流通在外股數變動為 41,304,000股，致現金股利變動為每股配發1.2010459元/股。

1.董事會決議日期:107/06/192.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣360,000元4.消除股份:36,000股5.減資比率:0.087%6.減資後實收資本額:新台幣413,040,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/06/20

1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:繼承取得依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、被取得股份公司：三竹資訊股份有限公司，已發行股份總額：41,340,000股。 二、取得人資料：邱宏哲 前一次公告持股總額：3,000,484股。 前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.56% 本次公告時持股總額：5,501,261股。 本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：13.31% 三、取得或增減之股數、日期及方式：於107年06月19日，經由繼承方式取得(增加) 872,549股 四、新增或減少之共同取得人：不適用 五、取得股份之目的：繼承。 六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。 七、資金來源明細：無。 八、取得股份之股權行使計畫：無。

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:三永投資(股)公司(代表人邱宏哲)-三竹資訊(股)公司董事長 (2)董事:邱宏志 (3)董事:中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿) (4)董事:陳鍊元 (5)監察人:賴鎮華 (6)監察人:何振興 (7)監察人:李明憲3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:三永投資(股)公司(代表人邱宏哲) (2)董事:中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿) (3)董事:邱宏志 (4)董事:陳鍊元 (5)董事:林志鴻 (6)監察人:李明憲 (7)監察人:賴鎮華 (8)監察人:何振興4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第九屆董事及監察人改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事:三永投資(股)公司(代表人邱宏哲)，持股數5,426,533股 (2)董事:中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿)，持股數 223,216股 (3)董事:邱宏志，持股數464,433股 (4)董事:陳鍊元，持股數144,692股 (5)董事:林志鴻，持股數578,744股 (6)監察人:李明憲，持股數997,949股 (7)監察人:賴鎮華，持股數236,363股 (8)監察人:何振興，持股數618,279股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/118.新任生效日期:107/06/079.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/072.重要決議事項: (1)通過承認民國一○六年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認民國一○六年度盈餘分派之議案 (3)全面改選董事及監察人案 (4)解除新任董事之競業禁止限制案 (5)核准修訂公司章程3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:三永投資(股)公司(代表人邱宏哲)-三竹資訊(股)公司董事長 (2)董事:邱宏志 (3)董事:缺額騟 (4)董事:陳文祿 (5)董事:陳鍊元 (6)監察人:賴鎮華 (7)監察人:何振興 (8)監察人:李明憲3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:三永投資(股)公司(代表人邱宏哲) (2)董事:中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿) (3)董事:邱宏志騟 (4)董事:陳鍊元 (5)董事:林志鴻 (6)監察人:李明憲 (7)監察人:賴鎮華 (8)監察人:何振興4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第九屆董事及監察人改選6.新任董事選任時持股數:林志鴻:578,744股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/118.新任生效日期:107/06/079.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:三永投資股份有限公司(代表人邱宏哲) (2)董事:中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿) (3)董事:邱宏志 (4)董事:陳鍊元 (5)董事:林志鴻3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，出席 股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:107/06/072.原發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發1元(總金額為 新台幣41,340,000元)。3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發1.2元(總 金額為新台幣49,608,000元)。4.變更原因:股東提修正案，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一○六年度營業報告暨民國一○七年營業展望。 (2)監察人查核民國一○六年度財務報表報告。 (3)本公司民國一○六年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式。 (二)承認事項 (1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○六年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 (1)選舉本公司第九屆董事及監察人案。 (四)討論事項 (1)解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案。 (2)修訂本公司章程案。 (五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/152.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣690,000 元4.消除股份: 69,000 股5.減資比率:0.17%6.減資後實收資本額:新台幣413,400,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/03/16

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於107年3月15日董事會決議通過董監酬勞及員工酬勞(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣2,790,452元,董監酬勞新台幣2,790,452元,均以 現金發放(3)上述決議金額與106年度認列費用估列金額並無差異(4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會

1. 董事會決議日期：107/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,340,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:106/12/262.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣910,000 元4.消除股份: 91,000 股5.減資比率:0.22%6.減資後實收資本額:新台幣414,090,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/12/27

公告本公司一年內累積處份"X安碩A50中國" 達公司實收資本額百分之二十以上1.證券名稱:2823-X 安碩A50中國2.交易日期:106/6/21~106/6/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量=3,850,000單位每單位價格=HKD12.04交易總金額=HKD46,368,222.224.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益5,803千元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有本交易證券（含本次交易）之數量=0持有本交易證券（含本次交易）之金額=0持股比例=0權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例=2.27%歸屬於母公司業主之權益之比例=3.57%最近期財務報表中營運資金數額=217,967仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，原因:非關係人 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認候補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，原因:非關係人 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)13.其他敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項: (1)通過承認民國一○五年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認民國一○五年度盈餘分派之議案 (3)本公司民國一○五年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一○五年度營業報告暨民國一○六年營業展望。 (2)監察人查核民國一○五年度財務報表報告。 (3)本公司民國一○五年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式。 (二)承認事項 (1)民國一○五年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○五年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)本公司『取得或處份資產處理程序』修正案。 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.證券名稱:2823-X 安碩A50中國2.交易日期:105/11/8~105/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量=3,800仟單位每單位價格=HKD11.22交易總金額=HKD42,640,348.914.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益=NTD8,222仟元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有本交易證券（含本次交易）之數量=0持有本交易證券（含本次交易）之金額=0持股比例=0權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例=2.21%歸屬於母公司業主之權益之比例=3.37%最近期財務報表中營運資金數額=160,024仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，原因:非關係人 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認候補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，原因:非關係人 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)13.其他敘明事項:無