倉佑實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:95/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾吉宏、新事業發展組專案經理、歷任本公司生管、業務、總經理室、管理部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、財務部經理、歷任本公司財務副理5.異動原因:職務異動6.生效日期:95/12/147.新任者聯絡電話:05-2200888-18008.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/11/082.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無。5.發生緣由:本公司95年10月份起採「向銀行簽具背書保證契約或票據之額度」申報。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:選擇權契約2.事實發生日:95/7/193.契約金額:USD CALL TWD PUT USD500,0004.支付保證金或權利金金額:05.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:USD50,0006.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:以避險為目的8.被避險項目部位之金額:USD500,0009.被避險項目之損益狀況:010.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:011.損失發生原因及對公司之影響:012.契約期間:95/8/21 ( 比價日：95/8/17)13.限制條款:無14.其他重要約定事項:無

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:(1)、承認九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)、承認九十四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1)、通過修訂公司章程案。(2)、通過申請股票無實體發行案。(3)、通過修訂『背書保證管理辦法』案。(4)、通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(5)、通過修訂『股東會議事規則』案。(6)、通過改選董事、監察人案。新任董事名單：鄧惠哲、梁鑫投資股份有限公司代表人蘇錦柱、蘇鑫城、邱朝權、朱三都、惠哲投資企業有限公司、惠豐投資有限公司監察人名單：頂鑫投資股份有限公司、曾國護、楊俊彬　　(7)、通過解除董事競業之禁止限制。4.其它應敘明事項 :無

倉佑實業股份有限公司背書保證與子公司 ALL-ASPECT INTERNATIOAL CORP. 1.事實發生日:95/05/292.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:公司名稱:ALL-ASPECT INTERNATIOAL CORP.與公司之關係:本公司之子公司背書保證之額度(仟元):218066原背書保證之金額:30000本次新增背書保證之金額(仟元):34573本次新增背書保證之原因:供短期資金週轉用3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:內容:UDS定存200仟元價值(仟元):NTD6,286仟元4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本(仟元):1640累積盈虧金額(仟元):96865.解除背書保證責任之條件或日期:合約到期6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:9.75%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:357.69%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:9.97%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/05/292.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司與公司之關係:本公司之孫公司背書保證之額度(仟元):218066原背書保證之金額:81175本次新增背書保證之金額(仟元):33984本次新增背書保證之原因:供短期資金週轉用3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:內容:定存單USD230,000元價值(仟元):NTD7,229仟元4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本(仟元):152959累積盈虧金額(仟元):-281395.解除背書保證責任之條件或日期:合約到期6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:15.84%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:104.31%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:16.07%9.其他應敘明事項:無

更正倉佑實業股份有限公司背書保證與子公司 ALL-ASPECT INTERNATIOAL CORP. 1.事實發生日:95/04/252.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:公司名稱:ALL-ASPECT INTERNATIOAL CORP.與公司之關係:本公司之子公司背書保證之額度(仟元):218066原背書保證之金額:0本次新增背書保證之金額(仟元):30000本次新增背書保證之原因:為供無錫倉佑汽車配件有限公司新建沖壓廠3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:內容:無價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本(仟元):1640累積盈虧金額(仟元):96865.解除背書保證責任之條件或日期:95/04/24-96/04/246.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:4.13%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:151.44%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:4.35%9.其他應敘明事項:無

更正代子公司ALL-ASPECT INTERNATIOAL CORP資金貸與孫公司無錫倉佑汽車配件有限公司 1.事實發生日:95/04/252.資金貸與之公司名稱`與公司之關係`資金貸與之額度`原資金貸與之金額`本次新增資金貸與之金額及原因:公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司與公司之關係:本公司之子公司資金貸與之額度(仟元):72689本次新增資金貸與之金額(仟元):32510本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:內容:無價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本(仟元):152959累積盈虧金額(仟元):-281395.計息方式:年息5.075%,按季支付.6.還款之條件或日期:95/04/24-96/04/247.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:4.47%8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:104.31%9.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:95/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉森、研發中心副總經理.4.新任者姓名、級職及簡歷:李永常.研發中心副總經理5.異動原因:新任.6.生效日期:95/03/287.新任者聯絡電話:05-2200888-11228.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司財務及業務並無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/08/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉森、研發中心副總經理.4.新任者姓名、級職及簡歷:無.5.異動原因:轉任顧問.6.生效日期:94/08/317.新任者聯絡電話:無.8.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:94/07/212.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:(1)本公司於94/07/19與彰化銀行等計7家銀行完成新台幣7.5億完聯貸合約的簽訂.(2)本次聯貸主要為改善財務結構,降低利率.3.因應措施:無.4.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:94/06/162.發生緣由:一、依本公司94年6月16日董事會決議：1.除息基準日訂為94年8月5日。2.股票停止過戶期間：94年8月1日至94年8月5日。3.股票最後過戶日：94年7月29日。4.現金及股票股利發放日：94年8月5日。二、依公司法一六五條規定，自94年8月1日起至94年8月5日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日94年7月29日下午四時2前親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局11973號信箱,電話02-23892999）辦理過戶手續。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/06/162.發生緣由:本公司為償還既有債務、改善財務結構及充實中期營運資金，董事會通過新台幣7.5億元之五年期聯貸案，並授權董事長辦理簽約事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/242.發生緣由:董事會決議召開九十四年度股東會日期及相關事宜公告一.董事會決議日期:94/03/24二.股東會召開日期:94/06/16三.股東會召開地點:本公司中山廠(民雄工業區中山路18號)一樓大會議室四.招集事由:(一)報告事項:1.93年度本公司及子公司之營運狀況。2.大陸投資狀況。3.背書保證狀況。4.資金貸與他人狀況(二)承認及討論事項:1.承認九十三年度財務報表暨合併報表。2.討論九十三年度盈餘分配。3.討論盈餘及資本公積增資發行新股。4.討論擬修訂公司章程部分條文。5.討論聯貸案。6.討論中國商銀短期信用額度展期。7.討論華南商銀短期信用額度展期。8.討論新增國際票券額度。9.討論擬訂本公司核薪辦法。10.討論本公司經理人之薪酬。11.討論對子公司背書保證案。12.討論九十三年度內部控制聲明書。13.討論員工認股權證認股權分配情況。14.討論評估衍生性金融商總交易額度及損失上限。15.討論九十四年度股東常會開會日期及時間。(三)選舉事項:無(四)其他議案及臨時動議:無五.有關93年度盈餘分派情形經董事會決議通過後另行公告.六.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月十八日起至九十四年六月十六日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十七日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人大華綜合券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓(02-23892999)，辦理過戶登記手續。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.從事衍生性商品交易名稱:遠期契約2.交易日期:94/03/223.交易數量`每單位價格及交易總金額:美金50萬元4.處分利益或損失(取得衍生性商品者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:不適用6.迄目前為止從事該衍生性商品累計持有數量及金額:美金50萬元7.取得或處分之具體目的:為規避己持有資產風險8.本次交易表示異議董事之意見:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/082.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構為大華證券股份有限公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司配合業務之需要,自94/03/15日起變更股務代理機構.由金鼎綜合證券股份有限公司改為大華證券股份有限公司.(二)更換後股務代理機構資料如下:1.名稱:大華證券股份有限公司2.地址:台北市重慶南路1段2號5樓3.電話:02-23892999

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告事項：一、本公司於九十三年六月十一日經股東常會決議通過以盈餘 56,070,030元及資本公積24,030,000元，共計 80,100,030元發行新股，每股面額十元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年七月五日證期一字第0930129552號函核准在案。二、茲依據公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：（一）公司名稱：倉佑實業股份有限公司。（二）所營事業：１． CB01990其他機械製造業。２． CD01010船舶及其零件製造業。３． CD01030汽車及其零件製造業。４． CD01030其他機械器具批發業。５． F113990汽、機車零件配備批發業。６． F114030船舶及其零件批發業。７． F114060其他機械器具零售業。８． F214030汽、機車零件配備零售業。９． F214060船舶及零件零售業。１０． F401030製造輸出業。１１． 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三) 原發行股份總額及每股金額本公司資本總額定為新台幣陸億壹仟萬元整，分為陸仟壹仟壹佰萬股（其中包含認股權憑證4,000,000股），原實收資本總額為四00,五00,二一0元，分為四0,0五0,0二一股，每股面額壹拾元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：嘉義縣民雄工業區成功二街38號。（五）董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年。（六）本次增資發行新股總數及發行條件：1. 盈餘及資本公積轉增資：本公司自未分配盈餘轉增資五六,0七0,0三0元，轉增資發行新股五,六0七,00三股及資本公積二四,0三0,000元，轉增資發行新股二,四0三,000股, 新股分派比例依配股基準日股東名簿持有股數每仟股盈餘轉增資140股及資本公積轉增資60股；配股分配時不滿一股之畸零股，得由股東於配股基準日五日內自行併湊成整股，逾期未辦理者，一律折付現金至元為止，併湊不足部份由股東會授權董事長洽特定人依面額認購之。2.本次盈餘及資本公積轉增資發行新股之權利義務與原股份相同。（七）茲訂民國九十三年八月五日為現金股利配息及增資配股基準日，並依公司法第一六五條之規定，自九十三年八月一日至九十三年八月五日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十三年七月三十日下午四點三十分前親臨或郵寄(郵寄以郵戳為憑)本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司（台北市敦化南路二段９７號地下二樓，電話：02-27058280代號1568）辦妥過戶手續。（八）增資後股份總額及其發行金額：本次增資後實收資本額為四八0,六00,二四0元，分為四八,0六0,0二四股，每股面額十元，均為記名式普通股。（九）增資計劃用途：充實營運資金。（十）股票簽證機構：中國信託商業銀行。（十一）本次增資發行新股股票，俟呈報主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告並分函通知各股東。（十二）另現金股利發放日為九十三年八月二十七日（每股配發0.2元）。若俟後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。三、茲將本公司最近年度經勤業眾信會計師事務所賴國旺、廖如陽會計師查核簽證之資產負債表及損益表公告於後。四、特此公告。 相關報表： 1568_2004070901_RPT