優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/04/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長董 事 陳志成 / 優你康光學股份有限公司 技術長獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長監 察 人 蘇月珍 / 聯豐生物科技股份有限公司 監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理董 事 林明政 / 優你康光學股份有限公司 總經理董 事 陳進財 / 穩懋半導體股份有限公司 董事長董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) / 唯福投資股份有限公司 董事長董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) / 優你康光學股份有限公司 技術長獨立董事 許恩得 / 東海大學會計系教授獨立董事 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長獨立董事 湯文萬 / 總統府國策顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事。7.新任者選任時持股數:董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) 755,378股董 事 林明政 1,269,247股董 事 陳進財 0股董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 300,000股董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) 10,000股獨立董事 許恩得 15,688股獨立董事 邢有光 0股獨立董事 湯文萬 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/199.新任生效日期:110/04/0910.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/04/092.重要決議事項:(一)選舉事項： 1.全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。(二)討論事項： 1.解除董事競業禁止案。(三)臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、業務副總經理2.發生變動日期:110/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:顏萬春/發言人、業務副總經理/富邦綜合證券股份有限公司承銷部 專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:游玫誼/副理/瑞耘科技股份有限公司 管理部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/04/088.其他應敘明事項:本公司發言人顏萬春先生，因個人生涯規劃辭任，即日起改由財務處副理游玫誼女士暫時代理本公司發言人一職，待提請董事會通過後再行公告。

1.董事會決議日期:110/04/062.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:1.報告事項：　(1)一○九年度營業報告　(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告2.承認事項：　(1)一○九年度營業報告書及財務報表案　(2)一○九年度虧損撥補案3.討論事項：　(1)修訂本公司「公司章程」案　(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案　(3)修訂「股東會議事規則」案　(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案　(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自110年04月23日至110年06月21日停止股票過戶登記。(2)自110年4月17日至110年4月27日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案；郵寄者以郵戳為憑。 受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處） 電話：03-577-5586分機1009

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年2月 109年2月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 60,348 101,293 -40% 稅前淨利(仟元) (25,954) (24,359) 7% 稅後純益(仟元) (25,954) (24,673) 5% 每股盈餘(元) (0.18) (0.13) 35% -------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月累計資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年1月-2月 109年1月-2月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 161,078 198,884 -19% 稅前淨利(仟元) (35,176) (45,482) -23% 稅後純益(仟元) (35,176) (45,795) -23% 每股盈餘(元) (0.24) (0.24) 0% -------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 211,692 325,681 -35% 稅前淨利(仟元) (141,979) (167,683) -15% 稅後純益(仟元) (142,012) (167,879) -15% 每股盈餘(元) (1.23) (0.91) 35% -------------------------------------------------------------------------(4)最近二季累計資訊 ------------------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減% ------------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 469,829 667,076 -30% 稅前淨利(仟元) (191,904) (180,618) 6% 稅後純益(仟元) (191,938) (180,817) 6% 每股盈餘(元) (1.49) (0.95) 57% -------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司採IFRSs編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

公告本公司110年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.01%流動比率:162.09%速動比率:123.48%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月--------------------------------------------------------- 融資額度 321,691 319,614 317,537 已用額度 91,395 89,318 87,241 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(3)110/02月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月--------------------------------------------------------- 期初金額 533,005 362,953 319,047 現金收入 75,300 70,100 73,260 現金支出 245,352 114,006 101,015 期末餘額 362,953 319,047 291,292----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/03/173.報導內容:有關110年03月17日經濟日報隱形眼鏡產業商機大…兵家必爭優你康擁有「自動化檢測技術」和「矽水膠專利配方」，是矽水膠隱型眼鏡一條龍生產廠商，除以自有品牌「高視能」行銷，也幫全球前四大隱形眼鏡廠商酷柏（Cooper）代工。優你康曾有數次經營團隊變動，新團隊2020年7月接手後進行整頓，彩片良率去年6月前是75%，目前已達88%。總座林明政指出，未來搭配自動化製程，單月產能可望來到800萬片。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊， 該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。(2)相關財務資訊，本公司依規定公告於「公開資訊觀測站」。 請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(調整董事選舉席次及股東會發放紀念品)1.董事會決議日期:110/03/112.股東臨時會召開日期:110/04/093.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)選舉事項：　　1.全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。(二)討論事項：　　1.解除董事競業禁止案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/116.停止過戶截止日期:110/04/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.補充公告事項為調整董事選舉席次，原定應選7席董事(含獨立董事3席)調整為8席 董事(含獨立董事3席)。修改席次部分均不影響已經董事會決議提名之獨立董事。2.補充公告本次董事會決議110年第一次股東臨時會發放股東會紀念品。

1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過尤龍生特助聘任案，原預計110/03/01就任，因個人因素未到任。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

更正及補充公告本公司簽訂出售轉投資公司珠海市三獅光學有限公司股權案1.事實發生日:自民國110/2/8至民國110/2/82.本次新增（減少）投資方式:處分大陸轉投資公司「珠海市三獅光學有限公司」全部股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:全部出資計港幣7,400仟元交易總金額:新台幣30,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:珠海市三獅光學有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣7,400仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:隱形眼鏡之製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣1,280仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-1,592仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣30,777仟元12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人:睛彩國際股份有限公司交易相對人及其與公司之關係:無13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預估認列損失新台幣11,474仟元16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間:依合約辦理金額為新台幣30,000仟元17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議定價格決定:雙方議定決議決策單位:董事會決議18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:基於營運考量所需，擬出售轉投資公司珠海市三獅光學有限公司股權。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣505,546仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:29.41%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.20%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:69.90%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣299,610仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:17.43%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.56%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:41.42%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年損益金額:新台?9,217仟元107年損益金額:新台?-1,745仟元108年損益金額:新台?-14,561仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:出售股權合約於109年12月23日簽訂，並於110年2月8日簽訂增補合約。本公司需支付之珠海三獅員工之退休金及資遣費，由人民幣壹佰萬元增加為人民幣貳佰萬元，故處分損失由109年12月23日公告之7,474千元變更為11,474仟元。

公告本公司109年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:72.37%流動比率:75.16%速動比率:46.25%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月--------------------------------------------------------- 融資額度 528,380 339,676 336,868 已用額度 337,408 140,590 133,629 額度餘額 190,972 199,086 203,239---------------------------------------------------------(3)109/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月--------------------------------------------------------- 期初金額 154,819 690,916 429,043 現金收入 760,350 85,350 80,350 現金支出 224,253 347,223 102,786 期末餘額 690,916 429,043 406,607----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:尤龍生/特助簡歷：群聯電子股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因營運需求7.生效日期:110/03/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:1.林紀宇 副總經理簡歷:優你康光學股份有限公司研發一部經理2.廖顯陞 處長簡歷:優你康光學股份有限公司研發二部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因培育管理人才及營運需要7.生效日期:110/02/018.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/01/252.股東臨時會召開日期:110/04/093.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)選舉事項：　　1.全面改選董事案(二)討論事項：　　1.解除董事競業禁止案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/116.停止過戶截止日期:110/04/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/252.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司110年第1次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、通過本公司人員晉升案。二、通過本公司聘任特助及其敘薪案。三、通過全面改選董事案。四、通過召開本公司民國110年股東臨時會案。五、通過增加轉投資公司珠海市三獅光學有限公司員工經濟補償金案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:尤龍生/特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因營運需求7.生效日期:110/03/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/222.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資總發行股數60,000,000股，每股發行價格11.5元，總計690,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定109年01月22日為增資基準日。

1.事實發生日:110/01/222.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正109年現金增資之增資基準日誤植。6.因應措施:更正前：本公司並訂定109年01月22日為增資基準日。更正後：本公司並訂定110年01月22日為增資基準日。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/212.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司109年現金增資繳款期限已於民國110年01月20日截止，惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(二)自民國110年01月23日至民國110年02月23日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至第一銀行新竹分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向群益金鼎證券股務代理部洽詢，本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，洽詢地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999

公告本公司109年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:73.62%流動比率:86.93%速動比率:49.73%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月--------------------------------------------------------- 融資額度 535,389 523,760 423,860 已用額度 362,628 327,763 222,646 額度餘額 172,761 195,997 201,215---------------------------------------------------------(3)109/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月--------------------------------------------------------- 期初金額 197,705 109,379 756,986 現金收入 56,342 760,350 85,350 現金支出 144,668 115,742 368,997 期末餘額 109,379 753,986 470,339----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。