優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人:台灣光罩股份有限公司(下稱台灣光罩)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院3.法律事件之相關文書案號: 臺灣新竹地方法院民事庭通知暨民事起訴狀新院嶽民倫110訴451字第018303號4.事實發生日:110/06/165.發生原委（含爭訟標的）:本公司今日接獲臺灣新竹地方法院通知，得知台灣光罩對本公司提起民事訴訟，主張本公司於110年4月9日所召開之第一次股東臨時會，有決議不成立或得撤銷之情形。6.處理過程:本公司自接獲通知後，已委請律師處理，以維護本公司權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。8.因應措施及改善情形:本公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。9.其他應敘明事項: 本公司已依法辦理110年4月9日股東臨時會及後續相關事宜，主管機關也依該次股東臨時會決議結果，於110年4月16日核准本公司董事變更登記。本訴訟後續若有任何發展，本公司仍將依重大訊息揭露相關規定公告之。

公告本公司110年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.06%流動比率:134.14%速動比率:93.76%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月--------------------------------------------------------- 融資額度 317,537 315,460 313,383 已用額度 87,241 85,164 83,087 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(3)110/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月--------------------------------------------------------- 期初金額 304,200 271,605 245,809 現金收入 76,800 72,300 72,300 現金支出 109,395 98,096 98,108 期末餘額 271,605 245,809 220,001----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月21日3.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:46.25%流動比率:138.38%速動比率:99.71%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 319,614 317,537 315,460 已用額度 89,318 87,241 85,164 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(3)110/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 353,876 315,660 292,326 現金收入 77,752 78,300 85,300 現金支出 115,968 101,634 97,115 期末餘額 315,660 292,326 280,511----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/04/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事,公告本公司第一屆審計委員會委員名單7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/4/9~111/06/19，同本屆董事會任期屆滿日止。8.新任生效日期:110/4/99.其他應敘明事項:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會設立起全體監察人解任。

更正本公司109年度合併及個體財務報告電子書(更正大陸投資資訊－基本資料)1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度個體及合併財務報告(一)更正前(1)109年度個體財務報告 P.69 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 302,797 $ 302,797 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司(2)109年度合併財務報告 P.84 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 302,797 $ 302,797 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司(二)更正後(1)109年度個體財務報告 P.69 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 289,176 $ 289,176 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司(2)109年度合併財務報告 P.84 附表八第1頁 本期期末累計自 依經濟部投審會 台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區 公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額------------------------------------------- --------------- ----------------珠海市三獅光學有限公司 $ 289,176 $ 289,176 $ 329,752上海睛水光學眼鏡有限公司福建優你康光學有限公司6.因應措施:上述更正於發佈重大訊息說明後，重新上傳更正後109年度及108年度合併及個體財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.發生變動日期:110/04/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：王江全(代表法人)優你康光學(股)公司/祐詳投資有限公司 代表人董事：顏萬春(代表法人)優你康光學(股)公司/優你康光學(股)公司業務副總董事：林明政(代表法人)優你康光學(股)公司/視霸光學股份有限公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：林明政(代表法人)優你康光學(股)公司/視霸光學股份有限公司總經理董事：吳仁豪(代表法人)優你康光學(股)公司/達鴻先進科技股份有限公司製造經理董事：張士騁(代表法人)優你康光學(股)公司/台灣豪雅光學股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:改派代表人7.新任者選任時持股數:39,860,000股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/199.新任生效日期:110/04/2810.同任期董事變動比率:2/311.同任期獨立董事變動比率:012.同任期監察人變動比率:013.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：851,527,1431.減資彌補虧損 851,193,2802.認可採用權益法之子公司之確定福利計劃再衡量數 333,8636. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/0101~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,113,6565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(80,540)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(480,534)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(529,060)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(529,605)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(354,781)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.10)11.期末總資產(仟元):1,996,76012.期末總負債(仟元):1,447,17413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,58614.其他應敘明事項:無有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

1.發生變動日期:110/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任4.新任者姓名及簡歷: 許恩得 / 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/198.新任生效日期:110/04/289.其他應敘明事項:本公司第五屆薪資報酬委員任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:王江全 / 祐詳投資有限公司 代表人4.新任者姓名及簡歷:林明政 / 優你康光學股份有限公司 代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會推選董事長7.新任生效日期:110/04/288.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、發言人：不適用(2)會計主管、代理發言人：不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、發言人：游玫誼、副理、瑞耘科技股份有限公司/管理部副理(2)會計主管、代理發言人：吳佩芬、副理、聯華電子(股)公司/會計處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/288.其他應敘明事項:(1)本公司於109/08/31公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動及 110/04/08公告本公司發言人異動。(2)新任財務主管、會計主管、發言人、代理發言人業經本公司110年4月28日 董事會決議通過。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:110/04/203.報導內容:有關110年04月20日自由時報質疑優你康股臨會違規 光罩促暫緩變更董監事優你康已發行股份總數為1.47多億股，但依徵求人徵求資料彙總表冊顯示，委託永豐金證券擔任這次股東臨時會徵求人的王瓊儀等19名股東，符合資格規定的最低持有股數，合計為1.33多千萬股，僅占優你康公司已發行股份總數1.47多億股的9.0884%。台灣光罩認為，王瓊儀等19名股東根本不符合委託永豐金證券擔任這次股東臨時會徵求人的資格條件。除了上述爭議，台灣光罩也指出，這次優你康股東臨時會是否達到法定出席門檻也是一大爭議。優你康宣稱，這次股東臨時會出席率達58%，但台灣光罩持股加上徵求人、股東，共計代表優你康公司47,438,339股的股份，占優你康公司已發行股份總數的32.22%，但優你康過去股東會，光罩與其他股東均出席，出席率最高均未超過70%，若這次有出席豈不高達90%以上，高得離譜，非常不合常理。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司召開股臨會之徵求人徵求資料，符合「公開發行公司出席股東會使用委託 書規則」規定，無違規事宜，特此說明。(2)本公司召開股臨會之出席股數符合公司法第174條所規定，無違規事宜，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:王江全，祐詳投資有限公司 代表人4.新任者姓名及簡歷:林明政，優你康光學股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會推選董事長。7.新任生效日期:110/04/098.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 許恩得 / 東海大學會計學系教授及會計與產業研究中心主任4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:提前全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/198.新任生效日期:110/04/099.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。

公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/04/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 林紀宇(祐詳投資有限公司 法人代表)董 事 林明政董 事 陳進財董 事 顏志光(唯福投資(股)公司 法人代表)董 事 陳志成(忠美家具工業(股)公司 法人代表)獨立董事 許恩得獨立董事 邢有光獨立董事 湯文萬3.許可從事競業行為之項目:董事 祐詳投資有限公司代表人 林紀宇 擔任： (1)優你康光學(股)公司 副總經理 (2)視霸光學(股)公司 董事 (3)創元光學(股)公司 董事董事 林明政 擔任： (1)優你康光學(股)公司 總經理 (2)忠美家具工業(股)公司 董事 (3)視霸光學(股)公司 董事 (4)創元光學(股)公司 監察人董事 陳進財 擔任： (1)上銀科技(股)公司 副董事長 (2)穩懋半導體(股)公司 董事長 (3)景碩科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員 (4)同欣電子工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員 (5)聯茂電子(股)公司 董事長 (6)三商美邦人壽保險(股)公司 董事 (7)無敵科技(股)公司 獨立董事董事 唯福投資(股)公司代表人 顏志光 擔任： (1)唯福投資(股)公司 董事長 (2)財團法人私立開南大學 副董事長 (3)台灣農林(股)公司 董事 (4)台北市私立開南商工職業學校 副董事長 (5)合眾建築經理(股)公司 董事、總經理 (6)合眾資產管理(股)公司 董事 (7)合宏建設(股)公司 董事 (8)亮點光學(股)公司 董事董事 忠美家具工業(股)公司代表人 陳志成 擔任： (1)優你康光學(股)公司 技術長 (2)福建優你康光學有限公司 總經理獨立董事 許恩得 擔任： (1)東海大學會計系教授 (2)東海大學會計與產業研究中心主任 (3)台灣金融研究院監察人 (4)東海大學國際職場實習發展中心主任 (5)教育部學海築夢「台灣-義大利國際職場專業實習計畫」TIP主持人 (6)教育部「全球專業實習聯盟計畫」(GIFT)主持人 (7)東海關懷營創辦人獨立董事 邢有光 擔任： (1)財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心 董事長 (2)成功大學、逢甲大學、東海大學 兼任副教授獨立董事 湯文萬 擔任： (1)總統府國策顧問 (2)日月行館開發事業(股)公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:忠美家具工業股份有限公司 代表人陳志成7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福建優你康光學有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市馬尾區亭江鎮長洋路177號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長董 事 陳志成 / 優你康光學股份有限公司 技術長獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長監 察 人 蘇月珍 / 聯豐生物科技股份有限公司 監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理董 事 林明政 / 優你康光學股份有限公司 總經理董 事 陳進財 / 穩懋半導體股份有限公司 董事長董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) / 唯福投資股份有限公司 董事長董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) / 優你康光學股份有限公司 技術長獨立董事 許恩得 / 東海大學會計系教授獨立董事 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長獨立董事 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事。7.新任者選任時持股數:董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) 755,378股董 事 林明政 1,269,247股董 事 陳進財 0股董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 300,000股董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) 10,000股獨立董事 許恩得 15,688股獨立董事 邢有光 0股獨立董事 湯文萬 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/199.新任生效日期:110/04/0910.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/04/092.重要決議事項:(一)選舉事項： 1.全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。(二)討論事項： 1.解除董事競業禁止案。(三)臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、業務副總經理2.發生變動日期:110/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:顏萬春/發言人、業務副總經理/富邦綜合證券股份有限公司承銷部 專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:游玫誼/副理/瑞耘科技股份有限公司 管理部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/04/088.其他應敘明事項:本公司發言人顏萬春先生，因個人生涯規劃辭任，即日起改由財務處副理游玫誼女士暫時代理本公司發言人一職，待提請董事會通過後再行公告。

1.董事會決議日期:110/04/062.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:1.報告事項：　(1)一○九年度營業報告　(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告2.承認事項：　(1)一○九年度營業報告書及財務報表案　(2)一○九年度虧損撥補案3.討論事項：　(1)修訂本公司「公司章程」案　(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案　(3)修訂「股東會議事規則」案　(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案　(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自110年04月23日至110年06月21日停止股票過戶登記。(2)自110年4月17日至110年4月27日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案；郵寄者以郵戳為憑。 受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處） 電話：03-577-5586分機1009