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元樟生物科技 (興) 公司公告
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制1.股東會決議日:111/12/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：張祐齊3.許可從事競業行為之…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)朱富春(2)林福坤(3)張祐齊4.舊任者簡歷:(1)朱富春：台灣證券交易所總經理(2)林福坤：鑫大會計師事務…
公告本公司董事會決議召開民國111年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:111/11/092.股東臨時會召開日期:111/12/293.股東臨時會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視…
公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查
1.事實發生日:111/08/172.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有…
公告本公司董事會決議通過111年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/092.審計委員會通過財務報告日期:111/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核…
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:111/08/092.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有…
公告本公司111年股東常會重要決議
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:111/03/282.法人名稱:明典建設有限公司3.舊任者姓名:蔡哲明4.舊任者簡歷:明典建設有限公司法人代表人5.新任者姓名:廖美玲6.新任者簡歷:椽富建設開發有限公司 副總經理…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:111/03/282.法人名稱:明典建設有限公司3.舊任者姓名:蔡哲明4.舊任者簡歷:明典建設有限公司法人代表人5.新任者姓名:廖美玲6.新任者簡歷:椽富建設開發有限公司 副總經理…
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司董事會通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/212.審計委員會通過財務報告日期:111/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/03/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議處分不動產事宜
1.事實發生日:111/02/212.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為活化資產及增加資金運用效益，擬出售…
公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:111/02/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張祐齊6.新任者簡歷: 拓華生技股份有限公司-董事長 聯想集團-高…
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。
1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:(1)法人說明會之日期:110/12/28(2)法人說明會之時間:14點30分(3)法人說明會之地點:福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)(4…
公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事
公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/12/1…
公告本公司獨立董事身故辭任
1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事 林羿成先生/國立成功大學客座專家(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形：逝世(4)異動原因：逝世(5)原任期…
公告本公司薪酬委員身故辭任
1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷: 林羿成先生/國立成功大學客座專家(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形：逝世(5…
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