世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止 之限制

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻

(3)董事：賴俊成

(4)獨立董事：施茂林

(5)獨立董事：黃重球

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數

二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

3.舊任者姓名:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

副董事長：陳國進

4.舊任者簡歷:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

副董事長：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

5.新任者姓名:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

副董事長：陳國進

6.新任者簡歷:

董事長：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長

副董事長：陳國進/桃園市世紀綠能工商高級中等學校董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:112/06/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

4.舊任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

5.新任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

6.新任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

4.舊任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

5.新任者姓名:

獨立董事：施茂林

獨立董事：黃重球

獨立董事：張俊福

6.新任者簡歷:

獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事

獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年4月

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負債比率 72.38%

流動比率 121.61%

速動比率 56.82%

1.董事會決議日期:112/05/23

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫定20,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:暫定募集資金總金額約新台幣2,400,000,000元

6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股120元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數暫定10%，計

2,000,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數暫定90%

計18,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所持股份比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之

五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼

湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發

行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及

辦理與本次增資相關事宜

(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨其

他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需修

正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:112/05/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖婉鈴經理/世紀離岸風電設備(股)公司財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王金火協理/世紀離岸風電設備(股)公司財務部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/05/23

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/08

2.捐贈緣由:為培育離岸風電產業技術人才，本公司與世紀綠能工商進行產學合作，培育

該校學生成為未來離岸風電製造產業之即時戰力，捐贈銲機一批使學生於校內得以有效

學習。

3.捐贈金額:銲機一批總金額新台幣3,049,621元

4.受贈對象:世紀學校財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校

5.與公司關係:本公司董事長擔任世紀學校財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校

董事長

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/04/27

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年3月

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負債比率 70.63%

流動比率 140.41%

速動比率 72.56%

公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年2月

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負債比率 68.91%

流動比率 126.74%

速動比率 54.39%

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,893,757

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(493,345)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(682,253)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(700,752)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(561,146)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(561,179)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.41)

11.期末總資產(仟元):14,530,849

12.期末總負債(仟元):9,551,806

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,962,642

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之 私募普通股案

1.董事會決議變更日期:112/03/27

2.原計畫申報生效之日期:111/09/28

3.變動原因:

(1)本公司於111年9月28日股東臨時會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求

，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過10,000仟股之私募普通股，並經該

股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。

(2)本案將於111年9月28日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及市場概況下

，擬不繼續辦理前述私募案。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之

應募人。

4.私募股數或張數:不超過10,000仟股

5.得私募額度:於10,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價日前

下列二基準計算價格孰高者定之：

a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以

成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。

(2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私

募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關係，應有

其合理性。

7.本次私募資金用途:預計2次辦理私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支

出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際需求，

且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作關係，故擬透

過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

11.參考價格:

參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：

a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以

成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，

擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案期間:112年04月14日起至112年04月24日止

受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)

1. 董事會決議日期：112/03/27

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 112年1月

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負債比率 67.00%

流動比率 123.92%

速動比率 47.27%

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/01/30

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 111年12月

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負債比率 65.40%

流動比率 135.35%

速動比率 43.79%

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林明政

6.新任者簡歷:世紀鋼鐵結構(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/01/13

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年11月8日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房

(含購置設備)及儲存區預算共9,207,822(仟元)，為提升生產效率，擬購置設備及擴建

廠房，故調整預算至9,562,433(仟元)。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:於實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分

資產處理準則」進行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李建成

4.舊任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司總經理

5.新任者姓名:待董事會委任

6.新任者簡歷:待董事會委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:退休

9.新任生效日期:待董事會委任

10.其他應敘明事項:

(1)總經理退休生效日：112/01/02

(2)本公司總經理職務由賴文祥董事長暫代。

(3)新任總經理待董事會聘任後另行公告。