世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/09/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張俊福

4.舊任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因生涯規劃，轉任公職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/9，擬於最近一次股東會補選後重新委任。

1.董事會決議日期:112/09/19

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:無

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年7月

---------- ----------

負債比率 70.00%

流動比率 128.68%

速動比率 47.95%

1.董事會決議或公司決定日期:112/08/28

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣140元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%，計2,000,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之90%，計

18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購

150股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止

過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或

逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定

人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與原已發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/09/20

13.最後過戶日:112/09/15

14.停止過戶起始日期:112/09/16

15.停止過戶截止日期:112/09/20

16.股款繳納期間:

原股東及員工繳款期間：112/09/25至112/10/25

特定人認股繳款期間：112/10/26至112/10/27

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/28

18.委託代收款項機構:永豐銀行中崙分行。

19.委託存儲款項機構:永豐銀行城中分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨

其他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需

修正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年8月24日金管證發字第

1120353689號函申報生效在案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,563,233

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,987

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,556)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(119,901)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(97,717)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,774)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)

11.期末總資產(仟元):16,630,504

12.期末總負債(仟元):4,272,462

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,868,868

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年1月13日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房

(含購置設備)及儲存區預算共9,562,433(仟元)，為提升生產效率，擬設置儲存區相關

設備及其工程，故調整預算至9,861,767(仟元)。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於實際工程發包及交易對象確定時，另依

「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。

本公司一年內累積與同一相對人取得鋼構一批作為廠房建置及 產品支撐物使用達新台幣三億元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北港南碼頭廠房鋼結構、支撐系統及運輸座設備

2.事實發生日:111/8/10~112/8/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

鋼構一批及其相關工程，交易總金額新台幣367,718,789元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司

其與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，

品質穩定且可配合本公司之工程進度規劃

前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依契約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：比價及議價

價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

建廠所需之鋼結構、支撐系統及運輸座設備

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年8月9日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年8月9日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112年度現金增資發行普通股乙案，業經112年5月23日董事會決議，擬辦理

現金增資20,000仟股，每股面額新台幣10元，發行總面額為新臺幣200,000仟元。

(2)經綜合考量近期市場狀況、股東權益及公司整體利益以期順利完成現金增資募集

作業，擬調整本次現金增資發行價格由120元調整為140元。

6.因應措施:調整112年現金增資發行價格。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日

及辦理與本次增資相關事宜。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨

其他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需

修正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年6月

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負債比率 69.95%

流動比率 133.18%

速動比率 53.63%

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年5月

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負債比率 73.16%

流動比率 118.01%

速動比率 57.30%

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第四屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

董事：

世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

陳國進

益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

賴俊成

賴惠華

賴宣邠

獨立董事：

施茂林

黃重球

張俊福

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募普通股案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：陳國進

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

(4)董事：賴俊成

(5)董事：賴惠華

(6)董事：賴宣邠

(7)獨立董事：施茂林

(8)獨立董事：黃重球

(9)獨立董事：張俊福

4.舊任者簡歷:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

(2)董事：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻/益州集團董事長

(4)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總

(5)董事：賴惠華/世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助

(6)董事：賴宣邠/世紀離岸風電設備(股)公司業務副總

(7)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

(8)獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

(9)獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：陳國進

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

(4)董事：賴俊成

(5)董事：賴惠華

(6)董事：賴宣邠

(7)獨立董事：施茂林

(8)獨立董事：黃重球

(9)獨立董事：張俊福

6.新任者簡歷:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

(2)董事：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻/益州集團董事長

(4)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總

(5)董事：賴惠華/世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助

(6)董事：賴宣邠/世紀離岸風電設備(股)公司業務副總

(7)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

(8)獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

(9)獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 71,764,238股

(2)董事：陳國進 0股

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻 326,483股

(4)董事：賴俊成 1,052,956股

(5)董事：賴惠華 946,964股

(6)董事：賴宣邠 0股

(7)獨立董事：施茂林 0股

(8)獨立董事：黃重球 0股

(9)獨立董事：張俊福 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止 之限制

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

(3)董事：賴俊成

(4)獨立董事：施茂林

(5)獨立董事：黃重球

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數

二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

3.舊任者姓名:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

副董事長：陳國進

4.舊任者簡歷:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

副董事長：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

5.新任者姓名:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

副董事長：陳國進

6.新任者簡歷:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

副董事長：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:112/06/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

4.舊任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

5.新任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

6.新任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

4.舊任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

5.新任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

6.新任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年4月

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負債比率 72.38%

流動比率 121.61%

速動比率 56.82%

1.董事會決議日期:112/05/23

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫定20,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:暫定募集資金總金額約新台幣2,400,000,000元

6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股120元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數暫定10%，計

2,000,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數暫定90%

計18,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所持股份比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之

五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼

湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發

行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及

辦理與本次增資相關事宜

(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨其

他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需修

正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:112/05/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖婉鈴經理/世紀離岸風電設備(股)公司財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王金火協理/世紀離岸風電設備(股)公司財務部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/05/23

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/08

2.捐贈緣由:為培育離岸風電產業技術人才，本公司與世紀綠能工商進行產學合作，培育

該校學生成為未來離岸風電製造產業之即時戰力，捐贈銲機一批使學生於校內得以有效

學習。

3.捐贈金額:銲機一批總金額新台幣3,049,621元

4.受贈對象:世紀學校財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校

5.與公司關係:本公司董事長擔任世紀學校財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校

董事長

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無