佳聯有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/262.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動：內部稽核主管(2)發生變動日期：106/09/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林惠娟　內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：向惠君　內部稽核主管(5)異動情形：職務調整(6)異動原因：職務調整(7)生效日期：106/10/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/262.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:106/09/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許素芬(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:106/10/014.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經106年9月26日董事會通過。

1.事實發生日:106/08/142.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第54及57頁資料3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:游日文4.新任者姓名及簡歷:廖仁男5.異動原因:解任6.新任生效日期:106/06/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 廖仁男3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/042.發生緣由:更正本公司106年股東會開會通知書附件一內容3.因應措施:重新上傳106年股東會開會通知書至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣63,271元(2)董監酬勞金額：新台幣6,327,114元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:105/03/25 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣92,726元(2)董監酬勞金額：新台幣9,272,565元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/05/29停止過戶日期起日：103/03/31停止過戶日期迄日：103/05/29公告內容：佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國103年03月27日（103）台佳股字第0055號主 旨：公告召開本公司一○三年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○三年五月二十九日（星期四）上午九時。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）一○二年度營業概況報告。（二）監察人審查一○二年度決算表冊報告。（三）一○二年度背書保證辦理情形報告。（四）一○二年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認一○二年度決算表冊案。（二）承認一○二年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）討論「公司章程」部分條文修正案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○三年三月三十一日至一○三年五月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○三年三月二十八日（星期五）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○三年三月二十八日起至一○三年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：佳聯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號，電話：04-23831088分機7205）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。玖、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/27停止過戶日期起日：102/11/28停止過戶日期迄日：102/12/27公告內容：佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國102年11月25日（102）台佳股字第0137號主 旨：公告召開本公司一○二年股東臨時會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年十二月二十七日（星期五）上午九時四十分。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）本公司訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五十報告案。二、討論事項：（一）討論本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。三、臨時動議。肆、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會二十三日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○二年十一月二十八日至一○二年十二月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○二年十一月二十七日（星期三）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。柒、特此公告。

1.發生變動日期:102/09/232.舊任者姓名及簡歷:﹝1﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人許恒慈﹞﹝2﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人簡木修﹞﹝3﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人張偉林﹞﹝4﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人陳文華﹞﹝5﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人林主雲﹞﹝6﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人王有基﹞﹝7﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人廖紫岑﹞﹝8﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人許慶瑞﹞﹝9﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人簡森垣﹞﹝10﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人藍儒忠﹞﹝11﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人蔡孟城﹞3.新任者姓名及簡歷:﹝1﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人許恒慈﹞﹝2﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人簡森垣﹞﹝3﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人廖紫岑﹞﹝4﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人王有基﹞﹝5﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人廖信傑﹞﹝6﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人蔡照焄﹞﹝7﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人林主雲﹞﹝8﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人蕭守田﹞﹝9﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人游清政﹞﹝10﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人黃中鼎﹞﹝11﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人陳政松﹞4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:63647674股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/28_105/05/277.新任生效日期:102/09/238.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/28停止過戶日期起日：102/03/30停止過戶日期迄日：102/05/28公告內容：佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國102年3月26日（102）台佳股字第0030號主 旨：公告召開本公司一○二年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年五月二十八日（星期二）上午九時四十分。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）一○一年度營業概況報告。（二）監察人審查一○一年度決算表冊報告。（三）一○一年度背書保證辦理情形報告。（四）一○一年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認一○一年度決算表冊案。（二）承認一○一年度盈餘分派案。（三）承認九十六年現金增資計畫變更案。三、討論暨選舉事項：（一）討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。（二）改選董事、監察人案。（三）討論解除董事競業禁止案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○二年三月三十日至一○二年五月二十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○二年三月二十九日（星期五）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○二年三月二十九日起至一○二年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：佳聯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號，電話：04-37050000分機6307）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。玖、特此公告。

1.董事會決議日:102/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司（代表人許恒慈）4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司（代表人許恒慈）5.異動原因:法人股東合併6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:因法人董事台灣數位光訊科技股份有限公司﹝統一編號：28315353﹞與寶月投資股份有限公司﹝存續公司(合併後更名為台灣數位光訊科技股份有限公司)﹞ 合併而消滅,依法由存續公司重新選任董事長.

1.事實發生日:101/10/262.發生緣由:本公司已於101年3月16日取得市內網路業務營運許可，相關設備之建置支出計17,480仟元，低於原本之規劃，剩餘163,780仟元擬全數轉作營運週轉用，並變更用途為充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司一○○年度盈餘分配案相關事宜公告內容：佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國101年05月29日（101）台佳股字第0062號主 旨：公告本公司一○○年度盈餘分配案相關事宜。依 據：本公司一○一年五月七日股東常會暨本公司董事會決議辦理。公告事項：一、本公司一○○年度盈餘分配案，業經一○一年五月七日股東常會決議通過，並授權董事會訂定除息基準日。二、本公司董事會決議通過，訂定一○一年六月五日為本公司分派一○○年度現金股利之除息基準日，並以一○一年六月十一日為現金股利發放日。三、盈餘分配案：1、現金股利(元/股)：0.65840873。2、員工紅利(元)：42,988。3、董監事酬勞(元)：4,298,750。四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放，郵資由現金股利中扣除。五、依公司法第一百六十五條規定，自一○一年六月一日至一○一年六月五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於一○一年五月三十一日（星期四）下午五點前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。六、特此公告。

公告序號：1主旨：補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/05/07停止過戶日期起日：101/03/09停止過戶日期迄日：101/05/07公告內容：佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國101年03月27日（101）台佳股字第0039號主 旨：補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○一年五月七日﹝星期一﹞上午九時四十分。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）一○○年度營業概況報告。（二）監察人審查一○○年度決算報告。（三）一○○年度背書保證辦理情形報告。（四）一○○年度資金貸與他人辦理情形報告。（五）本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十，其必要性及合理性報告。二、承認事項：（一）承認一○○年度決算表冊案。（二）承認一○○年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）討論「公司章程」部分條文修正案。（二）討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。（三）討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○一年三月九日至一○一年五月七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○一年三月八日（星期四）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○一年三月五日起至一○一年三月十四日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：佳聯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號2樓，電話：04-37050000轉6306）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國100年04月27日（100）台佳股字第0038號主 旨：公告召開本公司一○○年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○○年六月二十七日（星期一）上午十時三十分。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）九十九年度營業概況報告。（二）監察人審查九十九年度決算報告。（三）九十九年度背書保證辦理情形報告。（四）九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認九十九年度決算表冊案。（二）承認九十九年度虧損撥補案。三、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○○年四月二十九日至一○○年六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○○年四月二十八日（星期四）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○○年四月二十八日起至一○○年五月九日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：佳聯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號2樓，電話：04-37050000轉6306）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國99年04月27日（99）台佳股字第0049號主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年六月二十九日（星期二）上午十一時整。貳、開會地點：台中縣大里市國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）九十八年度營業概況報告。（二）監察人審查九十八年度決算報告。（三）九十八年度背書保證辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認九十八年度決算表冊案。（二）承認九十八年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：（一）討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。（二）改選董事、監察人案。（三）討論解除董事競業禁止案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於九十九年四月三十日（星期五）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於九十九年四月二十八日起至九十九年五月七日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：佳聯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中縣大里市國光路一段 68號2樓，電話：04-37050000）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

1.發生變動日期:98/12/242.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許恒慈)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人張偉林)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)3.新任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許恒慈)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人張偉林)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人陳文華)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)4.異動原因:法人股東合併5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:11/119.其他應敘明事項:事實發生日原應為98/12/24,茲因誤繕為98/12/23,本公司遂依法更正原公告.

1.發生變動日期:98/12/232.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許恒慈)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人張偉林)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)3.新任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許恒慈)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人張偉林)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人陳文華)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)4.異動原因:法人股東合併5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:11/119.其他應敘明事項:因法人董事台灣數位光訊科技股份有限公司合併消滅,依法由更名之存續公司台灣數位光訊科技股份有限公司(原名為海月投資股份有限公司)重新指派代表人接續董事席次．