丹星科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年08月13日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司107年第2季合併財務報表案。(二)修訂本公司「公司章程」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/06/253.報導內容:...法人看好 M31 今年有機會賺進一個股本。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本篇報導本公司業績情形係屬法人、媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。 (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資 訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/071.召開法人說明會之日期：107/06/072.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓會議廳 (台北市中山區中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之【2018第二季大中華高峰論壇】5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/05/242.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年05月24日董事會通過之各項議案如下：(一)審計委員會委員委任案。(二)薪資報酬委員會委員委任案。(三)本公司106年度董監事酬勞給付案。(四)本公司經理人年度薪資調整案。(五)本公司申請上櫃用之內部控制制度聲明書案(六)本公司申請上櫃用之公司治理自評報告案。(七)本公司107年第1季合併財務報表案。(八)本公司107第2季及第3季之財務預測案。(九)協調股東配合上巿(櫃)公開承銷之過額配售暨股東自願集保案。(十)訂定106年度現金股利基準日。(十一)本公司銀行授信額度案。(十二)本公司擬從事衍生性商品交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/05/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:莊景德-國立交通大學電子工程學系教授(退休)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/05/248.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:莊景德-國立交通大學電子工程學系教授(退休)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議委任薪酬委員會委員及審計委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/242.重要決議事項:(1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國106年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂本公司「股東會議事規則」案。(9)解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣128,880,000元，每股分配4.5元4.除權（息）交易日:107/06/285.最後過戶日:107/06/296.停止過戶起始日期:107/07/027.停止過戶截止日期:107/07/068.除權（息）基準日:107/07/069.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為107/07/25

1.股東會決議日:107/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林俊吉3.許可從事競業行為之項目:晶相光電(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成18,239,963權、反對0權、棄權/未投票397,291權，贊成比例97.86%。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年04月12日董事會通過之各項議案如下：(一)股東提名獨立董事候選人名單審查案。(二)修訂本公司內部控制相關辦法案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報本公司於106年5月~107年2月資金貸與子公司 M31 TECHNOLOGY USA, INC.資訊揭露明細表變更前項目/月份/金額：(1)累計至本月止最高餘額/106年09月~106年12月皆為9,836仟元； 107年01月為0仟元；107年02月為39,473仟元。(2)期末餘額/106年05月為7,114仟元；106年06月為0仟元； 106年07月~106年08月為1,254仟元；106年09月~106年10月皆為7,824仟元； 106年12月~107年01月皆為0仟元；107年02月為39,473仟元。(3)業務往來金額/106年09月為28,857仟元；107年1月為17,846仟元。(4)對個別對象資金貸與限額/106年09月~106年10月皆為95,610仟元； 107年01月為17,846仟元。(5)資金貸與總限額/106年08月~106年10月皆為191,219仟元； 107年02月為232,037仟元。變更後項目/月份/金額：(1)累計至本月止最高餘額/106年09月~106年12月皆為26,447仟元； 107年01月~107年02月皆為17,846仟元。(2)期末餘額/106年05月~106年10月皆為26,447仟元； 106年12月~107年02月皆為17,846仟元。(3)業務往來金額/106年09月為17,846仟元；107年01月為39,473仟元。(4)對個別對象資金貸與限額/106年09月~106年10月皆為17,846仟元； 107年01月為39,473仟元。(5)資金貸與總限額/106年08月~106年10月皆為164,569仟元； 107年02月為164,569仟元。6.因應措施:更正106年5月~107年2月資金貸與資訊揭露明細表。7.其他應敘明事項:本次更正部分，不影響實際動支金額。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/03/213.報導內容:「...去年全年營收6.33億元，年增26.3%...」 「...去年上半年稅後純益僅1,800萬元... 」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本篇報導本公司去年全年營收6.33億元，年增26.3%，財報數為年增26.43%。 (2)有關本篇報導本公司去年上半年稅後純益僅1,800萬元，財報數為1,762萬元。 (3)有關本篇報導本公司業績情形係屬法人、媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。 (4)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資 訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/211.召開法人說明會之日期：107/03/212.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店B1F(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：107/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,880,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室4.召集事由:一、報告事項：（1）民國106年度營業報告。（2）民國106年度審查委員會審查報告。（3）民國106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。（4）修訂本公司「誠信經營守則」。（5）修訂本公司「道德行為準則」。二、承認事項：（1）民國106年度營業報告書及財務報表案。（2）民國106年度盈餘分派案。三、討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（4）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（5）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（6）修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項：（1）本公司第三屆獨立董事補選案。五、其他議案：（1）解除本公司董事競業禁止案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:107/03/266.停止過戶截止日期:107/05/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國107年3月16日起至民國107年3月26日止受理股東常會之提案及獨立董事提名手續。股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事補選名額；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡有意提案及提名之股東請於民國107年3月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：?星科技股份有限公司財務部（新竹縣竹北市台元一街1號14樓）。

公告本公司資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款1.事實發生日:107/03/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:M31 TECHNOLOGY USA, INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):39473(4)原資金貸與之餘額(仟元):17846(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21627(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39473(8)本次新增資金貸與之原因:提供子公司營運周轉之需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):13500(2)累積盈虧金額(仟元):-49955.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:授予額度期限為一年。(2)日期:額度期限到期日前。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):394738.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.809.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年03月07日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配案。(二)承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。(三)本公司106年度盈餘分配案。(四)修訂本公司「公司章程」案。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(八)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(九)修訂本公司「股東會議事規則」案。(十)修訂本公司「誠信經營守則」案。(十一)修訂本公司「道德行為準則」案。(十二)補選第三屆獨立董事乙席案。(十三)解除董事競業禁止案。(十四)召開本公司107年度股東常會案。(十五)本公司106年度內部控制制度聲明書案。(十六)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。(十七)本公司資金貸與美國子公司作業。(十八)本公司財務報告編製能力之自行評估案。(十九)本公司銀行授信額度案。(二十)本公司擬從事衍生性商品交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/03/013.報導內容:...預期今年第1季業績可望優於去年同期... 。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本篇報導本公司業績情形係屬法人、媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。 (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資 訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年12月21日董事會通過之各項議案如下： (1)本公司遷址案。 (2)美國子公司增資作業。 (3)資金貸與美國子公司作業。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」。 (5)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 (6)訂定及修訂本公司內部控制制度相關辦法。 (7)訂定107年預算案。 (8)訂定107年稽核計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司為因應營運發展之需要，經106年12月21日董事會決議通過，將原設立地址 由新竹縣竹北巿台元一街1號14樓，變更為新竹縣竹北巿台元二街1號4樓之9。6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司登記地址後正式生效。7.其他應敘明事項:無。