伸昌電機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/06/282.發生緣由:依據100年股東常會臨時動議之議案決議，本公司短期內並無上市或上櫃之可能，因經濟環境變遷，為了節省各項作業成本，同意向主管機關申請撤銷股票公開發行公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長:蕭文伸董事:蕭林雪欽董事:林榮義董事:蕭文瑜董事:李水淼董事:謝發響董事:蔡裕玉監察人:蕭文娟監察人:林忻蓉監察人:黃榮謨3.新任者姓名及簡歷:董事:伸昌電機股份有限公司董事長:蕭文伸董事:伸昌電機股份有限公司董事:蕭林雪欽董事:伸昌電機股份有限公司總經理:林榮義董事:伸昌電機股份有限公司董事:蕭文瑜董事:PT . Sintra Sinarindo Elektrik董事長:李水淼董事:伸昌電機股份有限公司董事:謝發響董事:大統圖書股份有限公司副總經理 蔡裕玉監察人:伸昌電機股份有限公司監察人:蕭文娟監察人:德意志銀行私人財富管理顧問:林忻蓉監察人:聚信法律事務所執業律師:黃榮謨4.異動原因:董事、監察人任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事蕭文伸 3,332,377股董事蕭林雪欽 3,745,628股董事林榮義 1,985,349股董事李水淼 1,166,465股董事蕭文瑜 1,532,674股董事蔡裕玉 71,662股董事謝發響 35,754股監察人蕭文娟 1,411,425股監察人林忻蓉 242,088股監察人黃榮謨 11,824股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/26~99/06/257.新任生效日期:99/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/072.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會97年10月28日金@管證六字第0970058726號函公告3.因應措施:(1)訂定本公司資金貸與駿新科技股份有限公司之改善計畫,並送本公司各監察人及公告。(2)督促管理單位控管改善情形。4.其他應敘明事項:本公司預定於97年底前收回貸與之資金。

1.董事會通過日期(事實發生日):96/11/292.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全4.舊任簽證會計師姓名2:陳添益5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周筱姿7.新任簽證會計師姓名2:林兆民8.變更會計師之原因:公司因內部營運管理所需,自民國九十六年年報財務報表變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/11/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事長:蕭文伸董事:蕭林雪欽董事:林榮義董事:蕭文瑜董事:李水淼董事:謝發響董事:蔡裕玉監察人:蕭文娟監察人:林欣蓉監察人:黃榮謨3.新任者姓名及簡歷:董事:伸昌電機股份有限公司董事長:蕭文伸董事:伸昌電機股份有限公司董事:蕭林雪欽董事:伸昌電機股份有限公司總經理:林榮義董事:伸昌電機股份有限公司董事:蕭文瑜董事:PT . Sintra Sinarindo Elektrik董事長:李水淼董事:伸昌電機股份有限公司董事:謝發響董事:大統圖書股份有限公司副總經理 蔡裕玉監察人:伸昌電機股份有限公司監察人:蕭文娟監察人:德意志銀行私人財富管理顧問:林欣蓉監察人:聚信法律事務所執業律師:黃榮謨4.異動原因:董事、監察人任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事蕭文伸 20,780,412股董事蕭林雪欽 19,927,954股董事林榮義 19,626,972股董事蕭文瑜 19,111,002股董事李水淼 19,368,987股董事謝發響 17,957,562股董事蔡裕玉 18,810,020股監察人蕭文娟 19,927,954股監察人林欣蓉 19,368,987股監察人黃榮謨 18,810,020股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/14~96/06/137.新任生效日期:96/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 蕭文伸董事 蕭林雪欽董事 林榮義董事 李水淼董事 蕭文瑜董事 謝發響董事 蔡裕玉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~99/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):95/06/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林秀玉4.舊任簽證會計師姓名2:呂莉莉5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:阮呂艷7.新任簽證會計師姓名2:何志儒8.變更會計師之原因:本公司因內部營運管理所需，自民國九十五年度半年報財務報表變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:95/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/142.舊任者姓名及簡歷:舊任董事(1)董事：蕭文伸(伸昌電機股份有限公司董事長)(2)董事：蕭林雪欽(伸昌電機股份有限公司董事長)(3)董事：蕭文瑜(伸昌電機股份有限公司董事)(4)董事：林榮義(伸昌電機股份有限公司總經理)(5)董事：李水淼(伸昌電機股份有限公司副總經理)(6)董事：謝發響(伸昌電機股份有限公司)(7)董事：蔡裕玉(大統圖書股份有限公司副總經理)舊任監察人(1)蕭文娟(2)林欣蓉：德意志銀行財富管理顧問(3)黃榮謨：聚信法律事務所執業律師3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)董事：蕭文伸(伸昌電機股份有限公司董事長)(2)董事：蕭林雪欽(伸昌電機股份有限公司董事長)(3)董事：蕭文瑜(伸昌電機股份有限公司董事)(4)董事：林榮義(伸昌電機股份有限公司總經理)(5)董事：李水淼(伸昌電機股份有限公司副總經理)(6)董事：謝發響(伸昌電機股份有限公司)(7)董事：蔡裕玉(大統圖書股份有限公司副總經理)新任監察人(1)蕭文娟(2)林欣蓉：德意志銀行財富管理顧問(3)黃榮謨：聚信法律事務所執業律師4.異動原因:任期即將屆滿提前改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持有股數董事 蕭文伸 3,332,377董事 蕭林雪欽 3,745,628董事 蕭文瑜 1,532,674董事 林榮義 1,985,349董事 李水淼 1,166,465董事 謝發響 35,754董事 蔡裕玉 71,662監察人 蕭文娟 1,411,425監察人 林欣蓉 75,962監察人 黃榮謨 11,8246.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/06/17~93/06/167.新任生效日期:93/06/14~96/06/138.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．12月 2日 12/02 16:28 主旨：公告伸昌電機股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。依據：右開公司九十一年十一月二十六日興櫃股票櫃檯買賣申請書。公告事項：一、櫃檯買賣股票種類及數量：普通股二二、七○七、 ○六九股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國九十一年十二月 九日三、櫃檯買賣股票類別：電機電纜類四、櫃檯買賣股票樣式(一)普通股股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式 。(二)九十年盈餘及員工紅利轉增資股票分壹仟股及不定 額零股各壹式，計貳式。(三)九十一年盈餘轉增資股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。以上股票共計陸式。五、櫃檯買賣股票權利：各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商：致和綜合證券股份有限公司、元富證 券股份有限公司七、股票簽證機構：第一商業銀行信託部八、股務代理機構：永昌綜合證券股份有限公司 地址：台北市民生東路四段五十四號五樓 電話：（○二）二七一八六四二五九、股票櫃檯買賣代號及簡稱 代號：Ｒ六○六 簡稱：伸昌十、公司英文名稱及簡稱 英文名稱：SHEN CHANG ELECTRIC CO.LTD 簡 稱：SHEN CHANG十一、公司營利事業統一編號：三三七七九四二四

鉅亨網記者郭怡慧／台北•11月26日 11/26 11:38 伸昌電機向櫃買中心送件申請上興櫃，仲昌申請時資本額為2.27億元，預估今年每股盈餘 1.4元 伸昌申請時資本額為2.27億元，董事長為蕭文仲，總經理林榮義。輔導券商為致和證券、元富證券。公司主要產品為變壓器及其週邊設備之製造買賣，公司內銷比重75.86%，外銷比重24.14%。 伸昌90年度營收為2.21億元，稅前淨利 995萬元。預估91年營收為2.96億元，稅前淨利2433萬元，每股盈餘 1.4元。

鉅亨網資料中心／台北．5月 7日 05/07 15:31 伸昌電機(股)公司公告董事會召開91年股東常會補充公告 1.增列承認及討論事項： (1)本公司經董事會決議通過，90年度盈餘分配案 ，擬提撥865萬0320元整共計發行86萬5320股， 每仟股擬配發40股。

鉅亨網資料中心／台北．04月26日 04/26 12:28 伸昌電機股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 216,258 資本公積： 17,204 保留盈餘： 37,442 長投跌損： -1,480 股東權益： 269,424損益表： 營業收入： 221,787 營業毛利： 13,370 營業損益： -22,518 業外收入： 45,996 業外費用： 13,520 稅前損益： 9,958 稅後損益： 9,409 每股盈餘： 0.44元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:39 伸昌電機股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.03(星期一)10:00 2.地點：本公司會議室 台北縣淡水鎮下圭柔山114-1號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業及財務報告 >>90年度現對資案申請撤銷 >>監察人審查90年度決算表冊報告 (2)承認事項： >>本公司90年度決算表冊承認案 >>本公司90年度盈餘分配案承認案 (有關盈餘分配內容，本司將擇日公告之) (3)討論事項： >>修訂公司章程條文案 >>修訂股東會議事規則案 >>修訂資金貸與他人作業程序案 >>資本公積處份資產之溢價收入轉列保留盈餘案 (4)其它議案 4.停止過戶日期：自2002.04.05∼2002.06.03止 5.股務：永昌證券股務代理部(02-27186425)。

鉅亨網資料中心／台北．6月12日 06/12 10:16 伸昌電機股份有限公司經2001.6.11股東常會改選董事、監察人名單及持有股數如下：職稱 姓名 選任時持有股數==============================================董事 蕭文伸 2726937董事 蕭林雪欽 2661000董事 林榮義 1632388董事 蕭文瑜 1122375董事 李水淼 800000董事 蔡裕玉 50000董事 謝發響 24750監察人 蕭文娟 1083125監察人 黃榮謨 8250監察人 林欣蓉 53000================================================

鉅亨網資料中心／台北．5月15日 05/15 13:42 伸昌電機股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月11日10:00 2.地點：台北縣淡水鎮下圭柔山114-1號 本公司會議室 3.會議內容： (1)本公司89年度營業報告 (2)監察人審查89年度決算報告 (3)承認89年度決算表冊案 (4)承認89年度盈餘分配案 (5)討論盈餘轉增資發行新股案 (6)討論現金增資發行新股案 (7)公司章程修訂案 (8)選舉董事及監察人案 (9)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.5.12~2001.6.11 5.股務：永昌綜合證券股務代理部 (02-27186425) 。

鉅亨網資料中心／台北．4月30日 04/30 16:02 伸昌電機股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 財 報-------------------------------股東權益表： 股 本： 165000 增資準備： 40533 資本公積： 25021 保留盈餘： 39090 累積調整： -8438 股東權益： 259986損益表： 營業收入： 329777 營業毛利： 42063 業外收入： 29940 業外費用： 31174 稅前損益： 26446 稅後損益： 11197 每股盈餘： 0.68元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．01月10日 01/10 08:13 伸昌電機股份有限公司公告因應安侯建業會計師事務所內部行政組織調整之需要，簽證會計師由蔡蜂霖、林秀玉變更為林秀玉、王明志，並自民國89年度財務報告之查核簽證起變更。

鉅亨網記者楊雅婷／台北•11月29日 11/29 17:07 證期會今(29)日撤銷伸昌電機公司現金增資案，總金額為新台幣2200萬元，證期會表示，因該公司未在期限內幕足款項，因此予以撤銷。另外，原來申報生效的盈餘轉增資案，總金額為4053萬元，也因為已經不符合公司法第 276條第2項之規定，一併予以撤銷。

鉅亨網資料中心／台北．11月22日 11/22 08:51 伸昌電機股份有限公司公告董事長蕭文伸股權質設情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：79萬1000股 設定日期：2000.11.20 質 權 人：一銀租賃股份有限公司 累計設定：79萬1000股

伸昌電機股份有限公司依2000.06.17股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股暨補辦公開發行。相關事宜如下： 1.配認股基準日：2000.08.31 2.股票停止過戶期間：08.27∼08.31 3.股務繳納期間：2000.09.06∼2000.09.20 4.增資前實收資本： 1億6500萬元，每股面額10元 ，分1650萬股。 5.增資後實收資本： 2億2753萬2800元，每股面額 10 元，分2275萬3280股。 6.本次增資： A.盈餘轉增資：3877萬5000元。 原股東每仟股無償配發：235股。 B.員工紅利轉增資：175萬7800元。 C.現金增資：2200萬元；每股認購金額：25元 a.員工認購：220萬元； b.原股東：1980萬元，每仟股認購：120股 D.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.所營事業： a.配電盤、桿上型變壓器、配電用變壓器、比壓 器、比流器、整套型變比器、油入遮斷器、空 斷開關、分斷開關、起動電阻器、起動補償器 、整流器、開關箱、變電設備及其有關前項之 器材製造及批發買賣。 b.前項產品之外銷業務。 8.所在地：台北