佳晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/07/102.公司名稱:佳晶科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補列本公司101年5月份衍生性金融商品-遠期契約之已沖銷契約契約總金額及已沖銷契約本年度認列已實現損益金額。 6.因應措施:資料補正後重新上傳公開資訊觀測站。　7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、承認事項： (1)本公司100年度決算表冊承認案。 (2)本公司100年度虧損撥補表承認案。 二、討論及選舉事項： (1)通過本公司章程部分條文修正案。 (2)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。 (3)通過本公司「董事及監察人選任處理程序」部分條文修訂案。 (4)通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (5)通過本公司補選監察人一席案。 新任監察人:巫毓琪。 三、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:巫毓琪先生/建拓聯合會計師事務所執業會計師/鴻海精密工業(股)公司獨立董事/鎰勝工業(股)公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額於本次股東會補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/08 ~ 103/04/078.新任生效日期:101/06/139.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/172.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司100年度存貨週轉率之重大變動及財務分析資料更正前後之數字列示如下: 重大財務比率變動說明項下之100年度存貨週轉率(次):由7.74更正為7.87; 差異%:由32.08%更正為34.30% 負債佔資產比率(%):由37.96更正為39.10 長期資金佔固定資產比率(%):由120.81更正為121.41 利息保障倍數(%):由-4,685.09更正為-5,976.66 存貨週轉率(次):由7.74更正為7.87 平圴售貨日數:由47.15更正為46.37 固定資產週轉率(次):由0.57更正為0.42 總資產週轉率(次):由0.34更正為0.28 資產報酬率(%):由-8.79更正為-12.35 股東權益報酬率(%):由-13.54更正為-19.87 營業利益佔實收資本比率(%):由-22.37更正為-22.41 稅前純益佔實收資本比率(%):由-21.06更正為-26.79 純益率(%):由-29.28更正為-36.14 6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/272.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/04/27董事會通過下列議案： (1)訂定員工認股權增資基準日案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/272.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不分派股利。

1.召開法人說明會日期:101/04/162.召開法人說明會地點:文化大學大夏館B1國際會議廳。3.財務、業務相關資訊:本公司受元大寶來證券(股)公司邀請，將於101年4月16日參加於文化大學大夏館B1國際會議廳舉辦之興櫃公司法人說明會。 4.其他應敘明事項:(1)召開時間:101年04月16日(星期一)。 (2)法人說明會資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號「頂寮文教活動中心」上午十時。4.召集事由:(1)報告事項 �韖誘膝q一○○年度營業報告書。 �罊妏謅H審查一○○年度決算表冊報告。 �颻蚼q本公司「董事會議事規範」。 (2)承認事項 �韖誘膝q一○○年度決算表冊承認案。 �禰誘膝q一○○年度虧損撥補表承認案。 (3)選舉及討論事項 �韖誘膝q章程部分條文修正案。 �禰誘膝q「股東會議事規範」部分條文修訂案。 �韞誘膝q「董事及監察人選任處理程序」部分條文修訂案。 �鶗誘膝q擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 �竷誘膝q補選監察人一席案。 (4)臨時動議 (5)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:本公司擬定於一○一年四月六日起至一○一年四月十六日止，受理截至本次股東會 停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於一○一年四月十六日下午五時前以書面方式提出辦理提案， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司 〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜， 均依公司法第172條之1規定辦理。 有關虧損撥補相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另召開董事會決議通過後公告。

1.事實發生日:101/03/072.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年度第一次員工認股權憑證發行總股數為2,060,000股，經行政院金融監督管理委員會申報生效通知到達日起一年內發行，發行期間於101年 03月06日屆滿，剩餘未發行之餘額計23,000股，不再發行。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第57條規定公告。

1.發生變動日期:100/11/212.舊任者姓名及簡歷:沅灃創業投資股份有限公司代表人林坤銘 3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/9/26 ~ 103/04/078.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:此缺額將於101年之股東常會選任

1.事實發生日:100/11/022.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/11/02董事會通過下列議案：(1)本公司擬增設產線案(2)為導入國際財務報導準則(IFRS)而擬訂之轉換計畫修正案，暨完成現行會計政策與IFRSs差異之辨認案(3)訂定員工認股權增資基準日案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/262.法人名稱:沅灃創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林坤銘先生/德勝科技(股)公司董事長/寶德科技(股)公司董事/順通資訊(股)公司董事/盈正豫順電子(股)公司獨立董事/隴華電子(股)公司董事(三雅投資(股)公司法人代表)/永洋科技(股)公司董事(慧宇投資(股)公司法人代表)/太乙精密(股)公司董事(坤基創業投資(股)公司法人代表)/宏芯科技(股)公司董事(首席財務管理顧問股份有限公司法人代表)5.異動原因:法人監察人指派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/10/268.其他應敘明事項:本公司於100年10月26日收到法人監察人(沅灃創業投資股份有限公司)出具之指派書

1.事實發生日 :100/10/142.發生緣由:本公司現場製程之機台與經核准設置之固定污染源操作許可證申請設置數量不符, 認定違反空氣污染防制法第24條第1項及第56條第1項後段規定。3.處理過程:本公司違反空氣污染防制法之案件,已開始著手改善, 目前已進入許可證文件變更申請程序中。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已開始著手申請許可證修改以符合法規，並持續監控新機台進廠前完成許可證之更新。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/09/262.重要決議事項:一、選舉及討論事項:(1)增補選董事一席、監察人二席及獨立董事二席案。新任董事:胡明理。新任監察人:陳文彬、沅灃創業投資(股)公司。新任獨立董事：藍經堯、謝永明。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。本公司新任董事目前均尚未有任何從事與本公司業務相同之業務，及未有擔任與本公司業務相同之其他公司任何職位。(3)通過辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(4)通過章程部分條文修訂案。(5)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。二、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/09/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:NA。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司新任董事目前均尚未有任何從事與本公司業務相同之業務，及未有擔任與本公司業務相同之其他公司任何職位。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/262.舊任者姓名及簡歷:中華投資(股)公司。3.新任者姓名及簡歷:(1)陳文彬/穗曄實業(股)公司副總經理暨董事/穗曄(成都)貿易有限公司董事/穗曄(武漢)貿易有限公司董事。(2)沅灃創業投資(股)公司。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:增補選。6.新任監察人選任時持股數:(1)陳文彬/450,000股。(2)沅灃創業投資(股)公司/187,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/08 ~ 103/04/078.新任生效日期:100/09/269.同任期監察人變動比率:2/3。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/262.舊任者姓名及簡歷:陳文彬/穗曄實業(股)公司副總經理暨董事/穗曄(成都)貿易有限公司董事/穗曄(武漢)貿易有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:胡明理/佳晶科技(股)公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:補選董事。6.新任董事選任時持股數:464,750股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/08 ~ 103/04/078.新任生效日期:100/09/26。9.同任期董事變動比率:3/7。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/262.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)藍經堯/合巢企業有限公司副總經理/聚紡股份有限公司獨立職能監察人/東吳大學會計系兼任講師/@德明財經大學會資系兼任講師/致理商業技術學院財金系兼任講師。(2)謝永明/東吳大學會計系副教授暨副主任/佶優科技股份有限公司監察人/聚紡股份有限公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:增選二席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/09/268.同任期董事變動比率:3/7。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告修正本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會100年05月31日金管證發字第1000023798號函核准發行員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司99年度第一次員工認股權憑證於100年09月15日經員工繳納股款執行認股股數24,000股。經洽請證券櫃檯買賣中心同意於民國100年09月28日(星期三)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、新股權利義務：與原已發行普通股相同。四、股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓。電話：(02)2563-5711五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會100年05月31日金管證發字第1000023798號函核准發行員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司99年度第一次員工認股權憑證於100年09月15日經員工繳納股款執行認股股數24,000股。經洽請證券櫃檯買賣中心同意於民國100年09月21日(星期三)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、新股權利義務：與原已發行普通股相同。四、股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓。電話：(02)2563-5711五、特此公告。