優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):102/01/022.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明煇4.舊任簽證會計師姓名2:黃裕峰5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪茂益7.新任簽證會計師姓名2:黃益輝8.變更會計師之原因:因應公司業務及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文俊4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~102/04/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依規定於事實發生日起三個月內另選任之。

補充一○一年第一次現金增資發行新股相關事宜公告(洽定代收股款及專戶存儲行庫)公告序號：1主旨：補充一○一年第一次現金增資發行新股相關事宜公告(洽定代收股款及專戶存儲行庫)公告內容：本公司經民國101年12月4日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會民國101年11月29日金管證發字第1010053669號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將現金增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：優你康光學股份有限公司二、所營事業：(1) CE01030光學儀器製造業(2) CF01011醫療器材製造業(3) F110020眼鏡批發業(4) F210020眼鏡零售業(5) F108031醫療器材批發業(6) F208031醫療器材零售業(7) F401010國際貿易業三、已發行股份總額及每股金額：本公司已登記的額定資本額為新台幣400,000,000元整，分為40,000,000股；實收資本總額新台幣308,000,000元，分為30,800,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹科學工業園區新竹縣工業東九路16號。五、董事及監察人之人數及任期：董事7名，監察人3名，任期三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：民國81年06月13日訂立，民國101年06月20日第十三次修正。七、本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：(一)本次增資發行新股總數5,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣20元，依公司法第267條規定保留10%計500,000股供員工認購，其餘90%計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購146.10389610股，認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣358,000,000元整，分為35,800,000股，每股面額為新台幣10元，均為記名式普通股。九、本次增資用途:充實營運資金。十、本次增資認股除權基準日：訂於民國101年12月25日。十一、停止股票過戶日期：依公司法第165條之規定，自民國101年12月21日起至民國101年12月25日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，敬請親臨或郵寄，101年12月20日前請洽本公司股務代理機構辦理。地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：（02）2361-1300。十二、股款繳納期限：原股東及員工認股繳納期間自民國102年01月02日至民國102年01月10日，其可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。十三、增資股票之發放：本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。十四、股票簽證機構：不適用，本次發行之增資新股採無實體方式發行。十五、代收股款機構：合作金庫商業銀行光復分行。參、本公司財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，請詳見公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw。肆、特此公告。

補充公告本公司董事會決議現金增資基準日(洽定代收股款及專戶存儲行庫)1.董事會決議或公司決定日期:101/12/042.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:20元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購146.10389610股。 8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足 一股之部份授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:101/12/2513.最後過戶日:101/12/2014.停止過戶起始日期:101/12/2115.停止過戶截止日期:101/12/2516.股款繳納期間:102/01/02~102/01/10為原股東及員工之認股繳納期間；102/01/11~102/01/17為特定人認股繳款期間。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/12/19。18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行光復分行。19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為400,000,000元，增資前股本為308,000,000元， 俟現金增資後股本變更為358,000,000元。 (2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時， 擬授權董事長處理相關細節。 (3)業經行政院金融監督管理委員會民國101年11月29日金管證發字第1010053669號函 核准申報生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:財務、會計主管、代理發言人：翁儷矜 財務處長 內部稽核主管：楊淑芬 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務、會計主管、代理發言人：張通義 財務處長 內部稽核主管：陳淑娟 內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:財務、會計主管、代理發言人：辭職 內部稽核主管：職務調整 6.異動原因:財務、會計主管、代理發言人：家庭因素 內部稽核主管：職務調整 7.生效日期:101/12/148.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：一○一年第一次現金增資發行新股相關事宜公告公告內容：本公司經民國101年12月4日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會民國101年11月29日金管證發字第1010053669號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將現金增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：優你康光學股份有限公司二、所營事業：(1) CE01030光學儀器製造業(2) CF01011醫療器材製造業(3) F110020眼鏡批發業(4) F210020眼鏡零售業(5) F108031醫療器材批發業(6) F208031醫療器材零售業(7) F401010國際貿易業三、已發行股份總額及每股金額：本公司已登記的額定資本額為新台幣400,000,000元整，分為40,000,000股；實收資本總額新台幣308,000,000元，分為30,800,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹科學工業園區新竹縣工業東九路16號。五、董事及監察人之人數及任期：董事7名，監察人3名，任期三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：民國81年06月13日訂立，民國101年06月20日第十三次修正。七、本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：(一)本次增資發行新股總數5,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣20元，依公司法第267條規定保留10%計500,000股供員工認購，其餘90%計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購146.10389610股，認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣358,000,000元整，分為35,800,000股，每股面額為新台幣10元，均為記名式普通股。九、本次增資用途:充實營運資金。十、本次增資認股除權基準日：訂於民國101年12月25日。十一、停止股票過戶日期：依公司法第165條之規定，自民國101年12月21日起至民國101年12月25日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，敬請親臨或郵寄，101年12月20日前請洽本公司股務代理機構辦理。地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：（02）2361-1300。十二、股款繳納期限：原股東及員工認股繳納期間自民國102年01月02日至民國102年01月10日，其可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。十三、增資股票之發放：本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。十四、股票簽證機構：不適用，本次發行之增資新股採無實體方式發行。十五、代收股款機構：俟正式簽約後另行公告之。參、本公司財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，請詳見公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw。肆、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:101/12/042.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:20元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購146.10389610股。 8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足 一股之部份授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:101/12/2513.最後過戶日:101/12/2014.停止過戶起始日期:101/12/2115.停止過戶截止日期:101/12/2516.股款繳納期間:102/01/02~102/01/10為原股東及員工之認股繳納期間；102/01/11~102/01/17為特定人認股繳款期間。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為400,000,000元，增資前股本為308,000,000元， 俟現金增資後股本變更為358,000,000元。 (2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時， 擬授權董事長處理相關細節。 (3)業經行政院金融監督管理委員會民國101年11月29日金管證發字第1010053669號函 核准申報生效。

1.事實發生日:101/12/042.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):適用5.發生緣由:(1)本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行普通股5,000,000股。 擬訂定每股新台幣20元溢價發行，預計募集新台幣100,000,000元。 (2)訂定本次發行新股增資相關時程如下: A.最後過戶日：101年12月20日。 B.股票停止過戶期間：101年12月21日至101年12月25日。 C.認股基準日為：101年12月25日。 D.原股東及員工認股繳款期間：102年1月2日至102年1月10日。 E.特定人繳款期間：102年1月11日至102年1月17日。 F.增資基準日：102年1月18日，若無法如期於該日募足股款時，擬由董事會授權董事長 另訂增資發行新股基準日。 G.以上日期或期限如因法令或客觀環境影響而需變更時，擬由董事會授權董事長決定 後續相關事宜。 (3)此次現金增資擬依公司法第267條規定 ，提撥發行總數10%，計500,000股 由員工認購外，其餘4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購， 每仟股得認購146.10389610股，認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內 自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股 之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (4)本公司額定股本為400,000,000元，增資前股本為308,000,000元， 俟現金增資後股本變更為358,000,000元。 (5)他未盡事宜，擬授權董事長全權處理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:業經行政院金融監督管理委員會民國101年11月29日金管證發字第1010053669號函核准申報生效。

1.董事會決議日期:101/10/312.增資資金來源:員工及股東自行認購。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:預計20元7.員工認購股數或配發金額:500,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股，由股東於認股基準日起5日內提出申請自行拼湊整股，逾期未認購者喪失其權利;前述認購不足或認購不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金改善財務結構。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/312.主要買主或供應商名稱:甲公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:100年度銷貨金額佔營收比例達10%以上4.停止往來緣由及日期:本公司大陸地區代理商甲公司，因帳款收現情形不佳，本公司暫時停止對其出貨，待日後收款情形穩定再考慮重新對其供貨。5.公司因應對策:本公司已提列足夠的備抵呆帳，並於大陸地區另尋適當代理商。6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/212.主要買主或供應商名稱:視霸光學股份有限公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:100年度銷貨金額佔營收比例達10%以上 4.停止往來緣由及日期:本公司原經銷通路商視霸光學股份有限公司，因其公司內部營運項目改變， 故本公司與該公司之經銷業務轉由B公司負責。 5.公司因應對策:僅係經銷對象轉換，故對本公司財務業務並無重大影響。6.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:吳壽祿3.新任者姓名及簡歷:洪仙玲4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/09~102/04/298.新任生效日期:101/06/209.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○○年度營業及財務報告。 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告。 3.其他報告。 (二)承認事項： 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過修訂「股東會議事規則」案。 3.通過修訂「公司章程」案。 4.通過解除本公司董事競業限制案。 (四)選舉事項： 1.通過選任獨立職能監察人案。 (五)臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:101/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顏萬春董事 宋志威董事 3.許可從事競業行為之項目:顏萬春董事： (1)同時擔任視霸光學股份有限公司之法人董事代表人。 (2)同時擔任笙泉科技股份有限公司監察人之法人代表人。 宋志威董事： (1)日新中醫藥器材行負責人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業及財務報告 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告 3.其他報告 (二)承認事項： 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一○○年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「公司章程」案 4.解除本公司董事競業限制案 (四)選舉事項(新增)： 1.選任獨立職能監察人案 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/04/092.舊任者姓名及簡歷:吳壽祿3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/09~102/04/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業及財務報告 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告 3.其他報告 (二)承認事項： 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一○○年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「公司章程」案 4.解除本公司董事競業限制案 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不配發股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顏萬春總經理3.許可從事競業行為之項目:同時擔任視霸光學股份有限公司之法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理之期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/312.主要買主或供應商名稱:A公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:100年銷貨金額佔營收比例達10%以上4.停止往來緣由及日期:本公司原先由A公司向本公司進口貨物，再轉送至B公司，現改變此交易模式， 改由B公司直接向本公司進口貨物，本公司停止直接出貨給A公司。 5.公司因應對策:因最終銷售客戶B公司不變，故對本公司財務業務並無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。