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本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司110年5月11日董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案(1)員工酬勞金額：新台幣63,440元(2)董監酬勞金額：新台幣6,344,012元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.股東會決議日:110/02/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/02/23~112/12/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣63,440元(2)董監酬勞金額：新台幣6,344,012元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.董事會決議日:109/12/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人：簡森垣4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人：簡森垣5.異動原因:因修訂公司章程董事、監察人人數並全面重新指派及推選董事長6.新任生效日期:109/12/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/252.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:簡森垣台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:廖信傑台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:蔡照焄台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:廖紫岑台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:王有基台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:陳良祿台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:林淑鈴台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:羅文龍台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:游清政台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:缺額台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:陳政松台灣數位光訊科技股份有限公司 監察人代表人:許恒慈台灣數位光訊科技股份有限公司 監察人代表人:陳文華台灣數位光訊科技股份有限公司 監察人代表人:林主雲3.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:簡森垣台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:王有基台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:蔡照焄台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:廖紫岑台灣數位光訊科技股份有限公司 董事代表人:王明正台灣數位光訊科技股份有限公司 監察人代表人:洪盛雄台灣數位光訊科技股份有限公司 監察人代表人:陳文華4.異動原因:修訂公司章程董事、監察人人數並全面重新指派5.新任董事選任時持股數:60,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/13~111/05/127.新任生效日期:109/12/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日:109/12/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理 洪崇智3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:(1)更正108年年報第19頁內容，更新董事之酬金級距表，金額不變。(2)更正108年年報第20頁內容，更新監察人之酬金級距表，金額不變。(3)更正108年年報第21頁內容，更新總經理之酬金級距表，金額不變。3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:節目經理人 李滄仁3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/112.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/05/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱惠珍、內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:林靜嫻、內部稽核主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:109/05/114.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經109年05月11日董事會決議通過。

1.事實發生日:109/05/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會(代行股東會職權)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣62,562元(2)董監事酬勞金額：新台幣6,256,192元(3)員工及董監事酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:更正108年年報第42、43頁內容。3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/102.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣62,562元(2)董監酬勞金額：新台幣6,256,192元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.董事會決議日:108/12/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 汪鳳玲3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:江奎霖4.新任者姓名及簡歷:汪鳳玲5.異動原因:解任6.新任生效日期:109/01/017.其他應敘明事項:舊任者於108/12/31解任

1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:108/12/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:邱惠珍、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:109/1/14.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經108年12月23日董事會決議通過

1.事實發生日:108/05/132.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會(代行股東會職權)通過107年度員工酬勞及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣73,598元(2)董監酬勞金額：新台幣7,359,874元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.股東會決議日:108/05/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明基台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳良祿台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：羅文龍台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游清政台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：黃中鼎台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳政松3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/05/13~111/05/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/262.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動：內部稽核主管(2)發生變動日期：108/02/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷：江宜欣　內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：職缺待補(5)異動情形：辭職(6)異動原因：辭職(7)生效日期：108/03/054.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人蕭孟芳暫代，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。

1.事實發生日:108/02/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣73,598元(2)董監酬勞金額：新台幣7,359,874元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過 民國106年度員工及董監酬勞分配案1.事實發生日:107/05/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會(代行股東會職權)通過106年度員工酬勞及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣98,139元(2)董監酬勞金額：新台幣9,813,835元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。1.