中華資安公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/10/07

2.法人名稱:中華電信股份有限公司

3.舊任者姓名:林榮賜

4.舊任者簡歷:中華電信股份有限公司總經理

5.新任者姓名:陳榮貴

6.新任者簡歷:中華電信股份有限公司董事長室顧問兼資訊安全處副總經理

7.異動原因:改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/22至115/12/21

9.新任生效日期:113/10/07

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/09/02

2.股東臨時會召開日期:113/10/22

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、訂定「永續發展實務守則」及修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「行為準則」並更名為「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

一、修正「公司章程」案

二、修正「股東會議事規則」案

三、修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

四、修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:一、補選一席董事及增選三席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/23

12.停止過戶截止日期:113/10/22

13.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名之詳細內容請參閱本公司公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/19

2.發生緣由:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會

(1)召開人說明會之日期：113年08月19日（星期一）

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區

（台北市羅斯福路二段100號11樓）

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年08月13日（星期二）

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店翡翠廳（台北市信義區松仁路38號3樓）

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人

說明會，說明公司營運概況及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測站之法人

說明會一覽表查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。