世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/11/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張俊福

4.舊任者簡歷:前駐緬甸代表處大使

5.新任者姓名:黃博怡

6.新任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選一席獨立董事，補選後就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

10.新任生效日期:112/11/10

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「永豐金

證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦券商「群益金鼎證券股份有限公司」推薦券商更

改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管機關核准生效日為準。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/03

2.發生緣由:本公司違反行為時性別平等工作法第13條第2項規定，經新北市就業歧視

評議委員會評議成立，爰依同法第38條之1第2、3項規定，處以罰鍰新台幣10萬元。

3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用

6.改善情形及未來因應措施:依新北市政府之建議方式執行，以防止類似事件再次發生

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/30

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣140元，總計

實收股款總金額新台幣2,800,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年10月30日為增資基準日。

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/10/30

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年9月

---------- ----------

負債比率 69.37%

流動比率 124.15%

速動比率 44.25%

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年8月

---------- ----------

負債比率 70.29%

流動比率 128.22%

速動比率 36.65%

1.發生變動日期:112/09/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:張俊福

4.舊任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因生涯規劃，轉任公職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

辭職生效日為112/11/9，擬於最近一次股東會進行補選。

1.發生變動日期:112/09/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張俊福

4.舊任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因生涯規劃，轉任公職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/9，擬於最近一次股東會補選後重新委任。

1.發生變動日期:112/09/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張俊福

4.舊任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因生涯規劃，轉任公職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/9，擬於最近一次股東會補選後重新委任。

1.董事會決議日期:112/09/19

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:無

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年7月

---------- ----------

負債比率 70.00%

流動比率 128.68%

速動比率 47.95%

1.董事會決議或公司決定日期:112/08/28

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣140元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%，計2,000,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之90%，計

18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購

150股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止

過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或

逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定

人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與原已發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/09/20

13.最後過戶日:112/09/15

14.停止過戶起始日期:112/09/16

15.停止過戶截止日期:112/09/20

16.股款繳納期間:

原股東及員工繳款期間：112/09/25至112/10/25

特定人認股繳款期間：112/10/26至112/10/27

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/28

18.委託代收款項機構:永豐銀行中崙分行。

19.委託存儲款項機構:永豐銀行城中分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨

其他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需

修正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年8月24日金管證發字第

1120353689號函申報生效在案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,563,233

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,987

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,556)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(119,901)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(97,717)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,774)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)

11.期末總資產(仟元):16,630,504

12.期末總負債(仟元):4,272,462

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,868,868

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年1月13日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房

(含購置設備)及儲存區預算共9,562,433(仟元)，為提升生產效率，擬設置儲存區相關

設備及其工程，故調整預算至9,861,767(仟元)。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於實際工程發包及交易對象確定時，另依

「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。

本公司一年內累積與同一相對人取得鋼構一批作為廠房建置及 產品支撐物使用達新台幣三億元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北港南碼頭廠房鋼結構、支撐系統及運輸座設備

2.事實發生日:111/8/10~112/8/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

鋼構一批及其相關工程，交易總金額新台幣367,718,789元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司

其與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，

品質穩定且可配合本公司之工程進度規劃

前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依契約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：比價及議價

價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

建廠所需之鋼結構、支撐系統及運輸座設備

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年8月9日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年8月9日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112年度現金增資發行普通股乙案，業經112年5月23日董事會決議，擬辦理

現金增資20,000仟股，每股面額新台幣10元，發行總面額為新臺幣200,000仟元。

(2)經綜合考量近期市場狀況、股東權益及公司整體利益以期順利完成現金增資募集

作業，擬調整本次現金增資發行價格由120元調整為140元。

6.因應措施:調整112年現金增資發行價格。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日

及辦理與本次增資相關事宜。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨

其他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需

修正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年6月

---------- ----------

負債比率 69.95%

流動比率 133.18%

速動比率 53.63%

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年5月

---------- ----------

負債比率 73.16%

流動比率 118.01%

速動比率 57.30%

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第四屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

董事：

世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

陳國進

益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

賴俊成

賴惠華

賴宣邠

獨立董事：

施茂林

黃重球

張俊福

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募普通股案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：陳國進

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

(4)董事：賴俊成

(5)董事：賴惠華

(6)董事：賴宣邠

(7)獨立董事：施茂林

(8)獨立董事：黃重球

(9)獨立董事：張俊福

4.舊任者簡歷:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

(2)董事：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻/益州集團董事長

(4)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總

(5)董事：賴惠華/世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助

(6)董事：賴宣邠/世紀離岸風電設備(股)公司業務副總

(7)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

(8)獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

(9)獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：陳國進

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

(4)董事：賴俊成

(5)董事：賴惠華

(6)董事：賴宣邠

(7)獨立董事：施茂林

(8)獨立董事：黃重球

(9)獨立董事：張俊福

6.新任者簡歷:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

(2)董事：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻/益州集團董事長

(4)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總

(5)董事：賴惠華/世紀離岸風電設備(股)公司董事長特助

(6)董事：賴宣邠/世紀離岸風電設備(股)公司業務副總

(7)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

(8)獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

(9)獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 71,764,238股

(2)董事：陳國進 0股

(3)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻 326,483股

(4)董事：賴俊成 1,052,956股

(5)董事：賴惠華 946,964股

(6)董事：賴宣邠 0股

(7)獨立董事：施茂林 0股

(8)獨立董事：黃重球 0股

(9)獨立董事：張俊福 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無