云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:一百年股東常會全面改選董事及監察人。6.新任生效日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一 承認事項：（一）承認本公司九十九年度決算表冊案。（二）承認本公司九十九年度盈餘分配案。二 選舉暨討論事項:（一）完成改選董事及監察人案。（二）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理陳洋裕:合春窯業(股)公司董事長、統順窯業(股)公司董事長、尚發窯業(股)公司董事長造隆(股)公司代表人李景祥：造隆股份有限公司董事長、印尼造隆公司總監事君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司總經理、湖南向陽實業有限公司總經理洋華光電股份有限公司楊宗勳:中央大學光電與工程學系助理教授鐘文仁:中原大學機械工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司總經理陳洋裕:合春窯業(股)公司董事長、統順窯業(股)公司董事長、尚發窯業(股)公司董事長李景祥：造隆股份有限公司董事長、印尼造隆公司總監事君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司總經理、湖南向陽實業有限公司總經理洋華光電股份有限公司李茂松:奇菱科技股份有限公司總經理、奇菱科技股份有限公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,243,469股陳洋裕:3,503,193股李景祥：244,582股君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍: 920,958股洋華光電股份有限公司: 7,886,251股李茂松:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:100/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:黃美雲:佑美室內設計(股)公司設計師呂桂森:造隆股份有限公司財務經理冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理造隆股份有限公司代表人呂桂森:造隆股份有限公司財務經理楊毓純:台巨投資股份有限公司特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:冉隆潔:0股造隆股份有限公司代表人呂桂森: 1,801,272股楊毓純: 37,133 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:100/06/179.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許家滂 董事李茂松 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:許家滂 董事蘇州云光科技有限公司董事長與翔云光電(廈門)有限公司董事長與薩摩亞云光董事長李茂松 獨立董事奇菱科技(股)公司顧問4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許家滂 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州云光科技有限公司董事長與翔云光電(廈門)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州云光科技有限公司:蘇州工業園區唯亭西區葑亭大道710號翔云光電(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔明路20號三層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州云光科技有限公司:生產及銷售LCD背光模組翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售LCD背光模組10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/232.發放股利種類及金額:股東現金股利：每股新台幣1.5元,合計新台幣51,035,465元。俟提請股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。3.其他應敘明事項:配發員工現金紅利新台幣4,691,559元；董監事酬勞新台幣469,154元。

1.董事會決議日期:100/03/232.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告二.承認事項：(1)承認本公司九十九年度決算表冊案(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案三.討論暨選舉事項：(1)改選董事與監察人案(2)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理期間：自ㄧＯＯ年四月十三日至ㄧＯＯ年四月二十二日止。受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488。

公告序號：1主旨：云光科技股份有限公司九十九年增資新股發放公告公告內容：一、本公司九十九年現金增資發行新股8,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣85,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會九十九年四月六日金管證發字第0990014157號函核准發行，並奉經濟部於九十九年七月卅日經授中字第09932360890號核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如后：(一)原已發行股票：普通股25,523,643股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣255,236,430元。(二)本次增資股票：現金增資發行新股8,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣85,000,000元。(三)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。(四)股票過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-2705-8280)三､本次增資新股訂於九十九年八月二十日(星期五)發放並自同日起上興櫃買賣。本次增資新股採無實體發行，增資股票於發放當日直接劃撥入股東指定之集保帳戶，若股東尚未提供集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股領取單」上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份）親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理轉撥手續。惟歷年增資股票尚未領取者，仍請親自或郵寄領取。四､除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/07/012.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項::(1)本公司99年度現金增資發行股數8,500,000股，每股發行價格新台幣18元，總計新台幣153,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定99年07月02日為增資基準日。

公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:99/06/302.董監事放棄認購原因:理財規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率董事 許家滂  606,865  100%董事 陳洋裕  991,648  100%董事 君牧塑膠科技(股)公司  213,422  21.75%董事 造隆(股)公司  509,886  100%獨立董事 楊宗勳  0  0%獨立董事 鍾文仁  0  0%監察人 冉隆潔  0  0%監察人 呂桂森  8,750  100%監察人 黃美雲  116,394  100%4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年現金增資認股繳款期限已於99/06/30截止，經查尚有部份員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施::(1)依據公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項辦理，催告繳款期間自99年7月1日至99年8月2日止。(2)尚有未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽土地銀行全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後儘速將 貴股東所認購之股份，撥入股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓,電話:02-27058280)

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:陳勝輝/云光科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任本公司董事乙職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23 ~ 100/03/318.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/610.其他應敘明事項:99/06/25為接獲通知日

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳勝輝 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:楊繡如 稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因生涯規劃辭職, 新任者將於下次董事會追認後進行正式公告7.生效日期:99/05/048.新任者聯絡電話:(03)5545488 ext:1229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:99/04/062.發行股數:8,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:153,000,000元5.發行價格:18元6.員工認購股數:1,275,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%(計7,225,000股)，每仟股依發行價格認購283.07股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊手續。員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金與研究發展經費使用12.現金增資認股基準日:99/04/2913.最後過戶日:99/04/2314.停止過戶起始日期:99/04/2515.停止過戶截止日期:99/04/2916.股款繳納期間:99/06/24~99/06/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:預計4/20訂約。18.委託代收款項機構:土地銀行新竹分行暨全省各分行。19.委託存儲款項機構:土地銀行東新竹分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資業經行政院金融監督管理委員會99年4月6日金管證發字第0990014157號函申報生效在案。(2)茲訂定99年4月29日為認股基準日，依法自99年4月25日起至99年4月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於99年4月23日（星期五）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以4/24郵戳為憑）本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址: 台北市敦化南路二段97號地下2樓，電話：(02)2705-8280）辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:99/03/222.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定8,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:暫定85,000,0006.發行價格:暫定18元, 實際價格待後續董事會依市場狀況擬定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留發行股份15%，計1,275,000股由本公司員工依發行價格認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:85%，按除權基準日股東名冊之股東持股比例，每仟股依發行價格認購283.07股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理。員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充研究發展經費。13.其他應敘明事項:(1)現金增資基準日授權董事長另議定之。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:周美玲、云光科技總經理室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉古煥 副總經理、云光科技副總經理、研發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務異動7.生效日期:99/03/248.新任者聯絡電話:03-5545488 分機:5119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/222.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過不分派股利。

1.董事會決議日期:99/03/222.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定8,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:暫定85,000,0006.發行價格:待後續董事會擬定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留發行股份15%，計1,275,000股由本公司員工依發行價格認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:85%，按除權基準日股東名冊之股東持股比例，每仟股依發行價格認購283.07股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理。員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)現金增資基準日授權董事長另議定之。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。