億泰利多媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:96/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:億泰利投資(股)公司 代表人:周俊亨4.新任者姓名及簡歷:億泰利投資(股)公司 代表人:周俊亨5.異動原因:96年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:96/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/05/022.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元計算至元為止,元以下四捨五入,合計新台幣8,209,555元俟本次股東會決議通過授權董事會另訂除息基準日.3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,015,983元(2)擬議配發董監事酬勞新台幣1,007,992元(3)擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為1.74元

1.董事會決議日期:96/05/022.股東會召開日期:96/06/263.股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:96年股東常會5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/266.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十五年度營業報告.2.監察人審查九十五年度決算報告3.修訂[董事會議事規範]報告二.承認事項:1.承認本公司九十五年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司九十五年度盈餘分配案三.討論事項1:修訂[取得或處分資產處理程序]四.選舉事項:全面改選董事及監察人五.討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案六.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理九十六年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國九十六年四月十八日起至民國九十六年四月二十七日(下午五時)止;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.

1.事實發生日:96/04/302.契約相對人:廈門吉比特網路技術有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/04/305.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/262.重要決議事項:一.報告事項:1.九十四年度營業報告.2.監察人審查九十四年度決算報告.3.公司法第172-1條,提案權相關報告.二.承認事項:1.通過九十四年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十四年度虧損撥補承認案.三.討論事項:1.通過修訂本公司章程討論案.2.通過修訂[董事及監察人選舉辦法]討論案.3.通過修訂[背書保證作業程序]討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/04/072.契約相對人:韓商 Indy21 CO., Ltd3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):95/04/075.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/03/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:周俊亨4.新任者姓名及簡歷:蔡志賢5.異動原因:原周俊亨總經理請辭6.新任生效日期:95/03/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:修正公告會計師查核報告為修正式無保留意見更正財務報告公告說明事項申報之說明一全文:本公司九十四年上半年度財務報表業經勤業眾信會計師事務所李麗凰及池瑞全會計師查核竣事,並出具修正式無保留意見報告。另本公司自民國九十四年一月一日起，採用新修訂財務會計準則公報第五號「長期股權投資會計處理準則」及第三十五號「資產減損之會計處理」。因認列被投資公司依第三十五號「資產減損之會計處理」評估認列價值減損,及本公司依第五號「長期股權投資會計處理準則」投資損益之認列係全額吸收超過子公司股東原有權益之損失金額。以上會計變動,使九十四年上半年度，本期稅前純益減少18,550仟元，長期投資貸餘18,550仟元。二.上開財務報表並經九十四年八月二十九日董事會議通過及監察人承認在案.3.因應措施:更新檔案上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/252.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一.報告事項:1.九十三年度營業報告.2.監察人審查九十三年度決算表冊報告.二.承認事項:1.通過九十三年度決算表冊承認案.2.通過九十三年度虧損撥補承認案.三.討論事項1通過修訂本公司章程討論案.四.選舉事項:改選董事七名.監察人二名董事七名當選名單如下:姓名 當選權數--------------------------------- ---------------謝明達 16,198,355億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 13,464,827億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 13,190,378億泰利投資(股)公司代表人:陳惠蛾 13,000,832欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 12,277,830欣業永開發(股)公司代表人:王光瑜 11,285,594瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 10,911,024監察人二名當選名單如下:姓名 當選權數--------------------------------- ---------------吳朝同 13,320,660張伯康 12,487,580五.討論事項2通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:謝明達億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢億泰利投資(股)公司代表人:陳惠蛾蔡維力欣業永開發(股)公司代表人:許進吉欣業永開發(股)公司代表人:王光瑜瑞緯整合傳播(股)公司代表人:范可欽瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜監察人:吳朝同張伯康3.新任者姓名及簡歷:董事:謝明達億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢億泰利投資(股)公司代表人:陳惠蛾欣業永開發(股)公司代表人:許進吉欣業永開發(股)公司代表人:王光瑜瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜監察人:吳朝同張伯康4.異動原因:三年任期屆滿,選任之5.新任董事選任時持股數:謝明達 持股數:0億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 持股數:976,615股億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 持股數:976,615股億泰利投資(股)公司代表人:陳惠蛾 持股數:976,615股欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 持股數:3,906,460股欣業永開發(股)公司代表人:王光瑜 持股數:3,906,460股瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 持股數:124,435股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/25~94/06/247.新任生效日期:94/06/288.同任期董事變動比率:重新改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/122.發生緣由:(1)董事會議日期:94/04/12(2)股東會召開日期:94/06/28(星期二)上午十時整(3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行(4)召集事宜:94年股東常會(5)停止過戶起迄日期:94/04/30-94/06/283.因應措施:公告股東會日期及議案4.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告二.承認事項:1.承認本公司九十三年度決算表冊案2.承認本公司九十三年度虧損撥補案三.討論事項1:修訂本公司章程案四.選舉事項:全面改選董事及監察人五討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案六.其他議案及臨時動議

1.事實發生日:94/03/032.契約相對人:韓商Lizard Interactive CO., Ltd3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):94/03/035.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收9.其他應敘明事項:無

一.本公司股務作業事務自九十三年九月十六日起委由太平洋證券股份有限公司股務代理部代理.二.凡本公司股東自上開日期起洽辦有關股票過戶.質權設定或撤銷.領息或配股.變更住址.印鑑更換掛失.股票掛失以及其他有關股務作業事宜.敬請駕臨或郵寄:住址:台北市忠孝東路四段200號13樓.電話:(02)27769170三.特此公告

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司無任何影響3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡志浩4.新任者姓名及簡歷:周俊亨5.異動原因:原蔡志浩總經理請辭6.新任生效日期:93/06/297.其他應敘明事項:無

依據：公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十九日（星期二）上午十點整。二、開會地點：台北縣中和市景平路二六八號五樓(管理中心）三、會議事項：（一）報告事項：１.九十二年度營業概況報告。２.監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認事項：１.承認本公司九十二年度決算表冊案。２.承認本公司九十二年度虧損撥補案。（三）討論事項：１.減資彌補虧損案（四）選舉事項(五) 其他議案及臨時動議四、為彌補虧損擬減資新台幣114,098,900元，計消除股份11,409,890股，每股面額10元整，本次減資按減資基準日股東名簿所載股東持有股份比率每仟股減少410股，減資後實收股本額變更為164,191,100元，有關減資細節及減資基準日嗣本次股東常會通過後，授權董事會決議辦理之。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月一日起至六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十三年四月三十日（星期五）下午四點前駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路四段54號四樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北市民生東路四段54號四樓）。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於九十三年五月二十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：235台北縣中和市景平路268號33樓）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於九十三年五月二十八日前寄送各股東（仟股以下股東，以公告為之，不另行通知），屆時未收到者請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理補發。（電話號碼：02-27186425）九、除分函各股東外，特此公告。

依據：公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十九日（星期二）上午十點整。二、開會地點：台北縣中和市景平路二六八號五樓(管理中心）三、會議事項：（一）報告事項：１.九十二年度營業概況報告。２.監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認事項：１.承認本公司九十二年度決算表冊案。２.承認本公司九十二年度虧損撥補案。（三）討論事項：１.減資彌補虧損案（四）其他議案及臨時動議四、為彌補虧損擬減資新台幣114,098,900元，計消除股份11,409,890股，每股面額10元整，本次減資按減資基準日股東名簿所載股東持有股份比率每仟股減少410股，減資後實收股本額變更為164,191,100元，有關減資細節及減資基準日嗣本次股東常會通過後，授權董事會決議辦理之。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月一日起至六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十三年四月三十日（星期五）下午四點前駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路四段54號四樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北市民生東路四段54號四樓）。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於九十三年五月二十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：235台北縣中和市景平路268號33樓）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於九十三年五月二十八日前寄送各股東（仟股以下股東，以公告為之，不另行通知），屆時未收到者請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理補發。（電話號碼：02-27186425）九、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:93/04/082.發生緣由:1.董事會決議日期:93/04/082.減資緣由:為健全公司財務結構及配合未來營運發展所需,擬辦理減資彌補虧損.3.減資金額:新台幣114,098,900元4.消除股份:11,409,890股5.減資比率:41.00%,即每仟股減少410股6.減資後實收資本額:164,191,100元7.股東常會預定日期:93/06/293.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次減資俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂減資基準日,按該減資基準日股東名簿記載之股東,依其持有股份比例每仟股消除410股,減資後未滿一股之畸零股以現金支付至元止,其股份授權董事長洽特定人認購之,減資後換發新股之期限及相關規定擬請股東常會授權董事會依公司法及相關規定辦理.

1.事實發生日:93/04/082.發生緣由:(1)董事會議日期:93/04/08(2)股東會召開日期:93/06/29(星期二)上午十時整(3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行(4)召集事宜:93年股東常會(5)停止過戶起迄日期:93/05/01-93/06/293.因應措施:公告股東會日期及議案4.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十二年度營業概況報告2.監察人審查九十二年度決算表冊報告二.承認事項:1.承認本公司九十二年度決算表冊案2.承認本公司九十二年度虧損撥補案三.討論事項:1.減資彌補虧損案四.其他議案及臨時動議