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仁新醫藥 (興) 公司公告
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008第一期臨床試驗已獲澳洲衛生單
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008第一期臨床試驗已獲澳洲衛生單位(TGA)確認同意進行1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LB…
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:107/09/272.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論暨選舉事項:(1)通過修訂公司章程案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)通過修訂本公…
公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選
公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific …
公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表
公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:107/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:朱乘緯(2)董事:運賢企業股份有…
公告本公司設立審計委員會
1.事實發生日:107/09/272.發生緣由:本公司股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下:(1)王惠…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:107/09/272.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日:107/09/27(2)功能性委員會名稱:薪資報酬…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:107/09/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公…
公告本公司董事會決議發行107年度第一次員工認股權憑證
1.事實發生日:107/09/172.發生緣由:(1)發行期間:於主管機關申報生效核准通知到達之日起一年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。(2)認股權人資格條件:以本…
公告本公司董事會決議發行107年度第一次員工認股權憑證
1.事實發生日:107/09/172.發生緣由:(1)發行期間:於主管機關申報生效核准通知到達之日起一年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。(2)認股權人資格條件:以本…
公告本公司董事會決議增列107年第一次股東臨時會召集事由
1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:本公司董事會決議增列107年第一次股東臨時會召集事由(1)董事會決議日期:107/08/31(2)股東臨時會召開日期:107/09/27(星期四)下午…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年8月10日成立薪資報酬委員會，說明如下:…
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:107/08/10(2)股東臨時會召開日期:107/09/27(星期四)下午…
公告本公司董事會決議通過經理人及內部稽核主管異動案
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司董事會決議通過經理人及內部稽核主管異動案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:(A)重要營運主管(營運長):無(B)…
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