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1.董事會決議日:105/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王麟祥4.新任者姓名及簡歷:郭建宏5.異動原因:董事會遴選郭建宏先生為新任總經理。6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王麟祥4.新任者姓名及簡歷:郭建宏5.異動原因:董事會遴選郭建宏先生為新任總經理。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邵玉銘(財團法人公共電視文化事業基金會董事)4.新任者姓名及簡歷:陳郁秀(財團法人公共電視文化事業基金會董事)5.異動原因:經本公司第二十三屆第一次董事會議選舉陳郁秀為董事長。6.新任生效日期:105/11/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/032.舊任者姓名及簡歷:財團法人公共電視文化事業基金會代表人：邵玉銘財團法人公共電視文化事業基金會代表人：巴奈•母路財團法人公共電視文化事業基金會代表人：侯文詠財團法人公共電視文化事業基金會代表人：姚仁祿財團法人公共電視文化事業基金會代表人：姜雪影財團法人公共電視文化事業基金會代表人：巴正坤財團法人公共電視文化事業基金會代表人：詹維耕財團法人公共電視文化事業基金會代表人：宋川強財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳以亨財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳淑麗財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳信宏財團法人公共電視文化事業基金會代表人：童子賢財團法人公共電視文化事業基金會代表人：鄭自隆財團法人公共電視文化事業基金會代表人：曾志朗聲寶股份有限公司代表人：陳世昌3.新任者姓名及簡歷:財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳郁秀財團法人公共電視文化事業基金會代表人：邱再興財團法人公共電視文化事業基金會代表人：邱家宜財團法人公共電視文化事業基金會代表人：施振榮財團法人公共電視文化事業基金會代表人：唐美雲財團法人公共電視文化事業基金會代表人：徐瑞希財團法人公共電視文化事業基金會代表人：馬履芸財團法人公共電視文化事業基金會代表人：張天立財團法人公共電視文化事業基金會代表人：馮小非財團法人公共電視文化事業基金會代表人：馮賢賢財團法人公共電視文化事業基金會代表人：顏漏有財團法人公共電視文化事業基金會代表人：巴正坤財團法人公共電視文化事業基金會代表人：宋川強財團法人公共電視文化事業基金會代表人：鄭自隆聲寶股份有限公司代表人：陳世昌4.異動原因:本公司董事改選。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/11/03~108/11/028.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司一○三年股東常會事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：主旨：公告本公司一○三年股東常會事項依據：公司法及證券交易法相關規定，以及本公司103年3月20日第二十一屆第十四次董事會議決議。公告內容：一、開會時間：103年6月25日（星期三）下午3時整。受理股東開始報到時間：14時00分（24小時制）。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議內容：（一）報告事項1. 102年度營業報告書，報請 公鑒。2. 監察人審查102年度決算報告書，報請 公鑒。3. 102年度累積虧損達實收資本額之二分之一，由管理階層提出未來因應措施之書面聲明。（二）承認事項1. 102年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。2. 102年度虧損撥補案，提請 承認。(三) 討論暨選舉事項1. 「背書保證施行辦法」修正案，提請 討論。2. 「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。3. 「從事衍生性商品交易處理程序」修正案，提請 討論。4. 改選本公司董事、監察人案，提請 選舉。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止案，提請 討論。（四）臨時動議四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（一）受理期間：受理股東提案權期間自103年4月18日至4月27日，凡有意提案之股東，務請於103年4月27日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果（郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送）。（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。五、依公司法第165條規定，自103年4月27日至6月25日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，因最後過戶日103年4月26日(六)適逢假日，故請於103年4月25日（五）下午5時前逕至本公司股務代理單位：凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999）辦理過戶登記。（郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑。）六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司（地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會恕不發放紀念品。八、特此公告。

1.董事會決議日: 103/02/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:關尚仁，本公司現任總經理4.新任者姓名及簡歷:王麟祥中華電視公司 業務員／組長／副理／經理／董事（66.12∼87.09）TVBS聯意製作股份有限公司 執行董事（87.10∼91.06）年代網際事業股份有限公司 董事長兼總經理（91.07∼94.09）高點電視台 董事長（94.10∼97.12）鄧麗君文教基金會 董事（99 _ 迄今）台南長榮中學 董事 （101.10 _ 迄今）中華奧林匹克委員會 顧問（現任）5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/03/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/08/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:趙雅麗4.新任者姓名及簡歷:關尚仁5.異動原因:原兼任總經理趙雅麗請辭，聘任關尚仁先生為新任總經理。6.新任生效日期:101/09/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:趙雅麗董事；盧非易董事；周建輝董事；須文蔚董事；廖元豪董事；陳勝福董事；林淇瀁董事；巴正坤董事；蔡立沂董事； 黃啟嘉董事；馬履芸董事；林鍾明董事；林淑卿董事；鄧長富董事； 宋川強董事；彭文正董事；楊憲宏董事；林谷芳董事；張清添董事； 呂火冏明董事。 3.新任者姓名及簡歷:趙雅麗董事；王榮文董事；王中和董事；巴正坤董事；宋川強董事；呂火冏明董事；林淇瀁董事；許金龍董事；黃新生董事； 須文蔚董事；廖元豪董事；盧非易董事；戴豪君董事；關尚仁董事； 蔡立沂董事。 4.異動原因:本公司董事改選。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/28~101/06/277.新任生效日期:101/06/26~103/06/258.同任期董事變動比率:14/239.其他應敘明事項:無。

華視董事會決議召開101年股東常會公告-(補充修正公司章程案及修正股東會議議事規則案)公告序號：1主旨：華視董事會決議召開101年股東常會公告-(補充修正公司章程案及修正股東會議議事規則案)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：公告本公司一o一年股東常會事項依據：公司法及證券交易法相關規定，本公司101年3月30日第二十屆第十七次董事監察人聯席會議決議以及101年5月15日第二十屆第十八次董事監察人聯席會議決議。公告內容：一、開會時間：101年6月26日（星期二）下午3時整。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議內容：（一）報告事項1.本公司一OO年度營業報告書，報請 公鑒。2.監察人審查本公司一OO年度決算報告書，報請 公鑒。3.本公司一百年度累積虧損達實收資本額之二分之一，由管理階層提出未來因應措施之書面聲明。（二）承認事項1.本公司一OO年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。2.本公司一OO年度虧損撥補案，提請 承認。(三) 討論與選舉事項1.本公司章程部分條文修正案。 2.本公司股東會議議事規則修正案。3.「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。4.改選本公司董事、監察人案。（四）臨時動議四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（一）受理期間：受理股東提案權期間自101年4月23日至5月3日，凡有意提案之股東，務請於100年5月3日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。五、依公司法第165條規定，自101年4月28日至6月26日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於101年4月27日（五）下午5時前逕至本公司股務代理單位：大華證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司(地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司一o一年股東常會事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：主旨：公告本公司一o一年股東常會事項依據：公司法及證券交易法相關規定，以及本公司101年3月30日第二十屆第十七董事監察人聯席會議決議。公告內容：一、開會時間：101年6月26日（星期二）下午3時整。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議內容：（一）報告事項1.本公司一OO年度營業報告書，報請 公鑒。2.監察人審查本公司一OO年度決算報告書，報請 公鑒。3.本公司一百年度累積虧損達實收資本額之二分之一，由管理階層提出未來因應措施之書面聲明。（二）承認事項1.本公司一OO年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。2.本公司一OO年度虧損撥補案，提請 承認。3.其他議案。(如有，相關議案內容將另行公告)(三) 討論與選舉事項1.「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2.改選本公司董事、監察人案。（四）臨時動議四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（一）受理期間：受理股東提案權期間自101年4月23日至5月3日，凡有意提案之股東，務請於100年5月3日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。五、依公司法第165條規定，自101年4月28日至6月26日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於101年4月27日（五）下午5時前逕至本公司股務代理單位：大華證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司(地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

1.董事會決議日:100/04/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳勝福(財團法人公共電視文化事業基金會代理董事長)4.新任者姓名及簡歷:趙雅麗(財團法人公共電視文化事業基金會董事)5.異動原因:原董事長陳勝福請辭，經董事會選任趙雅麗為新任董事長。6.新任生效日期:100/05/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司一oo年股東常會事項股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：主旨：公告本公司一oo年股東常會事項依據：公司法及證券交易法相關規定，以及本公司100年4月25日第二十屆第十次董事監察人聯席會議決議。公告內容：一、開會時間：100年6月27日（星期一）下午3時整。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議內容：（一）報告事項1.本公司九十九年度營業報告書，報請 公鑒。2.監察人審查本公司九十九年度決算報告書，報請 公鑒。（二）承認事項1.本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。2.本公司九十九年度虧損撥補案，提請 承認。3.其他議案。(如有，相關議案內容將另行公告)（三）臨時動議四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（一）受理期間：受理股東提案權期間自100年4月27日至5月7日，凡有意提案之股東，務請於100年5月7日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。五、依公司法第165條規定，自100年4月29日至6月27日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於100年4月28日（四）下午5時前逕至本公司股務代理單位：大華證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司(地址：台北市光復南路116巷7號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

1.發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：鄭同僚(2)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳正然(3)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：吳清友(4)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：王俊秀(5)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：朱台翔(6)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：虞戡平(7)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳邦畛(8)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃明川(9)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃世鑫(10)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：彭文正(11)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃蔭基(12)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：卓火土(13)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：宋川強(14)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：盧非易(15)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：周建輝(16)董事 中興紡織廠(股)公司代表人：鮑泰鈞(17)董事 中興紡織廠(股)公司代表人：鄧小文(18)董事 聲寶(股)公司代表人：呂炯明(19)董事 周麗華(20)董事 巴正坤3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：鄭同僚(2)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：吳清友(3)董事 聲寶(股)公司代表人：呂炯明(4)董事 臺灣塑膠工業(股)公司代表人：張清添(5)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：虞戡平(6)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：宋川強(7)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：巴正坤(8)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：王俊秀(9)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：朱台翔(10)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳正然(11)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳來紅(12)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳邦畛(13)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：彭文正(14)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃世鑫(15)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃明川(16)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃蔭基(17)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：楊憲宏(18)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：蔡中涵(19)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：謝銘洋(20)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：蕭慧英(21)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：李偉文(22)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：蔡進耀(23)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：李仁貴4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：鄭同僚 140,722,244股(2)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：吳清友 140,722,244股(3)董事 聲寶(股)公司代表人：呂炯明 7,581,314股(4)董事 臺灣塑膠工業(股)公司代表人：張清添 1,769,212股(5)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：虞戡平 140,722,244股(6)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：宋川強 140,722,244股(7)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：巴正坤 140,722,244股(8)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：王俊秀 140,722,244股(9)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：朱台翔 140,722,244股(10)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳正然 140,722,244股(11)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳來紅 140,722,244股(12)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：陳邦畛 140,722,244股(13)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：彭文正 140,722,244股(14)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃世鑫 140,722,244股(15)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃明川 140,722,244股(16)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：黃蔭基 140,722,244股(17)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：楊憲宏 140,722,244股(18)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：蔡中涵 140,722,244股(19)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：謝銘洋 140,722,244股(20)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：蕭慧英 140,722,244股(21)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：李偉文 140,722,244股(22)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：蔡進耀 140,722,244股(23)董事 財團法人公共電視文化事業基金會代表人：李仁貴 140,722,244股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/0

主旨： 公告本公司九十九年股東常會事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 中華電視股份有限公司九十九年股東常會公告主旨：公告本公司九十九年股東常會事項依據：公司法及證券交易法相關規定，以及本公司99年3月22日第十九屆第二十四次董事監察人聯席會議決議。公告內容：一、開會時間：99年6月28日（星期一）下午3時整。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議內容：（一）報告事項1.九十八年度營業報告，報請 公鑒。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告，報請 公鑒。3.本公司買回庫藏股票執行情形，報請 公鑒。（二）承認事項1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。2.承認九十八年度虧損撥補案，提請 承認。3. 其他議案。(如有，相關議案內容將另行公告)（三）討論事項1.修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案，提請 討論。2.其他議案。(如有，相關議案內容將另行公告)（四）選舉事項選舉本公司第二十屆董事、監察人。（五）臨時動議四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（一）受理期間：受理股東提案權期間自99年4月26日至5月5日止，凡有意提案之股東，務請於99年5月5日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號中華電視公司12樓董事會王執行秘書(電話：02-27756610)。（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。五、依公司法第165條規定，自99年4月30日至6月28日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於99年4月29日（四）下午5時前逕至本公司股務代理單位：大華證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司(地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、本次股東常會統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

1.事實發生日:99/03/222.發生緣由:本公司配合政府政策依「無線電視事業公股處理條例」規定執行收買華視非公股股東股份作業，已於98年9月16日完成買回股票過戶登記及股款交付作業之股份，共計28,683,372股。前述已買回之庫藏股業經本公司第十九屆第二十四次董監事聯席會決議訂99年3月31日為減資基準日，並依「公股處理條例」及其准用法令之相關規定，循法定減資程序辦理股份註銷及減資變更登記事宜。3.因應措施:依本公司第十九屆第二十四次董監事聯席會決議事項辦理，本次擬註銷之庫藏股票計28,683,372股，資本額計減少286,833,720元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/02/082.發生緣由:經本公司第19屆第22次董監聯席會議決議，取消召開99年第一次股東臨時會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 召開本公司99年第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/03/12 停止過戶日期起日：99/02/11 停止過戶日期迄日：99/03/12 公告內容： 主旨：召開本公司99年第一次股東臨時會依據：公司法第165、170、171、172條及證券交易法相關規定，以及本公司98年12月28日第十九屆第二十次董事監察人聯席會議決議。公告事項：一、開會時間：99年3月12日（星期五）下午3時整。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓 9樓會議室。三、會議主要內容：（一）選舉事項1.改選本公司第二十屆董事、監察人（二）臨時動議四、依公司法第165條規定，自99年2月11日起至3 月12日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於99年2月10日（三）下午五時前逕至本公司股務代理單位：大華證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)五、開會通知書將於開會前 15日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前23天送達本公司(地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

公告國家通訊傳播委員會核准本公司非公股股東出讓華視公司股份事宜1.事實發生日:98/09/092.發生緣由:一、本公司為執行「收買非公股股東持有華視公司股份計劃」，已於98.7.8前完成受理非公股股東收買股份申請書件，共計791戶，合計28,730,700股。前揭股東之股權轉讓申請，業經「國家通訊傳播委員會」核准在案，並於98年9月9日以通傳營字第09800381660號函通知本公司。二、前揭股東中已簽具「股票交付切結書」者，應於98年9月15日前完成股票交付及過戶作業，若逾前述期限仍未完成股票之交付與過戶作業，不論任何原因，均視同股東放棄股份收買請求權，且股份買賣契約亦視同解除，不得再對本公司提出任何買回之主張。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司依「無線電視事業公股處理條例」規定，配合執行『收買本公司非公股股東持有股份作業』1.事實發生日:98/06/192.發生緣由:本公司依「無線電視事業公股處理條例」規定，配合執行『收買本公司非公股股東持有股份作業』。本案經行政院新聞局於98年6月19日以新廣二字第0980621394號函，通知本公司下述事項：一、本次收買價格業經民國98年5月22日「行政院股權轉讓審議小組」審議通過後核定為：(1)財團法人台北市華視文教基金會所持華視股份之收買價格為每股新台幣7.94元(2)其餘華視非公股股東所持華視股份之收買價格為每股新台幣34.41元。二、前述收買價格將由新聞局於近日進行公告，並請華視公司依法執行收買事宜。3.因應措施:本公司擬依法執行收買事宜，並依「無線電視事業公股處理條例」規定，以新聞局公告日為收買基準日，並自公告日起二十日內受理股份收買相關書件之申請。4.其他應敘明事項:無

中華電視股份有限公司九十八年股東常會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/29 停止過戶日期起日：98/05/01 停止過戶日期迄日：98/06/29 公告內容： 主旨：召開本公司98年股東常會。依據：公司法第165、170、171、172條及證券交易法相關規定，以及本公司98年4月20日暨5月18日董事監察人聯席會議決議。公告事項：一、開會時間：98年6月29日（星期一）下午3時整。二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.97年度營業報告。2.監察人查核97年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認97年度營業報告書及決算表冊案。2.承認97年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定，自98年5月1日起至6月29日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，務請於98年4月30日下午五時前逕至本公司股務代理單位：大華證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)五、開會通知書將於開會前30日另函寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司(地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。