儀大公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/07/142.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:454,720仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:(一).公司名稱:儀勝股份有限公司，與本公司關係:國內子公司，背書保證之額度:241,698仟元，實際背書保證金額:80,000仟元。(二).公司名稱:斐樂股份有限公司，與本公司關係:國內子公司，背書保證之額度:241,698仟元，實際背書保證金額:40,000仟元。(三).公司名稱:上海儀華服飾有限公司，與本公司關係:大陸地區子公司，背書保證之額度:241,698仟元，實際背書保證金額:134,919仟元。(四).公司名稱:上海美樂紡織有限公司，與本公司關係:大陸地區子公司，背書保證之額度:241,698仟元，實際背書保證金額:126,337仟元。(五).公司名稱:Flannel Co., Ltd.，與本公司關係:海外子公司，背書保證之額度:241,698仟元，實際背書保證金額:73,464仟元。4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:56.44%5.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:97/09/022.原發放股利種類及金額:一、經97年6月24日股東會決議:(一)股東現金股利58,433,450元（每仟股配發1250元）(二)股東股票股利58,433,450元（每仟股無償配發125股）二、經97年7月14日董事會決議修訂，擬提請本日股東臨時會討論承認:(一)股東現金股利49,084,096元（每仟股配發1050元）(二)股東股票股利49,084,100元（每仟股無償配發105股）3.變更後發放股利種類及金額:(一)股東現金股利23,373,396元（每仟股配發500元）(二)股東股票股利74,794,800元（每仟股無償配發160股）4.變更原因:(一)本公司於97年6月24日經股東會通過之九十六年度盈餘分配案，原定股東現金股利與股票股利每股各配發1.25元，分配金額各為58,433,450元共116,866,900元，因超過章程規定，經97年7月14日董事會決議，擬修訂為每股各配發1.05元，分配金額為股東現金股利49,084,096元與股票股利49,084,100元共98,168,196元，經提請本日召開之股東臨時會討論後，股東提案通過變更決議為股東現金股利每股配發0.50元，股票股利每股配發1.60元，分配金額為股東現金股利23,373,396元與股票股利74,794,800元共98,168,196元。(二)(1).本公司以修訂後九十六年度未分配盈餘74,794,800元，轉增資發行普通股7,479,480股，每股面額10元。(2).本次盈餘轉增資按增資配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發160股，配股不足一股之部分，自增資基準日起5日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，改依面額以現金給付股東（計算至元為止，元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3).本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(4).本盈餘分配案，經本次股東臨時會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。(5).本次增資發行之新股，採無實體發行。(6).以上增資事宜，如經主管機關核定修訂或因應法令修訂須予變更時，股東會同意授權董事會全權處理。5.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:97/09/022.重要決議事項:本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議如下：一、報告事項：(一)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(一)承認九十六年度「修訂盈餘分配」案。三、討論事項：(一)通過九十六年度「修訂盈餘轉增資發行新股」案。(二)通過「公司章程」修訂案。四、臨時動議。3.其它應敘明事項:一、承認事項:九十六年度「修訂盈餘分配」案，原擬議修訂為股東現金股利與股票股利每股各配發1.05元，分配金額為股東現金股利49,084,096元與股票股利49,084,100元共98,168,196元(經97年7月14日董事會決議)，經股東提議後通過修正為股東現金股利每股配發0.50元，股票股利每股配發1.60元，分配金額為股東現金股利23,373,396元與股票股利74,794,800元共98,168,196元。二、討論事項：九十六年度「修訂盈餘轉增資發行新股」案，由於盈餘分配案已通過修正案，本案配合修正為以九十六年度未分配盈餘74,794,800元，轉增資發行普通股7,479,480股，每股面額10元。

1.事實發生日:97/08/292.公司名稱:上海儀華有限公司、上海美樂有限公司、上海儀松有限公司、蕪湖儀徽有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應營運及建廠資金需求，大陸子公司上海儀華有限公司及上海美樂有限公司，擬現金增資美金各二百萬元，上海儀松有限公司及蕪湖儀徽有限公司現金增資美金各一百萬元，總計美金六百萬元。由本公司間接投資(持股82.034%)之盛發控股有限公司以向外資Crimson Capital Partners募得之A類特別股資金支應。6.因應措施:董事會通過後，向經濟部投審會申請核准後辦理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/212.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據97/04/21董事會之決議6.因應措施:變更大陸投資架構7.其他應敘明事項:一、變更大陸投資架構，香港永富盛公司另設立香港盛發控股有限公司，原持有大陸儀華公司，儀松公司，儀徽公司，美樂公司股權移轉盛發控股有限公司二、擬由香港盛發控股有限公司發行A類特別股2,054,465股，每股面額美金1元，價格發行每股美金5.84元，募集資金美金12,000,000元。發行特別股之股東協議及股權認購契約內容，經本次董事會出席董事討論後，就保護性條款及其他對公司經營有重大影響之條文，授權副總經理向對方爭取對本公司更有利的條件，以確保公司的權益。三、本公司97/04/08董事會決議透過子公司香港永富盛國際有限公司轉投資Flannel公司，擬變更由香港盛發控股有限公司投資，其價格總額為會計師查核之九十六年十二月三十一日資產負債表淨值。

1.事實發生日:96/12/172.公司名稱:斐樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依據96/12/17董事會之決議。6.因應措施:斐樂公司為因應未來營運資金之需要，擬辦理現金增資發行新股新台幣貳仟萬元，全部由本公司出資。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/182.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,620,725元及股票股利新台幣11,431,100元，計發行普通股1,143,110股3.除權（息）交易日:96/08/034.最後過戶日:96/08/065.停止過戶起迄日期:96/08/07~96/08/116.除權（息）基準日:96/08/117.其他應敘明事項:一、本公司於民國96年6月22日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局96年7月12日金管證一字第0960035721號函核准發行在案。二、本公司於民國96年6月22日股東常會決議通過，以九十五年度未分配盈餘分配現金股利新台幣7,620,725元，每仟股配發新台幣200元（計算至元為止，元以下捨去）。另以九十五年度未分配盈餘轉增資分配股票股利新台幣11,431,100元，計發行普通股1,143,110股，每股面額新台幣10元整，按除權基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發30股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。三、擬訂於民國96年8月11日為現金與股票股利除息暨除權基準日，依公司法一六五條規定，自民國96年8月7日至民國96年8月11日為停止過戶期間，民國96年8月6日為最後過戶日。凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於96年8月6日(星期一)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市建國北路一段96號B1樓，電話：(02)25048125】辦理過戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、股票股利發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放。

1.事實發生日:96/07/182.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決定現金增資認股基準日96/08/116.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司於民國九十六年六月一日董事會決議通過現金增資新台幣75,000,000元，發行新股7,500,000股，除依公司法267條規定保留10 %計750,000股由員工認購外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股認購177股，原有股東不足分認一新股者，得歸併一人認購，認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。二、本次現金增資發行新股，按每股新台幣16.50元發行，共募集新台幣123,750,000元，新股不參與95年度盈餘分配，其餘之權利義務與原股份同。三、本公司現金增資業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准。四、擬訂於民國96年8月11日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國96年8月7日至民國96年8月11日為停止過戶期間，民國96年8月6日為最後過戶日。

1.事實發生日:96/07/022.公司名稱:上海儀華服飾有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):由子公司香港永富盛公司轉投資之事業4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司原在96.03.29董事會決議通過上海儀華公司轉投資設立內資貿易企業RMB1,000萬元案，因計劃取消，故撤銷該案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/022.公司名稱:香港永富盛國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依據96/07/02董事會之決議6.因應措施:一、本公司擬在大陸投資80萬美金，公司名稱暫定儀徽公司。二、該項投資所需資金以子公司上海儀華服飾有限公司分配予香港永富盛國際有限公司之盈餘支應。三、大陸投資之資金調度，授權董事長依計畫之輕重緩急順序，以子公司上海儀華服飾有限公司分配予香港永富盛國際有限公司之盈餘支應。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:本公司九十六年股東常會重要決議如下：一、報告事項：（一）九十五年度營業報告書。（二）九十五年度監察人查核報告書。（三）九十五年度背書保證情形報告。（四）轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。（五）修訂董事會議事規則報告。二、承認事項：（一）通過九十五年度營業報告書及財務報表案。（二）通過九十五年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）通過辦理九十五年度盈餘轉增資發行新股案。（二）通過公司章程修訂案。（三）通過取得或處分資產處理程序修訂案。四、其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、股東現金股利7,620,725元（每仟股配發200元）二、股東股票股利11,431,100元（每仟股無償配發30股）三、員工紅利1,142,629元四、董監事酬勞2,285,258元

1.事實發生日:96/06/012.公司名稱:上海儀華服飾有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):由子公司香港永富盛公司轉投資之事業4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依據96/06/01董事會之決議。6.因應措施:本公司96年3月29日董事會決議通過上海儀華服飾有限公司自行籌資投資人民幣1,000萬元設立內資貿易企業案，因政策考量，該案投資資金，擬由香港永富盛公司以儀華公司的分配盈餘款項轉投資。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/06/012.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司委任之勤業眾信會計師事務所簽證會計師黃李松與王茂霖，因其事務所內部調整之需要，擬自九十六年上半年度起，更換簽證會計師為黃李松與李季珍。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/06/012.公司名稱:儀大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬辦理現金增資發行新股新台幣75,000,000元，以償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)、本公司95年11月24日董事會決議現金增資案，因原計劃內容變更，擬撤銷該案，另提本案。(2)、本公司目前額定股本新台幣400,000,000元，實收資本額新台幣381,036,500元，為償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司，擬辦理現金增資發行新股新台幣75,000,000元，增資後實收資本額為新台幣456,036,500元。(3)、本次現金增資新台幣75,000,000元，發行新股7,500,000股，除依公司法267條規定保留10 % 計750,000股由員工認購外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股暫定認購177股，原有股東不足分認一新股者，得歸併一人認購，認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。(4)、本次現金增資發行新股，按每股新台幣16.50元發行，共募集新台幣123,750,000元，新股不參與95年度盈餘分配，其餘之權利義務與原股份同。(5)、本次現金發行新股之認購基準日，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另行決定並公告之。

1.董事會或股東會決議日期:95/08/032.投資計劃內容:由子公司香港永富盛公司在大陸投資設立新公司投資服裝製造公司。3.預計投資投入日期 :NA4.資金來源 :大陸子公司儀華公司盈餘分配予香港永富盛公司款項5.具體目的 :拓展大陸投資事業6.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/012.發生緣由:泰利颱風對本公司業務及財務並無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.主要債務人名稱:雍聯股份有限公司2.事實發生日:94/08/043.發生緣由:雍聯股份有限公司周轉不靈，94/08/04被通知到期退票金額新台幣731,106元。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:應收票據及帳款金額新台幣2,400仟元，佔資產比例0.2﹪。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:依報載資誠會計師事務所進駐監管，銀行團決議營收優先支付供應商款項，損失金額有限。7.因應措施:自行收銀至進駐監管止，並積極協商以確保債權。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司業務及財務並無重大影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/142.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（一）本公司配合業務及管理之需要，自九十四年八月一日起變更股務代理機構，由統一綜合證券股份有限公司改為台証綜合證券股份有限公司。（二）凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄臺北市建國北路一段96號B1樓台証綜合證券股份有限公司，電話：（02）25048125。（三）特此公告。

1.股東會日期:94/06/232.重要決議事項:一、報告事項：（一）九十三年度營業狀況報告。（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。（三）九十三年度背書保證情形報告。（四）轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。二、承認事項：（一）九十三年度決算表冊案。（二）九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）九十三年盈餘轉增資案。（二）增加對香港永富盛國際有限公司投資美金95萬元案併同前通過美金145萬元，合計美金240萬元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、股東現金股利27,392,988元（每仟股配發800元）。二、股東股票股利13,696,500元（每仟股配發40股）。三、員工紅利2,220,912元，董監事酬勞3,553,459元。