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久舜營造公司公告
公告112年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/04/19
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年03月份
4.自結流動比率:146.80%
5.自結速動比率:128.12%
6.自結負債比率:67.50%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/19
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年03月份
4.自結流動比率:146.80%
5.自結速動比率:128.12%
6.自結負債比率:67.50%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,222,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,346
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,637
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,637
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.35
11.期末總資產(仟元):1,320,031
12.期末總負債(仟元):869,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,905
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,222,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,346
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,637
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,637
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.35
11.期末總資產(仟元):1,320,031
12.期末總負債(仟元):869,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):450,905
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣761,069元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發
放。
(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣761,069元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發
放。
(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:沙昱宏經理/合一生技股份有限公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命。
7.生效日期:112/03/22
8.其他應敘明事項:經本公司112年03月22日董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:沙昱宏經理/合一生技股份有限公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命。
7.生效日期:112/03/22
8.其他應敘明事項:經本公司112年03月22日董事會決議通過。
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止，受
理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：
久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止，受
理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：
久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
1. 董事會決議日期：112/03/22
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,000,000元，每股配發新台幣1.6元。
4.除權（息）交易日:112/04/12
5.最後過戶日:112/04/13
6.停止過戶起始日期:112/04/14
7.停止過戶截止日期:112/04/18
8.除權（息）基準日:112/04/18
9.現金股利發放日期:112/05/10
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,000,000元，每股配發新台幣1.6元。
4.除權（息）交易日:112/04/12
5.最後過戶日:112/04/13
6.停止過戶起始日期:112/04/14
7.停止過戶截止日期:112/04/18
8.除權（息）基準日:112/04/18
9.現金股利發放日期:112/05/10
10.其他應敘明事項:無。
公告112年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年02月份
4.自結流動比率:157.61%
5.自結速動比率:138.88%
6.自結負債比率:63.40%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年02月份
4.自結流動比率:157.61%
5.自結速動比率:138.88%
6.自結負債比率:63.40%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/13
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查
屬實並依同法第45條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強
化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
7.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查
屬實並依同法第45條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強
化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖文經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/03/01
8.其他應敘明事項:由代理人陳錫山副總暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會
通過任命案後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖文經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/03/01
8.其他應敘明事項:由代理人陳錫山副總暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會
通過任命案後另行公告。
公告112年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年01月份
4.自結流動比率:155.80%
5.自結速動比率:137.04%
6.自結負債比率:64.16%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年01月份
4.自結流動比率:155.80%
5.自結速動比率:137.04%
6.自結負債比率:64.16%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
公告111年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:150.04%
5.自結速動比率:133.64%
6.自結負債比率:66.39%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:150.04%
5.自結速動比率:133.64%
6.自結負債比率:66.39%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:111/12/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無。
公告111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/12/14
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:153.37%
5.自結速動比率:139.59%
6.自結負債比率:67.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/14
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:153.37%
5.自結速動比率:139.59%
6.自結負債比率:67.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
公告111年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 (更正主旨)
1.事實發生日:111/12/14
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:153.37%
5.自結速動比率:139.59%
6.自結負債比率:67.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/14
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:153.37%
5.自結速動比率:139.59%
6.自結負債比率:67.10%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/25
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年11月24日已於代收股款專戶收足現金增資股款新台幣
80,652,000元，但於111年11月25日將現金增資股款由代收股款專戶轉存至
存儲專戶，依相關規定將收足股款日期及現金增資基準日由111年11月24日
改為111年11月25日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行股數 5,040,750股，每股發行價格新台幣16元，
總計新台幣 80,652,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定111年11月25日為增資基準日。
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年11月24日已於代收股款專戶收足現金增資股款新台幣
80,652,000元，但於111年11月25日將現金增資股款由代收股款專戶轉存至
存儲專戶，依相關規定將收足股款日期及現金增資基準日由111年11月24日
改為111年11月25日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行股數 5,040,750股，每股發行價格新台幣16元，
總計新台幣 80,652,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定111年11月25日為增資基準日。
1.事實發生日:111/11/24
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行股數 5,040,750股，每股發行價格新台幣16元，總計新台
幣 80,652,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定111年11月24日為增資基準日。
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行股數 5,040,750股，每股發行價格新台幣16元，總計新台
幣 80,652,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定111年11月24日為增資基準日。
公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購
1.事實發生日:111/11/21
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 林世貞 211,230 100%
董事 朱武宏 115,809 100%
董事 僑群投資有限公司 782,474 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/21
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 林世貞 211,230 100%
董事 朱武宏 115,809 100%
董事 僑群投資有限公司 782,474 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/17
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:138.81%
5.自結速動比率:124.45%
6.自結負債比率:70.61%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:138.81%
5.自結速動比率:124.45%
6.自結負債比率:70.61%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/10/31
2.股東臨時會召開日期:111/12/28
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/11/29
12.停止過戶截止日期:111/12/28
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:111/12/28
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/11/29
12.停止過戶截止日期:111/12/28
13.其他應敘明事項:無。
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