

京站實業(興)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/25
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:柯愫吟女士
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司總經理
5.新任者姓名:王大政先生
6.新任者簡歷:京站實業(股)公司管理處資深副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:柯愫吟女士
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司總經理
5.新任者姓名:王大政先生
6.新任者簡歷:京站實業(股)公司管理處資深副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
承租座落於台北市大同區市民大道一段209號13樓部分西側區域,做為辦公室使用。
2.事實發生日:112/10/25~112/10/25
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積202坪
2.租金每月新台幣517,888元(含稅),三年總租金共新台幣18,643,968元(含稅)
3.預估使用權資產交易總金額新台幣17,126,713元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
1.交易相對人:萬達通實業(股)公司將標的物信託予凱基商業銀行(股)公司,
故以凱基銀行代表簽約。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
交九大樓為BOT案,負責營運管理之特許公司為萬達通實業股份有限公司,
所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:租金以每月為一期支付
租賃期間:113年1月1日起至115年12月31日,共計3年。
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議,董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
交九大樓13樓西側辦公室自京站商場開幕以來即向萬達通承租使用,
承租原因主要在於方便就近管理,13樓辦公室與商場位於同棟大樓
且有電梯動線直通可就近且即時掌握商場各項資訊並做適當之應變。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年10月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年10月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
承租座落於台北市大同區市民大道一段209號13樓部分西側區域,做為辦公室使用。
2.事實發生日:112/10/25~112/10/25
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積202坪
2.租金每月新台幣517,888元(含稅),三年總租金共新台幣18,643,968元(含稅)
3.預估使用權資產交易總金額新台幣17,126,713元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
1.交易相對人:萬達通實業(股)公司將標的物信託予凱基商業銀行(股)公司,
故以凱基銀行代表簽約。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
交九大樓為BOT案,負責營運管理之特許公司為萬達通實業股份有限公司,
所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:租金以每月為一期支付
租賃期間:113年1月1日起至115年12月31日,共計3年。
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議,董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
交九大樓13樓西側辦公室自京站商場開幕以來即向萬達通承租使用,
承租原因主要在於方便就近管理,13樓辦公室與商場位於同棟大樓
且有電梯動線直通可就近且即時掌握商場各項資訊並做適當之應變。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年10月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年10月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:112/09/14
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年8月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:75.95%
5.自結速動比率:74.34%
6.自結負債比率:81.67%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年8月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:75.95%
5.自結速動比率:74.34%
6.自結負債比率:81.67%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
公告112年7月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年7月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:75.00%
5.自結速動比率:73.66%
6.自結負債比率:82.56%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年7月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:75.00%
5.自結速動比率:73.66%
6.自結負債比率:82.56%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):662,890
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):361,249
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,220
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,819
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):6,359,752
12.期末總負債(仟元):5,281,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,344
14.其他應敘明事項:112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):662,890
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):361,249
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,220
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,819
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):6,359,752
12.期末總負債(仟元):5,281,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,344
14.其他應敘明事項:112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本公司現金股利配發金額為新台幣100,200,000元 (每股現金股利1.67元)。
4.除權(息)交易日:112/08/08
5.最後過戶日:112/08/09
6.停止過戶起始日期:112/08/10
7.停止過戶截止日期:112/08/14
8.除權(息)基準日:112/08/14
9.現金股利發放日期:112/09/06
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
本公司現金股利配發金額為新台幣100,200,000元 (每股現金股利1.67元)。
4.除權(息)交易日:112/08/08
5.最後過戶日:112/08/09
6.停止過戶起始日期:112/08/10
7.停止過戶截止日期:112/08/14
8.除權(息)基準日:112/08/14
9.現金股利發放日期:112/09/06
10.其他應敘明事項:無
公告112年6月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/07/19
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年6月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:71.38%
5.自結速動比率:70.01%
6.自結負債比率:83.04%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/07/19
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年6月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:71.38%
5.自結速動比率:70.01%
6.自結負債比率:83.04%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝榮
程燕翼
劉詠喬
4.舊任者簡歷:
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。
劉詠喬:天河教育基金會執行長。
5.新任者姓名:
沈筱玲
吳裕群
彭振聲
6.新任者簡歷:
沈筱玲:東吳大學企管系教授
吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長
彭振聲:臺北市政府副市長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:本公司112/6/28董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/12
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝榮
程燕翼
劉詠喬
4.舊任者簡歷:
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。
劉詠喬:天河教育基金會執行長。
5.新任者姓名:
沈筱玲
吳裕群
彭振聲
6.新任者簡歷:
沈筱玲:東吳大學企管系教授
吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長
彭振聲:臺北市政府副市長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:本公司112/6/28董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/12
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無
公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:79.13%
5.自結速動比率:76.73%
6.自結負債比率:81.79%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:79.13%
5.自結速動比率:76.73%
6.自結負債比率:81.79%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政
董 事:黃丙喜
董 事:顧及然
獨立董事:楊朝榮
獨立董事:程燕翼
獨立董事:劉詠喬
4.舊任者簡歷:
林怡均:京站實業(股)公司董事長
林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長
柯愫吟:京站實業(股)公司總經理
王大政:京站實業(股)公司資深副總經理
黃丙喜:酷點校園董事長
顧及然:誠璽國際管理顧問有限公司董事長
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長
程燕翼:合作金庫商業銀行 副總經理
劉詠喬:天河教育基金會 執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政
董 事:黃丙喜
董 事:顧及然
獨立董事:沈筱玲
獨立董事:吳裕群
獨立董事:彭振聲
6.新任者簡歷:
林怡均:京站實業(股)公司董事長
林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長
柯愫吟:京站實業(股)公司總經理
王大政:京站實業(股)公司資深副總經理
黃丙喜:酷點校園董事長
顧及然:誠璽國際管理顧問有限公司董事長
沈筱玲:東吳大學企管系教授
吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長
彭振聲:臺北市政府副市長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 45,001,258股
董 事:黃丙喜 0股
董 事:顧及然 0股
獨立董事:沈筱玲 0股
獨立董事:吳裕群 0股
獨立董事:彭振聲 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政
董 事:黃丙喜
董 事:顧及然
獨立董事:楊朝榮
獨立董事:程燕翼
獨立董事:劉詠喬
4.舊任者簡歷:
林怡均:京站實業(股)公司董事長
林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長
柯愫吟:京站實業(股)公司總經理
王大政:京站實業(股)公司資深副總經理
黃丙喜:酷點校園董事長
顧及然:誠璽國際管理顧問有限公司董事長
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長
程燕翼:合作金庫商業銀行 副總經理
劉詠喬:天河教育基金會 執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟
法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政
董 事:黃丙喜
董 事:顧及然
獨立董事:沈筱玲
獨立董事:吳裕群
獨立董事:彭振聲
6.新任者簡歷:
林怡均:京站實業(股)公司董事長
林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長
柯愫吟:京站實業(股)公司總經理
王大政:京站實業(股)公司資深副總經理
黃丙喜:酷點校園董事長
顧及然:誠璽國際管理顧問有限公司董事長
沈筱玲:東吳大學企管系教授
吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長
彭振聲:臺北市政府副市長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股
法人董事:京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 45,001,258股
董 事:黃丙喜 0股
董 事:顧及然 0股
獨立董事:沈筱玲 0股
獨立董事:吳裕群 0股
獨立董事:彭振聲 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均
(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯
(3)董 事:黃丙喜
(4)董 事:顧及然
(5)獨立董事:沈筱玲
(6)獨立董事:吳裕群
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均
(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯
(3)董 事:黃丙喜
(4)董 事:顧及然
(5)獨立董事:沈筱玲
(6)獨立董事:吳裕群
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:京站實業(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事後,董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:京站實業(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事後,董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊朝榮
程燕翼
劉詠喬
4.舊任者簡歷:
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。
劉詠喬:天河教育基金會執行長。
5.新任者姓名:
沈筱玲
吳裕群
彭振聲
6.新任者簡歷:
沈筱玲:東吳大學企管系教授
吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長
彭振聲:臺北市政府副市長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:由新任全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/12
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊朝榮
程燕翼
劉詠喬
4.舊任者簡歷:
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。
劉詠喬:天河教育基金會執行長。
5.新任者姓名:
沈筱玲
吳裕群
彭振聲
6.新任者簡歷:
沈筱玲:東吳大學企管系教授
吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長
彭振聲:臺北市政府副市長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:由新任全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/12
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝榮
程燕翼
劉詠喬
4.舊任者簡歷:
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。
劉詠喬:天河教育基金會執行長。
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:第八屆董事全面改選,擬由董事會重新委任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/29
10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝榮
程燕翼
劉詠喬
4.舊任者簡歷:
楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。
程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。
劉詠喬:天河教育基金會執行長。
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:第八屆董事全面改選,擬由董事會重新委任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/29
10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第八屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第八屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
公告112年4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年4月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:79.12%
5.自結速動比率:76.58%
6.自結負債比率:82.48%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年4月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:79.12%
5.自結速動比率:76.58%
6.自結負債比率:82.48%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。
2.事實發生日:112/5/3~112/5/3
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。
2.每月租金新台幣300萬元(含稅),租期60個月,
租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。
更正前
3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。
更正後
3.使用權資產交易金額新台幣162,641,137元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
因其車位位於京站商場地下層與商場連通,承租停車場除主要提供來京站商場消費
顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、商務辦公室
等停車之需求且可營運獲利。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:租金以每月為一期支付
租賃期間:112年4月1日起至117年3月31日,共計5年。
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。
3.決策單位:經審計委員會審議,董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。
2.估價金額為新台幣162,254,488元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施,是否能提供方便且足夠的
停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。
萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場,原設計
即為提供本大樓往來民眾停車之用,本公司自102年起即向萬達通承租至
今,停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F
計1,021格機車停車位,採24小時營運全年無休,營運以來汽車停車率
維持在70%以上,機車停車率更高達95%,承租本停車場除可滿足來
商場消費顧客停車之需求外,同時對外提供臨停服務穩定獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年03月08日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年03月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。
2.事實發生日:112/5/3~112/5/3
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。
2.每月租金新台幣300萬元(含稅),租期60個月,
租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。
更正前
3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。
更正後
3.使用權資產交易金額新台幣162,641,137元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
因其車位位於京站商場地下層與商場連通,承租停車場除主要提供來京站商場消費
顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、商務辦公室
等停車之需求且可營運獲利。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:租金以每月為一期支付
租賃期間:112年4月1日起至117年3月31日,共計5年。
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。
3.決策單位:經審計委員會審議,董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。
2.估價金額為新台幣162,254,488元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施,是否能提供方便且足夠的
停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。
萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場,原設計
即為提供本大樓往來民眾停車之用,本公司自102年起即向萬達通承租至
今,停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F
計1,021格機車停車位,採24小時營運全年無休,營運以來汽車停車率
維持在70%以上,機車停車率更高達95%,承租本停車場除可滿足來
商場消費顧客停車之需求外,同時對外提供臨停服務穩定獲利。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年03月08日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年03月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告112年3月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年3月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:76.13%
5.自結速動比率:72.58%
6.自結負債比率:81.83%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年3月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:76.13%
5.自結速動比率:72.58%
6.自結負債比率:81.83%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定,
自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報
2.報導日期:112/03/31
3.報導內容:
摘錄工商時報112/03/31第A16版產業報導內容
隨著車站人潮回流,車站型百貨商場京站IPO之路再度受關注…”預計2026年隨新店
開幕有望上市櫃”。由京站承租20年經營零售商場;”京站並參與高雄火車站站東舊
宿舍區都更,將規畫萬坪商場,桃園、高雄的大型新據點計畫在2026年開出,屆時營
收貢獻可期”。京站在母親節檔期均針對政府普發現金6,000元推出組合優惠,
”預期目標業績將較去年同期跳升3至4成”。
摘錄經濟日報112/03/31第C06版上市櫃公司報導內容
看好人流和業績復甦”今年全年有望和2019年疫情前一樣好”。 上半年百貨業最重要
的母親節檔期將至…今年入店人流年增加10至15%,營收成長近20%,加上近期政府普
發現金6,000元,正祭出萬件6,000元商品搶市。法人認為,該檔期業績有望高成長40%。
”餐飲和體驗是今年京站的重點…”今年全年有望和2019年疫情前一樣好”。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
公司營收獲利、營運資訊及上市櫃時程等相關訊息,仍以本公司公開資訊觀測站
公告訊息為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:
有關本公司重大之情事,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。
2.報導日期:112/03/31
3.報導內容:
摘錄工商時報112/03/31第A16版產業報導內容
隨著車站人潮回流,車站型百貨商場京站IPO之路再度受關注…”預計2026年隨新店
開幕有望上市櫃”。由京站承租20年經營零售商場;”京站並參與高雄火車站站東舊
宿舍區都更,將規畫萬坪商場,桃園、高雄的大型新據點計畫在2026年開出,屆時營
收貢獻可期”。京站在母親節檔期均針對政府普發現金6,000元推出組合優惠,
”預期目標業績將較去年同期跳升3至4成”。
摘錄經濟日報112/03/31第C06版上市櫃公司報導內容
看好人流和業績復甦”今年全年有望和2019年疫情前一樣好”。 上半年百貨業最重要
的母親節檔期將至…今年入店人流年增加10至15%,營收成長近20%,加上近期政府普
發現金6,000元,正祭出萬件6,000元商品搶市。法人認為,該檔期業績有望高成長40%。
”餐飲和體驗是今年京站的重點…”今年全年有望和2019年疫情前一樣好”。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
公司營收獲利、營運資訊及上市櫃時程等相關訊息,仍以本公司公開資訊觀測站
公告訊息為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:
有關本公司重大之情事,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,230,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,208
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,687
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,176
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,759
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):6,882,387
12.期末總負債(仟元):5,804,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,371
14.其他應敘明事項:111年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,230,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,208
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,687
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,176
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,759
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):6,882,387
12.期末總負債(仟元):5,804,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,371
14.其他應敘明事項:111年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業,屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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