云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經民國102年6月20日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣102,070,929元，依除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣3元。二、茲訂定民國102年07月16日為除息基準日，依法自民國102年7月12日起至102年7月16日止停止轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年7月11日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂於102年8月19日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:承認事項：一、通過承認本公司一Ｏ一年度決算表冊案。二、通過承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。討論事項:一、通過本公司章程部分條文修訂案。二、通過本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案。三、通過本公司背書保證作業管理辦法修訂案。四、通過本公司股東會議事規範修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3元，共計新台幣102,070,929元。4.除權（息）交易日:102/07/105.最後過戶日:102/07/116.停止過戶起始日期:102/07/127.停止過戶截止日期:102/07/168.除權（息）基準日:102/07/169.其他應敘明事項:現金股利預計於102年8月19日發放

1.事實發生日:102/6/202.本次新增（減少）投資方式:本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資欣云光電(蘇州)有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:欣云光電(蘇州)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售LED 燈具。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:無。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:無。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金300萬元。12.交易相對人及其與公司之關係:欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充實海外廠營運資金。20.本次交易表示異議董事之意見:無異議21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國102 年06月20日23.監察人承認日期:1.民國102年06月20日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:核准總額美金1,150萬元(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計,合新台幣34,454萬)。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:101.26%。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.74%。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.32%。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,100萬元。(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計,合新台幣32,956萬)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.86%。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.92%。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:45.26%。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年:獲利美元826,942元100年: 虧損美元163,023元101年: 虧損新台幣4,605仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.總交易金額單位為美金。2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金，後續將依實際情況向投審會申請核准。

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項： (1)一Ｏ一年度營業報告 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 二.承認事項： (1)承認本公司一Ｏ一年度決算表冊案 (2)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案 三.討論暨選舉事項： (1)本公司公司章程部份條文修訂案 (2)本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案 (3)本公司背書保證作業管理辦法修訂案 (4)本公司股東會議事規範修訂案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:股東之提案受理期間：自ㄧＯ二年四月十六日至ㄧＯ二年四月廿五日止。 受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路卅五號六樓之一) 電話：03-5545488。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王昱軒 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝錦坤 技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任、職務調整6.異動原因:新聘任與職務調整7.生效日期:102/03/118.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/172.本次新增（減少）投資方式:本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資欣云光電(蘇州)有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：欣云光電(蘇州)有限公司美金150萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:欣云光電(蘇州)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:欣云光電(蘇州)有限公司美金150萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售LED 燈具。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。12.交易相對人及其與公司之關係:欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:充實海外廠營運資金。20.本次交易表示異議董事之意見:無異議。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國101年12月17日23.監察人承認日期:1.民國101年12月17日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准投資總額美金1,150萬元(匯率以12/14台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率29.102計,合新台幣33,467萬)。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.36%。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.62%。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:49.86%。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,100萬元。(匯率以12/14台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率29.102計,合新台幣32,012萬)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:94.09%。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.82%。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.70%。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年:虧損美元213,974元99年:獲利美元826,942元100年:虧損美元163,023元33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.總交易金額單位為美金。2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金，後續將依實際情況 提出投審會申請核准。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣2.5元，共計新台幣85,059,108元。4.除權（息）交易日:101/09/125.最後過戶日:101/09/136.停止過戶起始日期:101/09/147.停止過戶截止日期:101/09/188.除權（息）基準日:101/09/189.其他應敘明事項:現金股利預計於101年10月22日發放

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經民國101年6月25日股東常會決議通過100年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣85,059,108元，依除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣2.5元。二、茲訂定民國101年09月18日為除息基準日，依法自民國101年9月14日起至101年9月18日止停止轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9月13日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂於101年10月22日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年股東常會議事錄100年度盈餘分配表誤植為99年度6.因應措施:重新更正再次公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:承認事項： 一、承認本公司一ＯＯ年度決算表冊案。 二、承認本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。 討論事項 一、通過本公司章程部分條文修正案。 二、通過本公司監察人職責暨範疇規範增訂案。 三、通過本公司取得或處分資產管理辦法修正案。 四、通過本公司股東會議事規範修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:承認事項： 一、承認本公司一ＯＯ年度決算表冊案。 二、承認本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年5月本年累計開立發票總金額及營業收入淨額公告更正6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:更正前本年累計開立發票總金額為3,705,817元，本年累計營業收入淨額為3,686,896元。更正後本年累計開立發票總金額為1,234,142元 本年累計營業收入淨額為1,230,093元。

1.董事會決議日期:101/04/182.發放股利種類及金額:現金股利:擬每股配發新台幣2.5元，合計新台幣85,059,108元。 3.其他應敘明事項:(1)配發董監事酬勞1,167,713元 (2)配發員工現金紅利11,677,135元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:101/03/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:100/03/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告

1.發生變動日期:100/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李茂松獨立董事：張崇德董事：黃俊龍/君牧塑膠科技(股)公司代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/069.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/08/262.重要決議事項:一 選舉暨討論事項:（一）完成改選董事及監察人案。（二）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:張崇德 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/08/26~103/06/167.新任生效日期:100/08/268.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張崇德 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:張崇德 獨立董事東元電機股份有限公司 董事東友科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無