儀大公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:98/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳董事：南茂投資興業股份有限公司董事：南聯投資興業股份有限公司董事：中華開發工業銀行股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/242.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林欣誼,投資部協理4.新任者姓名及簡歷:顏宏憲,投資部協理5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/22~98/06/227.新任生效日期:98/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/242.法人名稱:南茂投資興業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長4.新任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/23~98/06/227.新任生效日期:98/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/242.法人名稱:南聯投資興業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長4.新任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/23~98/06/227.新任生效日期:98/06/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:Flannel Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:子公司(3)背書保證之限額(仟元):333270(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):101883(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):437302(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):131576(8)本次新增背書保證之原因:綜合額度及購料貸款3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1314(2)累積盈虧金額(仟元):329135.解除背書保證責任之:(1)條件:到期償還(2)日期:99年3月31日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.737.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.128.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/243.股東會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:98/04/266.停止過戶截止日期:98/06/247.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：九十八年六月二十四日(星期三)上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心三、股東會會議內容：(一)、報告事項：1、九十七年度營業報告。2、九十七年度監察人查核報告書。3、九十七年度背書保證情形報告。4、轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(二)、承認事項：1、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十七年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1、討論九十七年盈餘轉增資發行新股案。2、討論「公司章程」修訂案。3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。4、討論「背書保證作業程序」修訂案。5、討論「取得或處分固定資產處理程序」修訂案。6、討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)、選舉事項：1、董事及監察人改選案。2、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)、其他議案及臨時動議四、本公司九十七年度盈餘分配案，業經98年3月31日董事會決議如下：(一) 1.擬以本公司九十七年度未分配盈餘32,535,700元，轉增資分配股票股利，計發行普通股3,253,570股。2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發60股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(二) 擬以本公司未分配盈餘21,690,540元，分配現金股利，每仟股配發現金股利400元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三) 本盈餘分配案，俟九十八年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十五日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十八年四月二十六日起至六月二十四日止停止股票過戶登記，因最後過戶日九十八年四月二十五日為假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十四日(星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。九、特此公告。

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:(一)股東現金股利21,690,540元（每仟股配發400元）(二)股東股票股利32,535,700元（每仟股無償配發60股）3.其他應敘明事項:(一)1.以本公司九十七年度未分配盈餘32,535,700元，轉增資分配股票股利，計發行普通股3,253,570股。2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發60股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(二)以本公司未分配盈餘21,690,540元，分配現金股利，每仟股配發現金股利400元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三)本盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案將提請98年6月24日本公司召開之九十八年股東常會承認通過。

1.事實發生日:98/03/312.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據98/03/31董事會之決議。6.因應措施:本公司為營運週轉之用，擬向子公司盛發公司申請融資美金300萬元整。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/243.股東會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:98/04/266.停止過戶截止日期:98/06/247.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：九十八年六月二十四日(星期三)上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心三、股東會會議內容：(一)、報告事項：1、九十七年度營業報告。2、九十七年度監察人查核報告書。3、九十七年度背書保證情形報告。4、轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(二)、承認事項：1、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十七年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1、討論九十七年盈餘轉增資發行新股案。2、討論「公司章程」修訂案。3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。4、討論「背書保證作業程序」修訂案。5、討論「取得或處分固定資產處理程序」修訂案。6、討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)、選舉事項：1、董事及監察人改選案。2、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)、其他議案及臨時動議四、本公司九十七年度盈餘分配案，業經98年3月31日董事會決議如下：(一) 1.擬以本公司九十七年度未分配盈餘32,535,700元，轉增資分配股票股利，計發行普通股3,253,570股。2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發60股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(二) 擬以本公司未分配盈餘21,690,540元，分配現金股利，每仟股配發現金股利400元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三) 本盈餘分配案，俟九十八年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十五日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十八年四月二十六日起至六月二十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十五日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。九、特此公告。

1.事實發生日:97/03/092.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司原申報98年1月背書保證金額為:本公司背書保證本月增減金額(仟元):減少75,877仟元本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):391,317本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):391,317(二)更正申報98年1月背書保證金額為:本公司背書保證本月增減金額(仟元):無本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):391,317本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):391,3176.因應措施:本公司98年1月份應申報對子公司無增減背書保證金額,誤申報為減少75,877仟元,特此更正。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/03/092.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司原申報97年12月背書保證金額為:本公司背書保證本月增減金額(仟元):減少4,496仟元本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):467,194本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):467,194(二)更正申報97年12月背書保證金額:本公司背書保證本月增減金額(仟元):減少80,373仟元本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):391,317本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):391,3176.因應措施:本公司97年12月份應申報對子公司背書保證金額為減少80,373仟元,誤申報為減少4,496仟元,特此更正。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/02/242.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃榮樞,投資部協理4.新任者姓名及簡歷:林欣誼,投資部協理5.異動原因:內部調動6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/22~98/06/227.新任生效日期:98/02/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/262.公司名稱:盛發控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股82.034%5.發生緣由:依據97/12/26董事會之決議。6.因應措施:一、為因應擴充大陸內需市場資金週轉需要，大陸蕪湖儀徽服飾有限公司(盛發持股100%)擬辦理現金增資美金壹佰萬元，所需資金由第三地子公司(香港)盛發控股有限公司全部以自有資金支應，依本公司間接持股比率82.034%，計算投資大陸美金820,340元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/12/032.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金股利發放日原訂於97年12月25日發放，為便於公司年度帳務作業，將提前於97年12月18日發放，特此公告。6.因應措施:現金股利發放日變更於97年12月18日發放。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/09/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,373,396元及股票股利新台幣74,794,800元，計發行普通股7,479,480股4.除權（息）交易日:97/10/165.最後過戶日:97/10/176.停止過戶起始日期:97/10/207.停止過戶截止日期:97/10/248.除權（息）基準日:97/10/249.其他應敘明事項:一、本公司於民國97年9月2日第一次股東臨時會決議通過盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會97年9月19日金管證一字第0970049785號函核准發行在案。二、本公司於民國97年9月2日第一次股東臨時會決議通過，以九十六年度未分配盈餘分配現金股利新台幣23,373,396元，每仟股配發新台幣500元（計算至元為止，元以下捨去）。另以九十六年度未分配盈餘轉增資分配股票股利新台幣74,794,800元，計發行普通股7,479,480股，每股面額新台幣10元整，按增資配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發160股，配股不足一股之部份，自增資基準日起5日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，改依面額以現金給付股東（計算至元為止，元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。三、擬訂於民國97年10月24日為現金與股票股利除息暨除權基準日，依公司法第一六五條規定，自民國97年10月20日至民國97年10月24日為停止過戶期間，民國97年10月17日為最後過戶日。凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於97年10月17日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市建國北路一段96號B1樓，電話：(02)25048125】辦理過戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、股票股利發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放。

1.事實發生日:97/09/302.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:斐樂股份有限公司，為本公司持股100%之國內子公司，資金貸與之額度:241,698仟元，原資金貸與之金額:81,568仟元，本次新增資金貸與之金額及原因:70,000仟元，充實營運資金。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本:30,000仟元，至97年6月30日止累積盈餘:21,999仟元。5.計息方式:按本公司向金融業借款最高利率計息。6.還款之條件或日期:為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:18.81%8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:不適用。9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用。10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:資金貸與餘額:151,568仟元、背書保證餘額:65,600仟元。11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/302.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與公司關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額、本次新增背書保證之原因:(一).公司名稱:斐樂股份有限公司，與本公司關係:國內子公司，背書保證之額度:241,698仟元，迄事實發生日止實際背書保證金額:65,600仟元，原已背書保證金額:40,000仟元，本次新增:25,600仟元，原因:充實營運資金。(二).公司名稱:上海儀華服飾有限公司，與本公司關係:大陸地區子公司，背書保證之額度:241,698仟元，迄事實發生日止實際背書保證金額:124,499仟元，原已背書保證金額:134,919仟元，本次減少:10,420仟元，原因:其中22,659仟元為舊案到期續約，另有60,000仟元係舊案為人民幣保證金額，尚未到期，改申請為美金並降低保證金額。(三).公司名稱:上海美樂紡織有限公司，與本公司關係:大陸地區子公司，背書保證之額度:241,698仟元，迄事實發生日止實際背書保證金額:126,337仟元，原已背書保證金額:126,337仟元，本次增加:0仟元，原因:舊案到期續約。(四).公司名稱:儀勝股份有限公司，與本公司關係:國內子公司，背書保證之額度:241,698仟元，迄事實發生日止實際背書保證金額:80,000仟元，原已背書保證金額:80,000仟元，本次增加:0仟元，原因:未異動。(五).公司名稱:Flannel Co., Ltd.，與本公司關係:海外子公司，背書保證之額度:241,698仟元，迄事實發生日止實際背書保證金額:73,464仟元，原已背書保證金額:73,464仟元，本次增加:0仟元，原因:未異動。3.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近財務報表淨值之比率:58.32%4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/302.公司名稱:盛發控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股82.034%5.發生緣由:依據97/09/30董事會之決議。6.因應措施:一、為因應擴充大陸內需市場資金週轉需要，上海儀華服飾有限公司(盛發持股100%)擬辦理現金增資美金參佰萬元，所需資金由第三地子公司(香港)盛發控股有限公司全部以自有資金支應，依本公司間接持股比率82.034%，計算投資大陸美金2,461,020元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/302.公司名稱:斐樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依據97/09/30董事會之決議。6.因應措施:為充實營運資金及改善財務結構。7.其他應敘明事項:擬於97年11月辦理現金增資發行新股2,000,000股，每股按面額10元發行，計新台幣貳仟萬元。

1.發生變動日期:97/09/122.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許銘熙,投資部協理4.新任者姓名及簡歷:黃榮樞,投資部協理5.異動原因:原代表人屆齡退休6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/11/22~98/06/227.新任生效日期:97/09/128.其他應敘明事項:無