0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
五福旅行社(上)公司公告
1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:1.承認104年度營業報告書及財務報告。2.承認104年度盈餘分配案。3.通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:105/05/182.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告103年度合併財報漏列附表資料。6.因應措施:發佈重大訊息並補上傳103年度合併財報附表資料。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/04/182.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本九州熊本縣於4月16日凌晨再發生7.3強震，本公司基於旅客安全，主動取消4月16日到19日尚未出發的九州團體。6.因應措施:本公司密切注意當地狀況，並基於旅客安全,已調整行程並避開重災地區;若有旅客因熊本地震而申請取消參團者,本公司將依觀光局規定辦理。7.其他應敘明事項:本公司因主動取消4月16日到19日九州團體約4團，對本公司營收並無重大影響。
1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本熊本縣於105/04/14晚間發生多起地震，本公司目前在日本地區的旅行團一切平安，且維持正常出團。6.因應措施:本公司將密切注意日本地震後續發展，且相關行程均避開地震災區，以確保客戶安全。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:(一).報告事項：(1)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(2)104年度營業報告。(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(二).承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報告案。(2)承認104年度盈餘分配案。(三).討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(四).臨時動議(五).散會5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次105年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。提案受理期間：105 年4月10日至105年4月19日截至下午5點前。受理處所：高雄市博愛一路28號9F樓(會計部)。
1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,611,315 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/03/25董事會重要決議事項如下:(1)通過104年度員工酬勞及董事酬勞分配發放案。(2)通過104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過104年度盈餘分配案。(4)通過本公司內部控制制度及104年度內部控制制度聲明書案。(5)通過董事會授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過105年度第一季員工認購履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(8)通過召開本公司105年股東常會相關事宜案。(9)通過設立大里分公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及本公司章程規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月25日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額：新台幣600萬元，全數以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：新台幣100萬元，全數以現金方式發放。(3)以上共計新台幣700萬元。(4)本案業經105年3月25日第二屆第三次薪資報酬委員會及董事會審議通過，依法提報105年股東常會。(5)董事會決議金額與104年度帳上認列費用無差異。
1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/12/29董事會重大決議事項如下:(1)通過105年度稽核計劃(2)通過105年度營運計畫(3)聘任第二屆薪資報酬委員會委員(4)委任本公司審計委員會委員(5)應收帳款提列備抵呆帳政策修訂案(6)獨立董事及薪酬委員薪資報酬案(7)經理人薪酬案6.因應措施:依規定揭露補充事項，詳其他公告。7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙國帥先生 台灣之星電信(股)公司董事長黃北豪先生 國立中山大學管理學系企管系副教授林佩樺小姐 誠智會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:趙國帥先生 台灣之星電信(股)公司董事長黃北豪先生 國立中山大學管理學系企管系副教授林佩樺小姐 誠智會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事任期提前全面改選,薪資報酬委員會委員重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/11~105/07/158.新任生效日期:104/12/299.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會推選趙國帥董事為召集人
1.發生變動日期:104/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:趙國帥先生 台灣之星電信(股)公司董事長黃北豪先生 國立中山大學管理學系企管系副教授林佩樺小姐 誠智會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/12/299.其他應敘明事項:第一屆審計委員會推選林佩樺董事為召集人
1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:許順富 五福旅行社(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許順富 五福旅行社(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:104/12/187.其他應敘明事項:無
補充公告本公司104年度第1次股東臨時會全面改選董事及監察人且董事變動達三分之一1.發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事許順富先生 五福旅行社(股)公司董事長董事陳世雄先生 五福旅行社(股)公司董事董事謝宏明先生 五福旅行社(股)公司總經理董事林廉駿先生 五福旅行社(股)公司司產品部總經理董事陳珮璘女士監察人 陳清標先生監察人 林森樂先生3.新任者姓名及簡歷:董事許順富先生 五福旅行社(股)公司董事長董事陳世雄先生 五福旅行社(股)公司董事董事謝宏明先生 五福旅行社(股)公司總經理董事馬一龍先生 龍馬旅行社(股)公司董事長兼經理人獨立董事趙國帥先生 台灣之星電信(股)公司董事長獨立董事黃北豪先生 國立中山大學管理學系企管系副教授獨立董事林佩樺女士 誠智會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選6.新任董事選任時持股數:董事許順富先生 8,136,420股董事陳世雄先生 1,518,461股董事謝宏明先生 617,260股董事馬一龍先生 0股獨立董事趙國帥先生 0股獨立董事黃北豪先生 0股獨立董事林佩樺女士 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/12/189.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:董事變動席次計算配合公司營運需求選任獨立董事三席。
1.臨時股東會日期:104/12/182.重要決議事項:討論暨選舉事項(1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(8)全面改選董事及監察人案。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無
公告本公司104年第一次股東臨時會董事當選名單且董事變動達三分之一1.發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事林廉駿先生/本公司產品部總經理董事陳珮璘女士3.新任者姓名及簡歷:獨立董事趙國帥先生/台灣之星電信(股)公司董事長獨立董事黃北豪先生/國立中山大學管理學系企管系副教授獨立董事林佩樺女士/誠智會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/12/189.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:董事變動席次計算配合公司營運需求選任獨立董事三席。
公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:104/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 許順富先生(2)董事 陳世雄先生(3)董事 謝宏明先生(4)董事 馬一龍先生3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為投資或經營屬於公司營業範圍內之行為或擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司104年股東臨時會全面改選董事，原薪酬委員會依法即時解任1.發生變動日期:104/12/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙國帥 台灣之星電信(股)公司黃北豪 國立中山大學管理學系企管系副教授林佩樺 誠智會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:本公司將於近期董事會重新聘任薪資報酬委員，新任者於董事會聘任後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:104年股東臨時會全面改選董事, 原薪酬委員會依法即時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/16~105/07/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/11/202.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/11/20臨時董事會重要決議事項如下:(1)通過審查獨立董事候選人資格案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/11/192.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:緣因本公司將於104/11/20召開董事會審查獨立董事候選人名單，於104/11/18不慎將董事會提名獨立董事候選人名單確認且公告完成，特此澄清。6.因應措施:本公司將於董事會決議後二日內重新公告董事會審查結果、候選人名單。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/10/282.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/10/28董事會重要決議事項如下:(1)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)通過訂定本公司審計委員會組織規程案。(4)通過全面改選董事及監察人案。(5)通過提名暨審查獨立董事案。(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)通過召開本公司104年第一次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
與我聯繫