云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項： (1)一Ｏ一年度營業報告 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 二.承認事項： (1)承認本公司一Ｏ一年度決算表冊案 (2)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案 三.討論暨選舉事項： (1)本公司公司章程部份條文修訂案 (2)本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案 (3)本公司背書保證作業管理辦法修訂案 (4)本公司股東會議事規範修訂案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:股東之提案受理期間：自ㄧＯ二年四月十六日至ㄧＯ二年四月廿五日止。 受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路卅五號六樓之一) 電話：03-5545488。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王昱軒 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝錦坤 技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任、職務調整6.異動原因:新聘任與職務調整7.生效日期:102/03/118.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/172.本次新增（減少）投資方式:本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資欣云光電(蘇州)有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：欣云光電(蘇州)有限公司美金150萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:欣云光電(蘇州)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:欣云光電(蘇州)有限公司美金150萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售LED 燈具。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。12.交易相對人及其與公司之關係:欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:充實海外廠營運資金。20.本次交易表示異議董事之意見:無異議。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國101年12月17日23.監察人承認日期:1.民國101年12月17日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准投資總額美金1,150萬元(匯率以12/14台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率29.102計,合新台幣33,467萬)。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.36%。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.62%。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:49.86%。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,100萬元。(匯率以12/14台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率29.102計,合新台幣32,012萬)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:94.09%。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.82%。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.70%。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年:虧損美元213,974元99年:獲利美元826,942元100年:虧損美元163,023元33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.總交易金額單位為美金。2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金，後續將依實際情況 提出投審會申請核准。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣2.5元，共計新台幣85,059,108元。4.除權（息）交易日:101/09/125.最後過戶日:101/09/136.停止過戶起始日期:101/09/147.停止過戶截止日期:101/09/188.除權（息）基準日:101/09/189.其他應敘明事項:現金股利預計於101年10月22日發放

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經民國101年6月25日股東常會決議通過100年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣85,059,108元，依除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣2.5元。二、茲訂定民國101年09月18日為除息基準日，依法自民國101年9月14日起至101年9月18日止停止轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9月13日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂於101年10月22日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年股東常會議事錄100年度盈餘分配表誤植為99年度6.因應措施:重新更正再次公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:承認事項： 一、承認本公司一ＯＯ年度決算表冊案。 二、承認本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。 討論事項 一、通過本公司章程部分條文修正案。 二、通過本公司監察人職責暨範疇規範增訂案。 三、通過本公司取得或處分資產管理辦法修正案。 四、通過本公司股東會議事規範修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:承認事項： 一、承認本公司一ＯＯ年度決算表冊案。 二、承認本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年5月本年累計開立發票總金額及營業收入淨額公告更正6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:更正前本年累計開立發票總金額為3,705,817元，本年累計營業收入淨額為3,686,896元。更正後本年累計開立發票總金額為1,234,142元 本年累計營業收入淨額為1,230,093元。

1.董事會決議日期:101/04/182.發放股利種類及金額:現金股利:擬每股配發新台幣2.5元，合計新台幣85,059,108元。 3.其他應敘明事項:(1)配發董監事酬勞1,167,713元 (2)配發員工現金紅利11,677,135元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:101/03/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:100/03/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告

1.發生變動日期:100/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李茂松獨立董事：張崇德董事：黃俊龍/君牧塑膠科技(股)公司代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/069.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/08/262.重要決議事項:一 選舉暨討論事項:（一）完成改選董事及監察人案。（二）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:張崇德 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/08/26~103/06/167.新任生效日期:100/08/268.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張崇德 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:張崇德 獨立董事東元電機股份有限公司 董事東友科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經民國100年6月17日股東常會決議通過99年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣51,035,465元，依分派除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣1.5元，現金股利配發至元為止。二、茲訂定民國100年08月01日為配息基準日，自民國100年7月28日至100年8月01日停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，100年7月27日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：02-2702-3999）辦理過戶手續。三、現金股利訂於民國100年8月17日起委由本公司股務代理機構群益證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：02-2702-3999）以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.事實發生日:2011/06/272.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區公司間接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:為新設立不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:未定8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,000,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:68.1%(以2011/06/24台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率計算;以下匯率同)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.5%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:41.4%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,000,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:68.1%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.5%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:41.4%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年:虧損美元661,902元;98年:虧損美元213,974元;99年:獲利美元826,942元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:本公司間接投資新公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/06/272.股東臨時會召開日期:100/08/263.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市新泰路卅五號九樓（聯合科技大樓大會議室）4.召集事由:1、討論暨選舉事項：(1)補選獨立董事案(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案2、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/07/286.停止過戶截止日期:100/08/267.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金新台幣51,035,465元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:100/07/265.最後過戶日:100/07/276.停止過戶起始日期:100/07/287.停止過戶截止日期:100/08/018.除權（息）基準日:100/08/019.其他應敘明事項:現金股利預計於100年8月17日發放