久舜營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:108年第2季合併財務報告第44頁資金貸與他人資料誤植。3.因應措施:第44頁資金貸與他人資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會替代監察人職權。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、發生變動日期：108/12/17二、功能性委員會名稱：審計委員會三、原監察人姓名及簡歷：(1)監察人：彙富投資有限公司 代表人：劉邦霖(2)監察人：陳明彬四、新任者姓名及簡歷：(1)獨立董事：鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授(2)獨立董事：陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事(3)獨立董事：廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。六、異動原因:本公司108年第二次股東臨時會選任獨立董事，並設置審計委員會替代監察人職權。七、原監察人任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/11~111/6/10八、新任生效日期:108/12/17

1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、發生變動日期：108/12/17二、功能性委員會名稱：薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷：(1)鄭宇庭/國立政治大學統計系副教授(2)陳欽智/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事(3)廖敏志/國立台灣科技大學營建工程系助理教授四、新任者姓名及簡歷：成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。六、異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/06/10八、新任生效日期:不適用。

1.董事會決議日:108/12/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱武宏/久舜營造股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林世貞/久舜營造股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。6.新任生效日期:108/12/177.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林世貞(2)董事：朱武宏(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿(4)董事：蔡長榮(5)獨立董事：鄭宇庭(6)獨立董事：陳欽智(7)獨立董事：廖敏志3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:108/12/17~111/12/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/12/172.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：朱武宏/本公司董事長(2)董事：林世貞/本公司董事/洋基工程股份有限公司董事(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿/本公司董事(4)董事：弘舜投資有限公司 代表人：林彥君/本公司董事(5)董事：博郁投資有限公司 代表人：朱清緯/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：林世貞/本公司董事長/洋基工程股份有限公司董事(2)董事：朱武宏/本公司董事(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿/本公司董事(4)董事：蔡長榮/本公司董事兼總經理(5)獨立董事：鄭宇庭/本公司獨立董事/國立政治大學統計系副教授(6)獨立董事：陳欽智/本公司獨立董事/欣雄天然氣股份有限公司獨立董事(7)獨立董事：廖敏志/本公司獨立董事/國立台灣科技大學營建工程系助理教授4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：林世貞/1,230,000股(2)董事：朱武宏/599,650股(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿/4,283,350股(4)董事：蔡長榮/200,000股(5)獨立董事：鄭宇庭/0股(6)獨立董事：陳欽智/0股(7)獨立董事：廖敏志/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/107.新任生效日期:108/12/17~111/12/168.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項。一、報告事項 (一)增訂本公司「道德行為準則」案。 (二)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (三)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (四)增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (六)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過董事選舉案。 (八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/202.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年11月06日董事會決議通過全面換發無實體股票並授權董事長 訂定換發新股基準日及相關作業事宜。(2)本次應換發之股票，計普通股22,186,000股，每股面額新台幣10元，共計新 台幣221,860,000元。(3)本次換發無實體股份之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例1:1。(4)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(5)無實體股票換發新股基準日及相關作業日期： 舊股票最後過戶日：108年12月18日。 舊股票停止過戶期間：108年12月19日起至109年1月5日止。 全面無實體換票基準日：108年12月23日。 無實體新股開始換發日期：109年1月6日。 無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。(6)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境影響而需予以修正變更上述條件 時，授權董事長全權處理相關事項。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/11/202.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年11月06日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司於108年11月20日董事會決議設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭宇庭先生、陳欽智先生及廖敏志先生。(4)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自108年11月20日起至本屆董事會任期屆滿時 止。

1.事實發生日:108/11/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 一、董事會決議日期:108/11/06 二、股東臨時會召開日期:108/12/17(二)下午2時整 三、股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號2樓(本公司會議室) 四、股票停止過戶日期:108年11月18日至108年12月17日。 五、召集事由：　　 (一)報告事項　　　　 (1)增訂本公司「道德行為準則」案。　　　　 (2)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (5)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)改選董事案。 (8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 擬依據公司法第192條之1規定辦理，擬定108年11月08日至108年11月18日，受理股東 提名董事(含獨立董事)申請，受理地點為久舜營造股份有限公司財會部(地址: 台北市　 內湖區新湖二路257號2樓)

1.事實發生日:108/11/062.發生緣由:本公司108年11月6日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於108年10月25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行。 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 第六條之規定及108年11月6日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。(3)配合上述股票無實體發行作業，擬將本公司已發行股份，計普通股22,186,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣221,860,000元。(4)本次換發無實體股份之權利義務與本公司原已發行股份相同。(5)有關股票全面無實體換發新股基準日及相關作業事宜，擬授權董事長全權處理之。